隆华科技:关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300263证券简称：隆华科技公告编号：2023－045
债券代码：123120债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）于2023年4月13日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，公司定于2023年5月8日（星期一）召开2022年度股东大会，具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
2023年4月20日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选
第五届监事会股东代表监事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2023-043）。
2023年4月20日，公司董事会收到控股股东李占明先生书面提交的《关于提请增加隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，李占明先生提议将《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》作为临时提案提交公司2022年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，李占明先生持有公司股份95501092股，占公司总股本的10.56%，其提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年度股东大会审议，并作为公司2022年度股东大会的第12.00
1号提案。
除增加上述提案外，《关于召开2022年度股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。现将公司2022年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、股东大会的召集人：隆华科技董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经2023年4月13日召开的第五届董事会第八
次会议审议通过，决定召开公司2022年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月8日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2023年5月8日9：15－15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年4月28日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
2东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 隆华科技一号会
议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票
100《总议案》√
1.00《2022年度董事会工作报告》√
2.00《2022年度监事会工作报告》√
3.00《关于2022年度财务决算报告的议案》√
4.00《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》√
5.00《关于2022年度利润分配预案的议案》√
6.00《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》√《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
7.00√
2023年度外部审计机构的议案》
8.00《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》√
√作为投票对
9.00《关于确定公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》
象的子议案数：9
9.01董事李占明先生√
9.02董事李占强先生√
9.03董事刘玉峰先生√
9.04董事李江文先生√
9.05董事李明强先生√
9.06董事田国华先生√
9.07独立董事吕国会先生√
39.08独立董事胡春明先生√
9.09独立董事董治国先生√
√作为投票对
10.00《关于确定公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》
象的子议案数：3
10.01监事张韶轩先生√
10.02监事杨海静女士√
10.03监事张彦立先生√
11.00《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》√
12.00《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》√
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议、第五
届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2023年4月15日、2023年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。
上述议案6、11为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。审议议案9、10时，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、
法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2023年5月4日16：00前送达公司证券部。
4来信请寄：洛阳空港产业集聚区隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部，邮编：
471132（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2023年5月4日8：30－11：30，14：00－16：00。
3、登记地点：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统投票和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：马薪薪
电话：0379－67891813
传真：0379－67891813（传真函上请注明“股东大会”字样）
2、会期半天，与会人员所有费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议、提议股东持股证明等；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
5附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350263。
2、投票简称：隆华投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于本次会议投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月8日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日9：15－15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）:委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股性质及数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码:备注同意反对弃权提案提案名称该列打钩编码的栏目可以投票
100《总议案》√
1.00《2022年度董事会工作报告》√
2.00《2022年度监事会工作报告》√
3.00《关于2022年度财务决算报告的议案》√
4.00《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》√
5.00《关于2022年度利润分配预案的议案》√《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保
6.00√的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
7.00√为公司2023年度外部审计机构的议案》《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的
8.00√议案》
9.00《关于确定公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》√作为投票对象的子议案数：9
9.01董事李占明先生√
9.02董事李占强先生√
79.03董事刘玉峰先生√
9.04董事李江文先生√
9.05董事李明强先生√
9.06董事田国华先生√
9.07独立董事吕国会先生√
9.08独立董事胡春明先生√
9.09独立董事董治国先生√
10.00《关于确定公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》√作为投票对象的子议案数：3
10.01监事张韶轩先生√
10.02监事杨海静女士√
10.03监事张彦立先生√《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的
11.00√议案》
12.00《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》√
注:
1、本次授权行为仅限于本次股东大会。
2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
人委托需本人签字。
8附件3：
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2022年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名∕法人股东名称股东地址
个人股东身份证号∕法人股东法定法人股东营业执照号码代表人姓名股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人身份证代理人姓名号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年月日
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