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神思电子:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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神思电子:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告

非凡 发表于 2023-4-26 00:00:00 浏览:  778 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300479证券简称:神思电子公告编号:2023-018
神思电子技术股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开了第四届董事会2023年第一次会议和第四届监事会2023年第一次会议,审议通过《关于公司的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、2022年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-115830864.56元,母公司实现净利润为-216019861.01元。截至2022年12月31日,公司合并报表未分配利润为-118320167.85元,母公司未分配利润为-130688515.30元。公司拟定2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
上述预案符合《公司章程》《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的相关规定,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,具备合法性、合规性及合理性。
二、2022年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,鉴于公司2022年度业绩亏损且合并报表未分配利润为负,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、公司资金需求等,为更好的保障公司战略规划的顺利实施,实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者创造更大价值,公司2022年度拟不进行利润分配。
三、董事会意见经审议,董事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》
《公司章程》和《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》等相关规定。
四、独立董事意见经审议,独立董事认为:公司2022年度财务状况未达现金分红的条件,董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况,能够保证公司的可持续性发展,符合全体股东的长远利益,利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,审核程序合法、合规,同意该项议案。
五、监事会意见经审核,监事会认为:公司2022年度财务状况未达现金分红的条件,董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司正常经营和健康持续发展。
六、备查文件
1、第四届董事会2023年第一次会议决议;
2、第四届监事会2023年第一次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见。
特此说明神思电子技术股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
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