中航电子:中航电子第七届监事会2023年度第三次会议决议公告

中航电子
股票代码：600372股票简称：中航电子编号：临2023-028
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2023年度第三次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会2023年
度第三次会议通知及会议材料于2023年4月25日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2023年4月28日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》
公司监事会认为：
1、公司2023年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第一季度报告全文
-1-中航电子及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
二、《关于审议续聘会计师事务所的议案》
根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。由于公司吸并中航工业机电系统股份有限公司后合并范围变化，公司2023年审计费用为286万元，其中内控审计费用60万元。
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司监事会
2023年4月29日