富祥药业:关于修订《公司章程》等制度规则的公告

证券代码：300497证券简称：富祥药业公告编号：2023-037
江西富祥药业股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订等制度规则的议案》。本次修订制度情况如下，具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度文件及《公司治理相关制度修订对照表》：
序号制度名称是否提交股东大会审议
1《江西富祥药业股份有限公司章程》是
2《关联交易管理制度》是
3《募集资金管理制度》否
4《董事会审计委员会工作细则》否
5《重大信息内部报告制度》否《董事、监事和高级管理人员持有公司
6否股份及其变动管理制度》
7《信息披露管理制度》否
8《内幕信息知情人登记制度》否9《投资者关系管理制度》否特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
2023年4月25日