贝达药业:2022年度独立董事述职报告（肖佳佳）

贝达药业股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（肖佳佳）
本人于2022年10月17日起担任贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，于2022年10月28日起担任公司董事会提名委员会召集人和审计委员会委员职务。在2022年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2022年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会情况应参加董事会次数亲自出席会议次数委托出席次数缺席次数
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1.本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。
2.本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况委员会名称应参加次数实际参加次数提名委员会22审计委员会0011.本人于2022年10月28日起担任提名委员会召集人，上任后严格按照《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的要求，主持提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序。报告期内，召集并主持召开了2次提名委员会的会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，审核相关资料，在审议第三届董事会换届和高级管理人员换届事项中，对董事候选人和高管候选人的任职资格进行了认真审查，确保被提名人员的专业性，保障人员的选定符合相关规则和企业发展的需要。
2.本人于2022年10月28日起担任审计委员会委员，自本人任职起至报告期末，审计委员会未召开会议。2023年度，本人作为审计委员会委员，将积极参加审计委员会召开的相关会议，认真审查公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况、聘任审计机构等事项，充分发挥审计委员会委员审核与监督的作用，切实维护公司及全体股东的权益。
（三）列席股东大会情况
2022年度，本人任职期间，公司共召开1次股东大会，本人列席参加了2022
年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
意见时间会议届次事项类型1.对《关于投资杭州贝橙创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》的独立意见2.对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见第三届董事会3.对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事
2022/12/9同意
第三十八次会议会独立董事候选人的议案》的独立意见
4.对《关于确定独立董事津贴标准的议案》的
独立意见5.对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
2三、对公司现场调查情况
2022年度，本人通过视频会议、电话沟通和邮件往来相结合的方式，积极关
注公司生产经营及规范运作情况。日常通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持联系，及时获悉公司经营管理和财务状况，并依托自身法律专业知识，对公司治理方面的工作及关联交易相关议案提出专业意见和建议，充分履行独立董事监督职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展信息披露工作，履行信息披露义务，促进公司依法规范运作，保障信息披露工作的合法性、合规性，让社会公众股东能够及时、全面、准确地了解公司经营情况。
（二）有效履行独立董事职责
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，根据实际情况按时参加公司股东大会、董事会和董事会专门委员会，认真审阅会议材料，用专业知识对会议议案进行客观、独立、公正的审议，对需要独立董事发表意见的相关事项本着实事求是的原则发表了独立意见，切实保护中小股东的权益。
（三）不断加强自身学习
本人自担任独立董事以来，时刻关注相关法律法规、制度及规章的更新变化，积极参加各监管机构组织的相关培训，通过不断学习提高自身履职能力，加深对相关法规的理解和认识，加强对公司及投资者权益的保护能力，为公司的可持续发展献计献策，切实维护广大股东尤其是中小股东的合法权益。
3五、其他工作情况
2022年度，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议聘用或者解
聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极
有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
2023年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、忠
实、勤勉地履行独立董事的职责，加强与其他董事、公司管理层及相关工作人员之间的沟通与交流，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
4【本页无正文，为《贝达药业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》之签
署页】
独立董事：
肖佳佳
2023年4月21日
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