开润股份:监事会决议公告

证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2023-027
债券代码：123039债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
第三届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第三
十五次会议通知于2023年4月14日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议于 2023 年 4 月 26 日上午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《2022年监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2022年度报告及其摘要》
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公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2022年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2022年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
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本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2022年度利润分配预案》
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本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
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监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报
告客观、公正地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
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本议案尚需提交2022年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2022年度社会责任报告》
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2023年第一季度报告》
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公司监事会认为：公司2023年第一季度报告全文的编制和审核程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年第一季度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2023年第一季度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1、安徽开润股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会
2023年4月26日