海越能源:海越能源董事会审计委员会2022年度履职情况报告

海越能源集团股份有限公司董事会审计委员会
2022年度履职情况报告
2022年度，海越能源集团股份有限公司董事会审计委员会，根据中国证监
会、上海证券交易所有关文件及《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就审计委员会2022年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会人员组成情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，审计委员会主任是具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会年度履职情况
1、2022年年度结束，审计委员会及时与负责公司年度审计工作的会计师事
务所协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排。
2、2023年初，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2022年度财务会计报表，并形成书面意见。
3、2022年年度报告审计期间，审计委员会2次发出督促函，要求为公司提
供年报审计的会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
4、2023年4月下旬，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后审
阅了公司2022年度财务报告（初稿）及相关报表，并形成书面意见。
5、2023年4月下旬，出具了《关于中审众环会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》，报告对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价总结。
6、审计委员会对公司《2022年第一季度报告》初稿、《2022年半年度报告》
初稿、《2022年第三季度报告》初稿，在提交董事会前，提前进行了审议，并发表了审核意见。
7、监督和评估外部审计机构的独立性和专业性，督促外部审计机构勤勉尽责。
8、指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准
确、完整的财务报告。
19、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
三、2022年度审计委员会对下列事项发表了意见
1、年审注册会计师（进场前）对公司编制的2022年度财务报表发表了审核意见。
2、年审注册会计师（在出具初步审计意见后）对公司2021年度财务报告（初
稿）及相关报表发表了审核意见。
3、对公司2022年第一季度报告（初稿）发表了审核意见。
4、对公司2022年半年度报告（初稿）发表了审核意见。
5、对公司2022年第三季度报告（初稿）发表了审核意见。
6、对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报
告审计机构并聘请为公司内控审计机构发表了意见。
7、对公司2022年度内部控制评价报告发表了意见。
2022年度，我们较好地履行了审计委员会的工作职责，2023年，我们将继续发扬严谨、勤勉尽责的工作作风，严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司相关制度，保证以足够的时间和精力履行工作职责，促进公司的规范运作。
审计委员会委员：徐向春、沈烈、曾佳
二〇二三年四月二十七日
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