上海家化:上海家化关于2023年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告

证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2023-012
上海家化联合股份有限公司
关于2023年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*预计2023年度公司与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司（以下简称“片仔癀家化”）日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于
5%，不需要提交股东大会审议。
*本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易属于正常经营行为
以市场价格为基础协商定价公平合理对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况2023年4月14日，公司八届十次董事会审议通过了《关于公司2023年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案》，该议案无关联董事，6位非关联董事全部投票同意。
2、独立董事事前认可及独立意见
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了回避，表决程序合法合规。
1（二）2022年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元关联交易类预计金额与实际发生金额差异关联人2022年度预计金额2022年度实际发生金额别较大的原因采购商品及
1600010531采购减少
漳州片仔癀接受劳务上海家化口其他（出腔护理有限租、承担市
40002903
公司场促销等费
用等）小计2000013434
（三）2023年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
2023年年初
2023年占同类业2022年占同类业本次预计金额与上年
关联交易类至披露日与关关联人预计金务比例实际发务比例实际发生金额差异较别联人累计已发额（%）生金额（％）大的原因生的交易金额漳州片采购商品及
155002655105316.29业务发展
仔癀上接受劳务海家化其他口腔护（出租、市
45006042903
理有限场促销等费公司用等）小计20000325913434
二、关联方介绍与关联关系漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；
法定代表人：张传杰；注册资本：19000万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业
股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于2016年2月2日；主营业务：牙
膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。
2022年主要财务数据：总资产：17219万元；净资产：10380万元；主营业
务收入：13818万元；净利润：1392万元。
（2）与上市公司的关联关系2本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策和主要内容片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品及提供劳务等业务系日常经营所需。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
五、上网公告文件独立董事意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2023年4月26日
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