富祥药业:独立董事2022年度述职报告

江西富祥药业股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2022年我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2022年度履职情况汇报如下：
一、2022年度出席董事会会议情况
(一)2022年公司召开董事会会议次数及参会情况如下表
2022年应参加现场出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未
姓名董事会次数席次数参加次数席次数次数亲自参加会议张蕊20200否李燕81700否刘洪81700否陈祥强61500否
注：公司第三届董事会至2022年3月28日任期届满，根据相关法律法规的规定进行了换届选举，张蕊女士任期届满不再担任公司独立董事职务，公司聘请陈祥强先生担任第四届董事会独立董事，并于2022年4月13日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
(二)出席董事会及表决情况
2022年，会前我们认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议
每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。我们认为：
2022年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，我们对公司2022年董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2022年度出席股东大会会议情况
2022年，公司共召开了四次股东大会，刘洪先生现场出席了1次股东大会，李燕现场出席了1次股东大会。
三、发表独立意见情况1、在2022年1月6日召开的第三届董事会第二十七次会议上，对《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见；
2、在2022年3月28日召开的第三届董事会第二十八次会议上，对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见；
3、在2022年4月13日召开的第四届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见；
4、在2022年4月18日召开的第四届董事会第二次会议上，对《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见；
5、在2022年4月28日召开的第四届董事会第三次会议上，对《关于的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》《关于公司董事、高管2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案》《关于续聘2022年审计机构的议案》《关于确认投资相关损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2021年度公司关联方资金占用和对外担保情况》发表了同意的独立意见；
6、在2022年7月8日召开的第四届董事会第四次会议上，对《关于增加
2022年度日常关联交易预计额度的议案》发表了同意的独立意见；
7、在2022年8月25日召开的第四届董事会第五次会议上，对《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司关联方资金占用和对外担保情况》发表了同意的独立意见；
8、在2022年10月26日召开的第四届董事会第六次会议上，对《关于部分可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于购买董监高责任保险的议案》发表了同意的独立意见。
四、在公司各专门委员会的履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。我们作为相关专门委员会成员，2022年积极履职，情况如下：
(一)审计委员会履职情况
1）第三届董事会审计委员会第十二次会议于2022年1月6日召开。审议通
过：《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目的议案》；
2）第四届董事会审计委员会第一次会议于2022年4月28日召开。审议通
过：《2021年度审计报告》《关于的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《2022年第一季度财务报告》《关于确认投资相关损失的议案》《关于会计政策变更的议案》；
3）第四届董事会审计委员会第二次会议于2022年8月25日召开。审议通
过：《2022年半年度财务报告》《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4）第四届董事会审计委员会第三次会议于2022年10月26日召开。审议通
过：《2022年第三季度财务报告》《关于部分可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
(二)薪酬与考核委员会履职情况
1）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2022年4月28日召开。
审议通过：《关于公司董事、高管2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案》。
（三）提名委员会履职情况1）第三届董事会提名委员会第五次会议于2022年1月6日召开。审议通过：
《关于提名魏海鹏为公司副总经理的议案》；
2）第三届董事会提名委员会第六次会议于2022年3月28日召开。审议通
过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
五、对公司进行现场调查的情况
2022年度，我们对公司进行了考察，重点对公司的生产经营状况、管理和
内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、
邮件和微信等即时通讯工具，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益所做工作情况
作为公司独立董事，我们在2022年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
七、其他情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2023年，我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，依
法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥在公司法人治理中的作用，积极为确保公司股东利益而努力，为公司的发展做出应有的贡献。（此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事2022年度述职报告独立董事签字页）
独立董事：
张蕊李燕刘洪陈祥强江西富祥药业股份有限公司
2023年4月25日