固德威:2022年年度股东大会会议资料

证券简称：固德威证券代码：688390固德威技术股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
江苏苏州
2023年5月
12022年年度股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定2022年年度股东大会会议须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
2七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对、回避或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
32022年年度股东大会
会议议程
会议时间：2023年5月17日14:30
会议地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
召开方式：现场结合网络
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长黄敏先生
与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会
秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
议案一、审议《关于公司的议案》；
议案二、审议《关于公司的议案》；
议案三、审议《关于公司的议案》；
议案四、审议《关于公司的议案》；
议案五、审议《关于公司的议案》；
议案六、审议《关于公司的议案》；
议案七、审议《关于公司的议案》；
议案八、审议《关于公司的议案》；
议案九、审议《关于预计公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
议案十、审议《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》。
4七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十四、主持人宣布会议结束。
5议案一：
固德威技术股份有限公司
关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2022年，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守
《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。
该议案已经2023年4月25日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体情况详见：附件一《固德威技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
固德威技术股份有限公司董事会
2023年5月17日
6议案二：
固德威技术股份有限公司
关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
2022年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及
各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。
该议案已经2023年4月25日召开的公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见：附件二《固德威技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
固德威技术股份有限公司监事会
2023年5月17日
7议案三：
固德威技术股份有限公司
关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等相关法律
法规以及《公司章程》等内部规章的规定编制了《2022年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；2022年年度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经2023年4月25日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《固德威技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。
固德威技术股份有限公司董事会
2023年5月17日
8议案四：
固德威技术股份有限公司
关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事严康先生、吕芳女士、阮新波先生共同编制《2022年度独立董事述职报告》。
该议案已经2023年4月25日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
固德威技术股份有限公司董事会
2023年5月17日
9议案五：
固德威技术股份有限公司
关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
各位股东：
2022年度公司财务报表已出具该报表按照企业会计准则的规定编制公允
反映了公司2022年度的经营成果和现金流量。公司董事会根据该报表并基于对
2022年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022年度财务决算报告》。
该议案已经2023年4月25日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见：附件三《固德威技术股份有限公司2022年度财务决算报告》。
固德威技术股份有限公司董事会
2023年5月17日
10议案六：
固德威技术股份有限公司
关于公司《2023年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
各位股东：
为进一步规范公司董事以及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2023年度公司董事高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象：公司第三届董事、高级管理人员
二、适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日
三、薪酬标准
（一）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事严康先生、吕芳女士和阮新波先生和的津贴为每人每年税前人民币8.4万元。
（二）非独立董事
1、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不
再另行领取董事津贴；
2、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核标准考核后领取薪酬。
（四）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
该议案已经2023年4月25日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
固德威技术股份有限公司董事会
2023年5月17日
11议案七：
固德威技术股份有限公司
关于公司《2023年度监事薪酬方案》的议案
各位股东：
为进一步规范公司监事的绩效考核和薪酬管理，激励公司监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2023年度公司监事薪酬方案如下：
一、适用对象：公司第三届监事
二、适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日
三、薪酬标准
（一）监事薪酬
公司各位监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核标准考核后领取薪酬。
（二）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
该议案已经2023年4月25日召开的公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
固德威技术股份有限公司监事会
2023年5月17日
12议案八：
固德威技术股份有限公司
关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
各位股东：
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司普通
股股东的净利润为人民币649288216.90元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利16元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本123200000股，以此计算合计拟派发现金红利19712.00万元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.36%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本123200000股，合计转增49280000股，转增后公司总股本将增加至172480000股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
该议案已经2023年4月25日召开的公司第三届董事会第十一次会议和第
三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-010）。
固德威技术股份有限公司董事会
2023年5月17日
13议案九：
固德威技术股份有限公司关于预计公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东：
为满足公司及子公司的日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请不超过人民币46亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高融资效率，提议公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。
该议案已经2023年4月25日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于预计公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。
固德威技术股份有限公司董事会
2023年5月17日
14议案十：
固德威技术股份有限公司关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
为满足下属项目公司的经营和发展需求，中新旭德新能源（苏州）有限公司及其全资子公司拟与银行、融资租赁公司等金融机构（以下简称“金融机构”）
签订相关协议，由金融机构为下属项目公司提供合计不超过2.40亿元的融资额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的融资额度为准），项目公司提供设备抵押、电费收费权质押等方式的担保，中新旭德提供连带责任担保、股权质押担保。如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立的或被收购成为公司全资子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用预计额度。本次担保期限以实际签署的合同为准。
二、被担保人的基本情况
本次担保的被担保人为中新旭德下属项目公司，如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立的或被收购成为公司全资子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用预计额度。
三、担保协议的主要内容
中新旭德及其全资子公司作为下属项目公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保、股权质押担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与金融机构共同协商确定。具体担保金额和方式以下属项目公司根据资金使用计划与金融机构签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
15本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司下属项目公司，中新旭德对下属项目公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案已经2023年4月25日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。
固德威技术股份有限公司董事会
2023年5月17日
16附件一：
固德威技术股份有限公司
2022年董事会工作报告
第一部分2022年度工作回顾
一、2022年度经营情况
2022年度，受相关外部环境持续恶化，给公司生产经营造成了一定的影响。
公司始终围绕已制定的发展战略和年度经营目标，积极采取措施应对国内外相关外部环境的不利影响，持续加大研发投入和技术创新，并积极拓展国内外市场，持续加速全球战略部署。2022年，得益于光伏行业整体景气度较高，发展态势较好，与此同时公司进一步完善制度建设、强化内部经营管理，公司营业收入仍然保持了快速增长。
在集团战略布局层面，公司持续加大研发投入和技术创新，2022年光电建材事业部产品体系和解决方案得到持续优化。通过产品发布会在市场积累了一定声量，在过去的一年中积累和链接了大量客户；智慧能源事业部也发布了智慧能源管理 WE 平台 2.0 版本，并于生态合作伙伴共同推进智慧光伏 2022 年公司光伏逆变器业务快速发展，营业收入同比2021年取得了较大幅度的增长，从而实现公司利润大幅增长。
2022年度公司实现营业收入471023.65万元，较上年同期增长75.88%；归
属于上市公司股东的净利润64928.82万元，较上年同期增长132.27%。报告期末，总资产额为579874.63万元，较上年末增长56.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为225749.42万元，较上年末增长36.33%。
二、董事会和股东大会召开及决议情况
2022年，共组织召开9次股东大会，14次董事会。
所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
（一）2022年，董事会会议具体情况如下：
1、2022年3月25日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通
过了如下议案：
17序号议案内容
1《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》
2《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
2、2022年4月13日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通
过了如下议案：
序号议案内容
1《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
3、2022年4月25日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通
过了如下议案：
序号议案内容
1《关于公司的议案》
2《关于公司的议案》
3《关于公司的议案》
4《关于的议案》
5《关于的议案》
6《关于公司的议案》
7《关于公司的议案》
8《关于公司的议案》
9《关于公司的议案》
10《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
11《关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》
12《关于公司的议案》
13《关于公司的议案》
14《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
16《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》
17《关于修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》
18《关于公司的议案》
1819《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
4、2022年5月16日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过
了如下议案：
序号议案内容
1《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》
2《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
5、2022年5月19日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通
过了如下议案：
序号议案内容
1《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》
2《关于公司的议案》
6、2022年5月31日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了
如下议案：
序号议案内容
1《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
3《关于聘任公司总经理的议案》
4《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》
7、2022年6月17日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
如下议案：
序号议案内容
1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于
3的议案》《关于的议案》《关于的议案》
196《关于的议案》《关于全资子公司固德威电源科技（广德）有限公司实施募集资金投资项目的
7议案》《公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填
8补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于的
9议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股
11股票具体事宜的议案》
12《关于修改并办理工商变更登记的议案》
13《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
8、2022年6月30日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了
如下议案：
序号议案内容
1《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》
2《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》
9、2022年8月29日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了
如下议案：
序号议案内容
1《关于公司及摘要的议案》
2《关于公司的议案》
3《关于增加预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
10、2022年9月14日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了
如下议案：
序号议案内容
1《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》
2《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3《关于修订并办理工商变更登记的议案》
4《关于修订的议案》
205《关于修订的议案》
6《关于修订的议案》
7《关于修订的议案》
8《关于修订的议案》
9《关于修订的议案》
10《关于修订的议案》
11《关于修订的议案》
12《关于修订的议案》
13《关于修订的议案》
14《关于修订的议案》
15《关于修订的议案》
16《关于修订的议案》
17《关于修订的议案》
18《关于提请召开2022年第六次临时股东大会的议案》
11、2022年10月12日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过
了如下议案：
序号议案内容
1《关于公司及其摘要的议案》
2《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的
3议案》
4《关于提请召开2022年第七次临时股东大会的议案》
12、2022年10月28日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过
了如下议案：
序号议案内容
1《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2《关于公司2022年第三季度报告的议案》
3《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
4《关于提请召开2022年第八次临时股东大会的议案》
2113、2022年11月16日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过
了如下议案：
序号议案内容
1 《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈固德威技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
2（修订稿）〉的议案》《关于〈固德威技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
3论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈固德威技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
4金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填
5补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于〈固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域
6的说明（修订稿）〉的议案》
14、2022年12月14日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过
了如下议案：
序号议案内容
1《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2《关于开展外汇套期保值业务的议案》
（二）2022年，股东大会会议具体情况如下：
1、公司于2022年1月7日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审
议通过了如下议案：
序号议案内容
1《关于新增因开展分布式业务对外提供担保额度的议案》
2、公司于2022年4月12日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审
议通过了如下议案：
序号议案内容
1《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》
3、公司于2022年5月31日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过
了如下议案：
序号议案内容
1《关于公司的议案》
222《关于公司的议案》
3《关于公司的议案》
4《关于公司的议案》
5《关于公司的议案》
6《关于公司的议案》
7《关于公司的议案》
8《关于公司的议案》
9《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
10《关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》
11《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》
12《关于修改并办理工商变更登记的议案》
13《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
14《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
15《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、2022年6月2日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过
了如下议案：
序号议案内容
1《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》
5、2022年7月4日，公司召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过
了如下议案：
序号议案内容
1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于
3的议案》《关于的议案》《关于的议案》
6《关于的议案》23《关于全资子公司固德威电源科技（广德）有限公司实施募集资金投资项目的
7议案》《公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填
8补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于的
9议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股
11股票具体事宜的议案》
12《关于修改并办理工商变更登记的议案》
6、2022年7月18日，公司召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过
了如下议案：
序号议案内容
1《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》
7、2022年9月30日，公司召开了2022年第六次临时股东大会，审议通过
了如下议案：
序号议案内容
1《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》
2《关于修订并办理工商变更登记的议案》
3《关于修订的议案》
4《关于修订的议案》
5《关于修订的议案》
6《关于修订的议案》
7《关于修订的议案》
8《关于修订的议案》
9《关于修订的议案》
8、2022年10月28日，公司召开了2022年第七次临时股东大会，审议通
过了如下议案：
序号议案内容
1《关于公司及其摘要的议案》
242《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的
3议案》
9、2022年11月15日，公司召开了2022年第八次临时股东大会，审议通
过了如下议案：
序号议案内容
1《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
三、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
2022年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
第二部分2023年工作计划
在能源互联网的变革趋势下，公司坚持以电力电子技术为基础，在新能源的转换技术、储能技术和智慧能源管理系统平台等领域持续开拓创新，致力成为智慧能源系统整体解决方案提供商，并将公司的相关产品和解决方案覆盖至全球存在电力电子产品需求的区域，携手电网、社区、客户共同开创智慧能源新时代。
1、在新能源的转换技术领域持续开拓创新，不断丰富和完善光伏并网逆变器产品序列。紧跟太阳能组件、电站系统的技术发展趋势，结合不同国家和地区对产品的差异性需求，开发符合当地特殊需求的逆变器产品，纵向提升技术水平，横向扩展产品系列，实现全面覆盖。
252、以全球储能系统安装应用为基础，持续深耕储能领域相关技术。丰富和
完善户用储能系统产品序列，针对不同国家的需求开发匹配的产品，同时，持续推进工商业储能和其他形式的储能系统的产品开发和系统方案设计，积极推进公司储能技术在各种场景的应用。
3、继续推进智慧能源管理系统的后续研发工作，综合运用物联网技术，利
用公司的各类数据采集设备，接入风电、充电等多种发电和用电设备数据，结合大数据分析和云计算技术，促进系统内各能源生产和应用的互联互通、区域自治、智能管理调度，最终形成以电力为核心的能源互联网生态系统解决方案。
2022年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职
权范围内和股东大会授权办理的各项工作。2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。
固德威技术股份有限公司董事会
2023年5月17日
26附件二：
固德威技术股份有限公司
2022年监事会工作报告
一、2022年年度监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开11次会议，具体情况如下：
1、2022年4月13日，公司召开第二届监事会第十六次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
2、2022年4月25日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，本次会议应到
监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1《关于公司的议案》
2《关于公司的议案》
3《关于公司的议案》
4《关于公司的议案》
5《关于公司的议案》
6《关于公司的议案》
7《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
8《关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9《关于公司的议案》
10《关于公司的议案》
11《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
3、2022年5月19日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，本次会议应到
监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1《关于公司的议案》
274、2022年5月31日，公司召开了第三届监事会第一次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
5、2022年6月17日，公司召开了第三届监事会第二次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3 《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》
6《关于的议案》
7《关于全资子公司固德威电源科技（广德）有限公司实施募集资金投资项目的议案》《公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报
8措施及相关主体承诺的议案》
9《关于的议案》《关于
10的议案》
6、2022年8月29日，公司召开了第三届监事会第三次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1《关于公司及摘要的议案》
2《关于公司的议案》
3《关于增加预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
7、2022年9月14日，公司召开了第三届监事会第四次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
282《关于修订的议案》
8、2022年10月12日，公司召开了第三届监事会第五次会议，本次会议应到
监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1《关于公司及其摘要的议案》
2《关于公司的议案》《关于核实公司的
3议案》
9、2022年10月28日，公司召开了第三届监事会第六次会议，本次会议应到
监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2《关于公司2022年第三季度报告的议案》
3《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
10、2022年11月16日，公司召开了第三届监事会第七次会议，本次会议应到
监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1 《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈固德威技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
2（修订稿）〉的议案》《关于〈固德威技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
3论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈固德威技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
4金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填
5补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于〈固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域
6的说明（修订稿）〉的议案》
11、2022年12月14日，公司召开了第三届监事会第八次会议，本次会议应到
监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
序号议案内容
1《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
292《关于开展外汇套期保值业务的议案》
二、监事会对公司2022年度有关事项的审查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会等，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：
公司财务运作规范，财务状况良好，公司2022年年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经立信会计师事务所有限公司核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2022年年度的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导作用。
2022年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高
30级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解
公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
固德威技术股份有限公司监事会
2023年5月17日
31附件三：
固德威技术股份有限公司
2022年度财务决算报告
1、主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2022年2021年2020年增减(%)
营业收入4710236539.052678113764.7575.881589084062.93归属于上市公司股东
649288216.90279535000.04132.27260285504.55
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益627414715.71244737975.21156.36240672928.16的净利润经营活动产生的现金
874499725.85296059990.52195.38439758484.10
流量净额本期末比上年同
2022年末2021年末2020年末
期末增减（%）归属于上市公司股东
2257494205.681655924629.2836.331456681532.34
的净资产
总资产5798746253.673714703328.0356.102559664007.27
2、主要财务指标
单位：元币种：人民币本期比上年同期增减主要财务指标2022年2021年2020年(%)
基本每股收益（元／股）5.272.27132.163.64
稀释每股收益（元／股）5.232.27130.403.64扣除非经常性损益后的基本每股
5.091.99155.783.37收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）33.1818.12增加15.06个百分点34.99扣除非经常性损益后的加权平均
32.0615.87增加16.19个百分点32.35
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）7.387.04增加0.34个百分点5.79
3、损益变动情况
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入4710236539.052678113764.7575.88
营业成本3181528931.531830169171.8273.84
销售费用339223766.88210819470.5960.91
管理费用196611455.00105894714.1285.67
财务费用-94914408.6541539819.72-328.49
32研发费用347822537.83188465218.2484.56
4、现金流变动情况
单位：元币种：人民币
项目本报告期上年同期变动比例%变动情况说明经营活动产主要系报告期内销售
生的现金流874499725.85296059990.52195.38收款增加所致量净额主要系理财产品申购投资活动产
同比增加，及产业战生的现金流-503007412.1550776690.82-1090.63
略性投资、募投项目量净额投资增加所致筹资活动产主要系子公司取得银
生的现金流-51900248.50-110706196.46不适用行借款及吸收少数股量净额东投资增加所致现金及现金主要系报告期内销售
等价物净增379700799.47209876856.3080.92收款增加所致加额
335、资产负债情况
单位：元币种：人民币本期期末数占总上期期末数占本期期末金额项目名称本期期末数资产的比例上期期末数总资产的比例较上期期末变情况说明
（%）（%）动比例（%）
应收票据86276381.611.49350323828.139.43-75.37主要系期末银行承兑汇票减少所致
应收账款639096972.7911.02310263092.338.35105.99主要系营业收入增长所致
应收款项融资4220840.000.078810215.810.24-52.09主要系期末银行承兑汇票减少所致主要系本期预付原材料款和设备款增加所
预付款项74067364.441.2828796837.430.78157.21致主要系应收出口退税款和子公司支付履约
其他应收款97037550.051.6732008407.480.86203.16风险金增加所致
存货1578660803.5127.22854972355.9023.0284.64主要系随着销售收入增加战略性备货所致
合同资产6940308.380.122539735.650.07173.27主要系质保金增加所致
其他流动资产95166764.501.6450523333.351.3688.36主要系待抵扣的增值税增加所致其他权益工具投主要系指定为其他权益工具的对外投资增
5000000.000.09不适用
资加所致其他非流动金融
163507656.282.8245350000.001.22260.55主要系公司对外投资增加所致
资产主要系原作为投资性房地产核算的资产转
投资性房地产0.000.006510843.100.18-100.00回自用所致主要系广德二期厂房投入使用及融资租入
固定资产900641752.1315.53402650157.0610.84123.68电站所致
在建工程153475645.012.65110756142.152.9838.57主要系公司募投项目持续增加投入所致
使用权资产36242810.520.6320577912.940.5576.12主要系租入的使用权资产增加所致
34本期期末数占总上期期末数占本期期末金额
项目名称本期期末数资产的比例上期期末数总资产的比例较上期期末变情况说明
（%）（%）动比例（%）
商誉9190502.710.1617919557.380.48-48.71主要系对子公司商誉计提减值准备所致主要系公司新租办公地点装修工程增加所
长期待摊费用27405814.310.479892487.570.27177.04致
递延所得税资产59908948.791.0322161227.730.60170.33主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产80898642.811.4019360282.590.52317.86主要系预付工程款、设备款增加所致
短期借款50054236.110.860.000.00不适用主要系子公司增加短期借款所致
交易性金融负债9019204.840.16826604.560.02991.11主要系公司衍生品交易增加所致
主要系原材料备货增加，公司采用票据结算应付票据1152138889.3319.87830142387.9922.3538.79采购货款增加所致
应付账款1290225812.1722.25853445954.5222.9751.18主要系新增应付货款所致
合同负债321260483.715.54103890769.762.80209.23主要系本期销售预收账款增加所致
应付职工薪酬111995884.271.9371275927.601.9257.13主要系员工人数增加所致
应交税费92576087.531.6019985076.460.54363.23主要系应交企业所得税增加所致
其他应付款152248617.142.6361850176.691.67146.16主要系其他应付款项增加所致一年内到期的非
26167444.630.457478827.510.20249.89主要系一年内到期的租赁负债增加所致
流动负债
其他流动负债84292336.211.4535451380.250.95137.77主要系已背书未到期的应收票据增加所致
租赁负债20774360.910.3613388715.070.3655.16主要系租入的使用权资产增加所致
预计负债84701719.371.4633139882.340.89155.59主要系公司计提产品质量保证金增加所致
递延收益3891090.600.071067374.670.03264.55主要系与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债295.300.004974001.940.13-99.99主要系应纳税暂时性差异减少所致
股本123200000.002.1288000000.002.3740.00主要系本期资本公积转增股本所致
35本期期末数占总上期期末数占本期期末金额
项目名称本期期末数资产的比例上期期末数总资产的比例较上期期末变情况说明
（%）（%）动比例（%）
盈余公积61600000.001.0644000000.001.1840.00主要系本期净利润增加所致
未分配利润1071620982.8718.48545532765.9714.6996.44主要系本期净利润增加所致
366、研发投入情况
单位：元币种：人民币
本年度上年度变化幅度（%）
费用化研发投入347822537.83188465218.2484.56资本化研发投入
研发投入合计347822537.83188465218.2484.56研发投入总额占营业收入比
7.387.044.93例（%）
研发投入资本化的比重（%）固德威技术股份有限公司董事会
2023年5月17日
37