思创医惠:关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告

证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2023-036
债券代码：123096债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告意见类型为保留意见。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）
为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健事务所自为公司提供审计服务以来，一直勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，能够满足公司2023年度财务审计工作要求。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，聘任期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
1事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末执业人员注册会计师2064人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
业务收入总额38.63亿元
2022年（经审计）
审计业务收入35.41亿元业务收入
证券业务收入21.15亿元客户家数612家
审计收费总额6.21亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2021年上市公司批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和（含 A、B股）审 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁涉及主要行业和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、计情况仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数46
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁人）被诉（被仲裁人）诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果二审已判决判例天健无需承担连带赔
亚太药业、天健、部分案件在诉前投资者年度报告偿责任。天健投保安信证券调解阶段，未统计的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天投资者罗顿发展、天健年度报告未统计健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天东海证券、华仪电投资者年度报告未统计健投保的职业保险
气、天健足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人天健、天健广东分年度报告未统计案件尚未判决，天
2股份有限公司所健投保的职业保险
足以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始项目组何时成为何时开始从何时开始为本公司近三年签署或复核上市公司审姓名注册会计事上市公司在本所执成员提供审计计报告情况师审计业服务
近三年签署珀莱雅、美力科技、项目合孙敏2003200120032023浙江天成等上市公司年度审计伙人报告
近三年签署珀莱雅、美力科技、签字注孙敏2003200120032023浙江天成等上市公司年度审计册会计报告
师近三年签署思创医惠、美力科技倪彬2015201520142020
等上市公司的审计报告，质量控近三年签署金新农等上市公司
制复核陈丘刚2003200120122019的审计报告，复核百大集团等上人市公司的审计
2、诚信记录
序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
1孙敏无无无无
2倪彬无无无无
3陈丘刚无无无无
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
3关于2023年度财务审计费用董事会将提请股东大会授权董事会依据市场价
格与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审议情况2023年4月26日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。
2、审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供
的资料进行审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘公司2023年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。
3、独立董事的事前认可和独立意见
（1）独立董事的事前认可意见我们认真审阅了公司提交的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行其作为审计机构的责任与义务。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事的独立意见经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
44、生效日期
本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事
项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会审计委员会决议；
2、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
3、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
4、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
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