宁波韵升:宁波韵升关于2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2023—019
宁波韵升股份有限公司
关于2022年度日常关联交易的执行情况
及2023年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度预计日常关联交易报告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2023年4月20日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生、毛应才先生在审议此
项关联交易时回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见：
（1）公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
（2）我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第二十次会议审议。
公司独立董事《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》的独立意见：
公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易；该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物、采购的水、电以及收取房租费，关联方给公司提供物业服务、加工服务在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元关联交易类别关联交易方2022年预计发生的金额2022年实际发生的金额
宁波韵升智能技术有限公司1200.00949.19
购买设备韵升控股集团有限公司-11.57
宁波韵升汽车电机系统有限公司-96.30
购买商品韵升控股集团有限公司及子公司60.0088.32
宁波韵升物业管理服务有限公司600.001216.89
宁波韵合磁业有限公司7000.003346.25
宁波韵豪金属材料有限公司5000.001970.35
接受劳务宁波韵祥磁业有限公司7000.003468.75
宁波韵泰磁业有限公司7000.002778.53
宁波韵凯磁业有限公司8000.004032.39
韵升控股集团有限公司及子公司-80.40
宁波健信超导科技股份有限公司6000.007519.49
宁波韵升电驱动技术有限公司1000.002221.72
宁波韵豪金属材料有限公司40.009.13销售商品
韵升控股集团有限公司及子公司11.94
宁波韵祥磁业有限公司19.16
宁波韵合磁业有限公司4.56
出售设备宁波韵合磁业有限公司5.40
提供劳务韵升控股集团有限公司及子公司500.00406.29
宁波韵升物业管理服务有限公司1000.001749.13
租赁业务韵升控股集团有限公司及子公司800.00646.33
宁波韵豪金属材料有限公司-0.64合计45200.0030632.73
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：主要原
因系公司会基于市场和业务发展的预测对关联方日常关联交易的发生额做预测，同时公司会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初
2023年预占同类至披露日与占同类
关联交易2022年实际关联交易方计发生的金业务比例关联人累计业务比类别发生的金额额（%）已发生的交例（％）易金额
购买设备宁波韵升智能技术有限公司150.001.1561.95949.197.22韵升控股集团有限公司及子
购买商品100.000.010.0088.320.01公司宁波韵升物业管理服务有限
1300.00100.00311.451216.89100.00
公司
宁波韵合磁业有限公司4000.0010.00463.483346.2510.01
接受劳务宁波韵豪金属材料有限公司2500.006.25326.781970.355.89
宁波韵祥磁业有限公司4000.0010.00900.693468.7510.38
宁波韵泰磁业有限公司4000.0010.00604.752778.538.31
宁波韵凯磁业有限公司6000.0015.00895.714032.3912.06宁波健信超导科技股份有限
4500.000.692037.397519.491.39
公司销售商品宁波韵升电驱动技术有限公
2500.000.38545.022221.720.41
司
宁波韵合磁业有限公司30.000.0521.304.560.01宁波韵豪金属材料有限公司10.000.000.0011.940.00韵升控股集团有限公司及子
提供劳务350.0011.6762.24406.2914.06公司宁波韵升物业管理服务有限
1500.0022.06370.461749.1325.44
公司租赁业务韵升控股集团有限公司及子
600.008.82161.66646.339.40
公司
合计31540.006762.8830410.13
注:本部分仅披露2023年预计发生关联交易关联方的预计金额以及2022年实际发生额，与前表口径存在差异。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、韵升控股集团有限公司，成立于1991年8月，法定代表人竺韵德，统一社
会信用代码为 91330200704857686H，注册地址为宁波市鄞州区民安路 348号，注册资金4200万元人民币，其中宁波诚源投资有限公司持股比例为99.71%，经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）。2022年末公司总资产为230960万元、净资产为87393万元、营业收入为
1591万元、净利润为-2862万元。
2、宁波韵升智能技术有限公司，成立于2010年8月，法定代表人竺韵德，统
一社会信用代码为 9133020455799484XU，注册地址为宁波市鄞州区民安路 348号，注册资金1000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为33.91%，宁波韵升股份有限公司持股比例为18.26%，宁波梅山保税港区智禾投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为22.2%，经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发、制造、安装、维修、批发、零售；计算机软件开发、服务；防盗报
警、自动化监控产品的开发、制造、批发、零售；计算机系统集成及其技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口。2022年末公司总资产为4813万元、净资产为3980万元、营业收入为2637万元、净利润为281万元。
3、宁波韵升音乐礼品有限公司，成立于1998年9月，法定代表人袁松义，统
一社会信用代码为 9133020071115257XB，注册地址为宁波鄞州区民安路 348号，注册资金1000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为10%，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八
音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2022年末公司总资产为137万元、净资产为97万元、营业收入为273万元、净利润为-3万元。
4、宁波韵声机芯制造有限公司，成立于2011年7月，法定代表人竺韵德，统
一社会信用代码为 91330206577548070L，注册地址为北仑区小港街道经四路 70号，注册资金2000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为10%，经营范围为八音琴机芯，八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构
经营)；精密机械设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2022年末公司总资产为4956万元、净资产为2836万元、营业收入为8192万元、净利润为508万元。
5、宁波韵升汽车电机系统有限公司成立于2011年8月，法定代表人郑屹，
统一社会信用代码为 91330206580514293X，注册地址为北仑区小港街道安居路 26号 C1厂房，注册资金 3500万元人民币，韵升控股集团有限公司持股比例为 100%，经营范围为汽车起动电机、发电机及相关零部件的制造、加工及上述产品的进出口
(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。2022年末公司总资产为3908万元、净资产为3600万元、营业收入为7682万元、净利润为-56万元
6、日兴(宁波)电机有限公司成立于2011年3月，法定代表人井上英幸，统
一社会信用代码为 91330201567049059E，注册地址为宁波高新区沧海路 189弄 2号，注册资金500万美元，其中韵升控股集团有限公司持股比例为79.13%，经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、生产；自产产品的销售；伺服
电机及驱动器的开发、生产、销售和技术服务。。2022年末公司总资产为5037万元、净资产为3179万元、营业收入为7521万元、净利润为130万元。
7、宁波日耕贸易有限公司，成立于2014年11月，法定代表人井上英幸，统一社会信用代码为913302013168559612，注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号，
注册资金300万元人民币，日兴(宁波)电机有限公司持股比例为100%，经营范围为汽车零部件、工程机械零部件、机械设备、工艺品、电子产品、通讯设备、日用品、家用电器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2022年末公司总资产为1601万元、净资产为566万元、营业收入为3157万元、净利润为-87万元。
8、宁波韵升智能软件有限公司，成立于2014年12月，法定代表人袁松义，统
一社会信用代码为 91330212308934694H，注册地址鄞州区民安路 348号 1幢 201室，注册资金100万元人民币，宁波韵升智能技术有限公司持股比例为100%，经营范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询服务及批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年末公司总资产为82万元、净资产为-639万元、营业收入为268万元、净利润为-14万元。
9、宁波韵泰磁业有限公司，成立于2017年6月，法定代表人李春光，统一社
会信用代码为 91330283MA291QU65G，注册地址浙江省宁波市奉化区松岙镇山下村，注册资金1100万元人民币，其中宁波市泰宇磁业有限公司持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年末公司总资产为2291.28万元、净资产为1211.6万元、营业收入为3086.78万元、净
利润为65.61万元。
10、宁波韵祥磁业有限公司，成立于2017年5月，法定代表人忻宏祥，统一社
会信用代码为 91330201MA29125CXC注册地址浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路
5号，注册资金970万元人民币，其中宁波东钱湖旅游度假区求精磁钢厂持股比例
为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022年末公司总资产为2778万元、净资产为1287.46万元、营业收入为3562.88
万元、净利润为256.49万元。
11、宁波韵豪金属材料有限公司，成立于2015年8月，法定代表人邹勇，统一
社会信用代码为913302013405324177，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册资金为400万元人民币，其中宁波股份有限公司持股比例为40%，个人股东持股比例为60%，经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售；室内外装潢服务；
自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2022年末公司总资产为2853.73万元、净资产为1181.87万元、营业收入为
2114.83万元、净利润为87.47万元。
12、宁波韵合磁业有限公司，成立于2017年12月29日，法定代表人毛鲁光，
统一社会信用代码为 91330283MA2AGL1W24，注册地址为浙江省宁波市奉化区溪口镇
工业园区，注册资金为750万元人民币，其中宁波韵炀磁业有限公司持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料加工、机械配件制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年末公司总资产为2822.8万元、净资产为854.56万元、营业收入为3459.05万元、净
利润为-41.29万元。
13、宁波健信超导科技股份有限公司（原名为宁波健信核磁技术有限公司），成
立于 2013年 12月，法定代表人许建益，统一社会信用代码为 91330200084759179A，注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道427号，注册资金1750万美元，其中个人股东持股比例为100%，经营范围一般项目：机械设备研发；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组制造；专用设备修理；机械设备销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年末公司总资产为
54434.08万元、净资产为37523.51万元、营业收入为40101万元、净利润为
4545.2万元。
14、宁波韵升物业管理服务有限公司，成立于2013年8月，法定代表人王海国，
统一社会信用代码为 91330201074914390A，注册地址为浙江省宁波高新区明珠路
428号，注册资金50万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为75%，宁
波韵声精机有限公司持股比例为25%，经营范围为物业管理；房屋租赁；餐饮管理服务；保洁服务；道路绿化养护服务。2022年末公司总资产为1441万元、净资产为246万元、营业收入为4816万元、净利润为185万元。
15、宁波韵凯磁业有限公司，成立于2020年9月，法定代表人许洪铭，统一社
会信用代码为 91330281MA2H82NQ4J，注册地址为浙江省余姚市三七市镇二六市村，注册资金2000万元人民币，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，个人股东徐海银持股比例为70%，经营范围为磁性材料生产；磁性材料销售；五金产品制造；
五金产品批发；五金产品零售；有色金属合金销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年末公司总资产为4918.63万元、净资产为3610.37万元、营业收入为4016万元、净利润为-145.24万元。
16、宁波韵升电驱动技术有限公司（原名为宁波韵升电机技术有限公司），成立
于 2020年 11月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为 91330212MA2J3CR09G，注册地址为浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村宁裘路79号，注册资金5000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为70%，宁波韵升技术服务有限公司持股比例为30%，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；发电机
及发电机组制造；发电机及发电机组销售;新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年末公司总资产为12436万元、净资产为5553万元、营业收入为12958万元、净利润为80万元。
17、宁波韵升伺服科技有限公司成立于2015年5月，法定代表人单春伟，统一
社会信用代码913302063169949299，注册地址宁波市北仑区小港安居北路20号9幢1号，注册资本100万元人民币，宁波韵升电驱动技术有限公司持股比例为100%。
经营范围：伺服电机、电机定子、电机配件的研发、制造、加工，伺服控制系统、工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询与技术服务。2022年末公司总资产为298万元、净资产为250万元、营业收入为234万元、净利润为35万元。
（二）上述关联方与公司的关系
单位：万元序号关联方法定代表人注册资本关联关系
1韵升控股集团有限公司竺韵德42000控股母公司
2宁波韵升智能技术有限公司竺韵德1000母公司的控股子公司
3宁波韵升音乐礼品有限公司袁松义1000母公司的控股子公司
4宁波韵声机芯制造有限公司竺韵德2000母公司的控股子公司宁波韵升汽车电机系统有限公
5郑屹3500母公司的控股子公司
司
6日兴（宁波）电机有限公司井上英幸3276.09母公司的控股子公司
7宁波日耕贸易有限公司井上英幸300母公司的控股子公司
8宁波韵升智能软件有限公司袁松义100母公司的控股子公司
9宁波韵泰磁业有限公司李春光1100联营企业
10宁波韵祥磁业有限公司忻宏祥970联营企业
11宁波韵豪金属材料有限公司邹勇400联营企业
12宁波韵合磁业有限公司毛鲁光750联营企业
宁波健信超导科技股份有限公
13许建益1750万美元联营企业
司宁波韵升物业管理服务有限公
14王海国50母公司的控股子公司
司
15宁波韵凯磁业有限公司许洪铭2000联营企业
16宁波韵升电驱动技术有限公司竺韵德5000母公司的控股子公司
17宁波韵升伺服科技有限公司单春伟100母公司的控股子公司
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、
接受劳务等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。
四、交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，均为持续的、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。
（二）关联交易对公司的影响
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的公司第十届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2023年4月22日