冰川网络:监事会决议公告

证券代码：300533证券简称：冰川网络公告编号：2023-019
深圳冰川网络股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十二次会议由监事会主席谢
小康先生召集，会议通知于2023年4月7日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会于2023年4月19日下午14：00在深圳市南山区学府路63号
荣超高新区联合总部大厦15楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3.本次监事会应到监事人数3人，实际出席会议监事3人。
4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次监事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于的议案》2022年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规、行
政规章和《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司的议案》经审核，监事会认为：公司2022年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润128861629.45元，当年实现的可供分配利润为
128861629.45元，加期初未分配利润563721189.24元，扣减2021年度利润分
配0.00元、2022年度提取盈余公积9796285.22元及其他综合收益结转留存收
益-3742067.52元，年末累计可供分配利润为679044465.95元，2022年末母公司可供分配利润1076812806.43元。公司利润分配以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。
2022年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2022年12月31日公司
总股本152388000股，增加经过2023年1月6日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归
属股份149820股后的总股本152537820股为基数，向全体股东每10股派发现金股利20元（含税），合计分配现金股利人民币305075640元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增7626.8910万股，转增后总股本为22880.6730万股，本年度不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配及资本公积转增股本预案，尚需提请公司2022年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司实际，有利于公司的长远发展；分配预案符合《公司法》中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会一致同意审议通过该议案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司的议案》经审核，监事会认为：公司2022年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，2022年年度报告及其摘要的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定，年报编制期间，没有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于的议案》经审核，监事会认为：2022年度，公司依据内部控制相关规定，继续完善内部控制体系和规范运行的内部控制环境，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完善，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2022年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司2023年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2023年度监事薪酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会经审议后认为：鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司累计使用不超过36亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品或理财产品，符合公司及公司全体股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于会计政策变更的议案》经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意本次会计政策的变更。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于2022年度计提信用减值损失的议案》
监事会经审议后认为：公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试后拟对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失，金额合计11190610.85元，该事项符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的规定。本次计提信用减值损失后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，因此，监事会同意本次计提信用减值损失事项。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于与专业投资机构共同投资深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
监事会经审议后认为：公司拟作为有限合伙人以自有资金5000.00万元参
与认购深圳同创锦绣资产管理有限公司（以下简称“同创锦绣”）设立的深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长湾科”）的部分份额，认购份额将占截止本公告披露日南海成长湾科基金全体合伙人认缴出资总额的3.27%，并拟与基金管理人暨普通合伙人同创锦绣及其他有限合伙人签署《深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，本次与专业机构共同投资事项有利于借助专业投资机构的投资经验、优质资源和专业能力，提升公司综合竞争力和整体价值。因此，监事会同意本次与专业投资机构共同投资南海成长湾科的事项。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。11.审议通过《关于与专业投资机构共同投资无锡同创致芯创业投资合伙企业（有限合伙）议案》
监事会经审议后认为：公司拟作为有限合伙人以自有资金3000.00万元参与认购深圳同创锦绣资产管理有限公司设立的无锡同创致芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创致芯”）的部分份额，认购份额将占截止本公告披露日同创致芯基金全体合伙人认缴出资总额的10.11%，并拟与基金管理人暨普通合伙人同创锦绣及其他有限合伙人签署《无锡同创致芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，本次与专业机构共同投资事项有利于借助专业投资机构的投资经验、优质资源和专业能力，提升公司综合竞争力和整体价值。
因此，监事会同意本次与专业投资机构共同投资同创致芯的事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司监事会
2023年4月20日