东山精密:年度股东大会通知

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2023-032
苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19召
开第五届董事会第三十三次会议，会议决议于2023年6月6日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2023年6月6日下午14:00
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2023年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年6月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案
本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累计投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002022年度董事会工作报告√
2.002022年度监事会工作报告√
3.002022年度报告及摘要√
4.002022年度财务报告√
5.002022年度利润分配预案√
6.00关于续聘2023年度审计机构的议案√
7.00关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案√
8.00关于监事2023年度薪酬的议案√
9.002022年度募集资金存放与使用情况的专项报告√
10.00关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案√
√作为投票对象的子
11.00关于对外担保的议案
议案数：（18）为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保
11.01√
280000万元
11.02 为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 融资提供担保 60000 万元 √
11.03为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150000万元√
为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司融资提供担保
11.04√
150000万元
11.05为牧东光电科技有限公司融资提供担保100000万元√
11.06为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80000万元√
11.07为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保80000万元√
11.08为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40000万元√
11.09为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30000万元√
11.10为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30000万元√
11.11为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10000万元√
11.12为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8000万元√
11.13为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3000万元√
11.14为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20000万元√
11.15为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50000万元√
11.16为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3000万元√
11.17为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3000万元√
11.18为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3000万元√
√作为投票对象的子
12.00关于对外投资的议案
议案数：（2）
12.01 对 Hong Kong Dongshan Holding Limited 增资 2800 万美元 √
12.02 对 DSBJ PTE. LTD.增资 3850 万美元 √
累积投票提案
13.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案应选（6）人
13.01候选人：袁永刚√
13.02候选人：袁永峰√
13.03候选人：赵秀田√
13.04候选人：单建斌√
13.05候选人：冒小燕√
13.06候选人：王旭√
14.00关于选举第六届董事会独立董事的议案应选（3）人
14.01候选人：王章忠√
14.02候选人：宋利国√
14.03候选人：高永如√
非累积投票提案
15.00关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案√2、上述议案经公司第五届董事会第三十三次会议以及第五届监事会第二十
次会议审议通过，具体内容详见 2023年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
4、第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人以及第六届监事会非
职工代表监事候选人简历详见 2023年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。第六届董事会独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案11。
6、本次股东大会审议的议案中，涉及关联股东回避表决的议案有：议案7、
8、11.16-11.18。
7、本次股东大会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者的表决单独计票并披露有：议案1-15。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2023年6月2日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。
传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。5、会议联系方式：
联系人：李筱寒
联系电话：0512-80190019
传真：0512-80190029
联系地址：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部
邮政编码：215128
会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会，拟
出席现场会议的股东及股东代理人须在2023年6月2日17:00前与公司联系。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年4月19日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年6月6日召
开的苏州东山精密制造股份有限公司2022年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002022年度董事会工作报告√
2.002022年度监事会工作报告√
3.002022年度报告及摘要√
4.002022年度财务报告√
5.002022年度利润分配预案√
6.00关于续聘2023年度审计机构的议案√
7.00关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案√
8.00关于监事2023年度薪酬的议案√
9.002022年度募集资金存放与使用情况的专项报告√
10.00关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案√
11.00关于对外担保的议案√作为投票对象的子议案数：（18）
为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公
11.01√
司融资提供担保280000万元
为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 融资提
11.02√
供担保60000万元为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保
11.03√
150000万元
为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股
11.04√
子公司融资提供担保150000万元为牧东光电科技有限公司融资提供担保100000
11.05√
万元为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保
11.06√
80000万元
11.07为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保√80000万元
为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保
11.08√
40000万元
为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保
11.09√
30000万元
为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担
11.10√
保30000万元为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担
11.11√
保10000万元为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保
11.12√
8000万元
为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保
11.13√
3000万元
为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保
11.14√
20000万元
为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保
11.15√
50000万元
为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担
11.16√
保3000万元为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供
11.17√
担保3000万元为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保
11.18√
3000万元
12.00关于对外投资的议案√作为投票对象的子议案数：（2）
对 Hong Kong Dongshan Holding Limited 增资
12.01√
2800万美元
12.02 对 DSBJ PTE. LTD.增资 3850 万美元 √
累积投票提案
13.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案应选（6）人投票数
13.01候选人：袁永刚√
13.02候选人：袁永峰√
13.03候选人：赵秀田√
13.04候选人：单建斌√
13.05候选人：冒小燕√
13.06候选人：王旭√
14.00关于选举第六届董事会独立董事的议案应选（3）人投票数
14.01候选人：王章忠√
14.02候选人：宋利国√
14.03候选人：高永如√
非累积投票提案
15.00关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案√委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。