安车检测:2022年度独立董事述职报告杨文

深圳市安车检测股份有限公司
2022年度
独立董事述职报告杨文
二〇二三年四月二十四日2022年度独立董事述职报告
2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2022年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，按时出席相关董事会会议，提供独立、客观、专业的意见，有效履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。
现就2022年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2022年度，公司共召开了6次董事会。本人应出席董事会3次，实际出席
3次，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的
全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2022年度公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事张学斌先生、刘生明先生就公司的相关事项在决策前发表了独立意见，具体如下：
1、2022年5月19日，对公司第四届董事会第一次会议审议的事项发表了关
于聘任高级管理人员的独立意见。2022年度独立董事述职报告
2、2022年8月25日，对公司第四届董事会第二次会议审议的事项发表了关
于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见、关于公
司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出了建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人在2022年度严格履行独立董事的职责，积
极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）作为公司提名委员会委员，本人在2022年度出席提名委员会相关会议，并根据专门委员会的议事规则等相关制度和公司实际情况，做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本
人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
（四）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力。2022年度独立董事述职报告五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人对2022年履行职责情况的汇报。2023年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！（以下无正文）2022年度独立董事述职报告
（本页无正文，为深圳市安车检测股份有限公司2022年度独立董事述职报告签署页）深圳市安车检测股份有限公司
独立董事：
杨文
二〇二三年四月二十四日