ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2023—004
通化葡萄酒股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年4月27日以视
频表决方式举行，应参加表决监事3人，实到参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：
1、审议通过《2022年年度报告及摘要》；
监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《2022年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《2022年度利润分配预案》；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认公司2022年实现合并
会计报表归属于母公司所有者的净利润为-51895310.28元2022年年
末合并报表未分配利润为-409065591.17元，2022年母公司实现净利润为-79421477.82元，2022年末母公司未分配利润为-345267617.51元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2022年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司发展规划、董事会意见和股东期许等内外部因素，符合相关法律、法规以及《公司章程的规定，将严格履行现金分红决策程序。因此监事会同意本次利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2023年4月
29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的临2023-005号公告。
7、审议通过《关于计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，2022年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计631.41万元，其中：应收款项坏账准备计提
513.04万元、预付账款坏账准备计提66.62万元、存货跌价准备51.74万元。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2023年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的临2023-009号公告。
8、审议通过《2022年度营业收入扣除情况议案》
公司2022年度营业收入扣除情况：2022年度公司营业收入（扣除前）
82105.69万元，营业收入扣除项目与主营业务无关的业务收入小计1875.90万元，扣除项目内容主要为占比较小的非酒类业务收入。营业收入扣除后金额
80229.78万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2023年4月
29日披露在《中国证券报》《、上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的临2023-010号公告。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2022年度报酬的议案》
监事会认为：中准会计师事务所在担任公司2022年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司2023年度财务审计机构、内控审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2023年4月
29日披露在《中国证券报》《、上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的临2023-006号公告。
11、审议通过《关于增加经营范围并修订章程的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2023年4月
29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的临2023-012号公告。
12、审议通过《关于向激励对象授予公司2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（1）董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（2）本次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规及规范
性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以
2023年04月27日为预留授予日，向符合条件的5名激励对象授予限制性股票
200万股，授予价格为2.27元/股。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
2023年4月29日