盛天网络:华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见

华英证券有限责任公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用募集资金和自有
资金购买理财产品的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为湖北
盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）向特定对象发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，对盛天网络拟使用募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31665598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币15.36元/股，募集资金总额486383585.28元，扣除不含税发行费用人民币11488720.01元，募集资金净额为人民币474894865.27元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月22日出
具的众环验字（2021）0100090号验资报告予以验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元拟使用募集资金序号项目名称总投资额投入金额
1/5拟使用募集资金
序号项目名称总投资额投入金额
1盛天网络云游戏服务平台项目43518.3437675.91
2盛天网络游戏授权及运营项目5788.182384.15
3盛天网络游戏服务项目5107.374450.54
4大数据及云存储平台升级项目3581.312222.97
5补充流动资金1904.791904.79
合计59900.0048638.36
二、前次使用募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况2022年12月16日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过15000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截止2023年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为14000万元，现金管理收益为28.31万元。
2022年4月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》，同意使用累计不超过人民币50000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。截止2023年3月31日，公司使用自有资金进行现金管理的未到期余额为35100万元，
现金管理收益为343.05万元。
三、本次使用募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况资金投资使用实施信息产品品种来源额度期限方式披露
符合以下要求：1.安全性高，公司将根最高额度不满足保本要求，产品发行主体据《深圳证自董事授权董事长
超过人民币能够提供保本承诺；2.流动性券交易所会审议行使该项投
30000万元，好，不影响募集资金投资项目创业板股
募集通过之资决策权并在该额度范的正常进行。产品品种包括但票上市规资金日起一由财务负责围内，资金不限于保本型理财产品、结构则》、《深圳年内有人负责具体
可以滚动使性存款、定期存款或大额存单证券交易效。购买事宜。
用。等，持有期限不超过12个月。所上市公上述产品不得用于质押，产品司自律监
2/5专用结算账户不得存放非募集管指引第
资金或用作其他用途，开立或2号——注销产品专用结算账户的，公创业板上司将及时报送深圳证券交易所市公司规备案并公告。范运作》等最高额度不相关要求超过人民币及时履行
流动性好、安全性高、投资期
50000万元，信息披露
自有限不超过12个月的银行或其在该额度范义务。
资金他金融机构的低风险理财产围内，资金品。
可以滚动使用。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管
理的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品；
2、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险；
3、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况；
4、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司
审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计；
3/55、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、相关审议程序（一）经公司第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币30000万元的募集资金和不超过人民币50000万元的自有资金购买理财产品；
（二）公司独立董事对《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
进行了认真审核，发表了明确同意意见；
（三）经公司第四届监事会第十七次会议审议，通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：盛天网络本次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30000万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币50000万元（含本数）进行现金管理。