国电南自:国电南自第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600268股票简称：国电南自编号：临2023-022
国电南京自动化股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
七次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的监事3名，会议应发议案和表决票3份，实际收回表决票3份。
二、监事会会议审议情况经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《公司2023年第一季度报告》；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告》
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号定期报告》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2023年第一季度报告后，认为：
1、公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们同意公司2023年第一季度报告并保证公司2023年第一季度报告所披露的
信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司监事会
2023年4月29日