三德科技:2022年度独立董事述职报告（仇健）

湖南三德科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告（仇健）
各位股东及股东代表：
作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年，公司共召开4次董事会和2次股东大会。本人作为公司的独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。本人对相关会议材料进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为2022年度，公司董事会及股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。
二、发表独立意见情况根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》的规定，本人就公司2022年度以下事项发表了独立意见：
会议召开会议意见发表意见事项时间届次类型
事前认可意见：
第四届董
2022年41、关于2021年度日常关联交易的实际发生情况和2022年日
事会第二同意月22日常关联交易预计的事前认可意见次会议
2、关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见独立意见：
1、关于公司2021年度利润分配方案的独立意见
2、关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来专项说明及对外担保情况的独立意见
3、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
4、关于公司2022年度董事薪酬的独立意见
5、关于公司2022年度高级管理人员薪酬的独立意见
6、关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构的独立意见
7、关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见
8、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
9、关于公司开展票据池业务的独立意见
10、关于购买董监高责任险的独立意见
独立意见：
第四届董
2022年81、关于公司2022年半年度对外担保情况发表的独立意见
事会第三同意
月19日2、关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用次会议的独立意见
独立意见：
第四届董
2022年91、关于2020年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的
事会第四同意月19日独立意见次会议
2、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见
三、任职董事会专门委员会的工作情况2022年，本人作为公司第四届董事会会提名委员会委员，根据《提名委员会议事规则》等的要求及公司发展的需要，确定董事、高级管理人员人选的选择标准，并对其任职资格进行审查并提出建议。
四、对公司现场检查情况
2022年，本人积极到公司现场实地考察，了解公司的日常生产经营状况、财务运行情况、内控制度的建设及执行情况等，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注有关公司的媒体报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。同时，也关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面工作
作为公司独立董事，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
本人有效履行了独立董事的职责，对提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各项培训，认真学习中国证监会、湖南证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2023年，本人将继续积极学习相关法律、法规，认真、勤勉、忠诚地履行
独立董事职责，按照相关规定，深入、全面地了解公司经营情况。维护好公司、股东尤其是中小股东的权益、更好地履行独立董事职责。
独立董事：仇健
2023年4月25日