南山控股:关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2023-019
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于预计公司2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方2023年度拟发生的日常交易情况进行了合理的估计。预计发生关联交易的关联人主要包括中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“东方物流”）、中开财务有限公司（以下简称“财务公司”）、赤
晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）、合肥宝湾国际物流中心有
限公司（以下简称“合肥宝湾”）、深圳市赤湾东方供应链管理有限公司（以下简称“东方供应链”）、深圳市赤湾商业发展有限公司（以下简称“赤湾开发平台”）、深圳赤晓工程建设有限公司（以下简称“赤晓工程”）等。
2023年4月27日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，全体无关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王世云先生、张建国先生、舒谦先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、沈启盟先生
1回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2023年度公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如下：
单位：万元关联交合同签订截至披露关联交易上年发关联人关联交易内容易定价金额或预日已发生类别生金额原则计金额金额
东方物流融资租赁本息、房屋租赁、参照市
仓储服务、清洁和管理费、场价格351792360
水电费、共享服务费等
中国南山集团管理费、清洁和管理费、参照市
水电费、共享服务费、托场价格8371901027管费等
财务公司清洁和管理费、水电费、参照市共享服务费等场价格681426向关联人销售产品
赤晓企业管理费、清洁和管理费、参照市及提供劳
水电费、共享服务费、融场价格8634113务
资租赁利息、托管费等
赤湾开发平台清洁和管理费、水电费、参照市
设施使用费、共享服务费场价格12403021123等
东方供应链清洁和管理费、水电费、参照市
930
共享服务费等场价格
合肥宝湾物业管理费、共享服务费参照市
2395782
等场价格小计59966922731东方物流物流配送费参照市
12364001536
场价格
中国南山集团办公室租赁、场地租赁、参照市接受关联
宿舍租赁、水电费、担保场价格955130968652人提供的费等劳务及采赤晓工程工程款（外墙石材、围墙参照市购产品36973221414板、铝板及保温一体板）场价格
赤湾开发平台房租、停车场出租参照市
4951270
场价格小计14979394511602合计20975463714333
2（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发生关联交实际发生生额占额与预计披露日期关联人关联交易内容预计金额易类别金额同类业金额差异及索引
务比例（%）
融资租赁利息、房屋
租赁、仓储服务、清
东方物流36048913.2%-26.4%
洁和管理费、水电
费、共享服务费等
管理费、清洁和管理中国南山
费、水电费、共享服102796237.6%6.8%集团
务费、托管费等
向关联清洁和管理费、水电
人销售财务公司26631.0%-58.7%费、共享服务费等产品及
管理费、清洁和管理2022年4月提供劳
赤晓企业费、水电费、共享服113604.1%88.3%30日刊登务
务费、托管费等于巨潮资讯网《关于赤湾开发清洁和管理费、水电
112320541.1%447.8%预计公司
平台费、共享服务费等
2022年度
东方供应清洁和管理费、水电
-350.0%-100.0%日常关联
链费、共享服务费等交易的公
清洁和管理费、水电合肥宝湾822023.0%-59.4%告》（公告费、共享服务费等编号：
小计27312016100%35.47%2022-033）。
东方物流物流配送费153651613.2%197.7%
接受关办公室租赁、场地租
联人提中国南山赁、水电费、担保费8652755874.6%14.5%供的劳集团等务及采工程款（外墙石材、购产品赤晓工程围墙板、铝板及保温1414673712.2%-79.0%一体板）
小计1160214811100.0%-21.7%
合计1433316827--14.8%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与不适用
预计存在较大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况不适用
与预计存在较大差异的说明（如适用）
3二、与公司的关联关系
（一）关联方基本情况序关联方关联方注册资本注册地址法人代表主营业务关联关系号（全称）中国南深圳市南山区招商
一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、山开发街道赤湾社区赤湾
中国南山商业、房地产和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务。控股股东/实
1（集团）180000万元六路8号南山开发集杨国林
集团（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活际控制人股份有团赤湾总部大厦33动），许可经营项目是：仓储服务。
限公司楼
一般经营项目是:仓储；国内道路运输代理；国际货运代理；自
有物业租赁、物业管理；搬运装卸；汽车租赁；机械设备租赁。
深圳市深圳市南山区招商代驾服务；铁路运输辅助活动。(除依法须经批准的项目外凭赤湾东街道赤湾社区赤湾营业执照依法自主开展经营活动)；汽车拖车、求援、清障服务。控股股东中
2方物流东方物流60000万元六路8号南山开发集陈波(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活国南山集团
有限公团赤湾总部大厦动)许可经营项目是:货物专用运输(集装箱)普通货运；劳务控制的企业
司2201派遣。道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准)
4序关联方
关联方注册资本注册地址法人代表主营业务关联关系号（全称）深圳市南山区招商吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴
中开财街道赤湾社区赤湾现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、控股股东中
3务有限财务公司50000万元六路8号南山开发集张建国债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业国南山集团
公司团赤湾总部大厦29务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产控制的企业楼北品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
深圳市南山区招商
赤晓企一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业控股股东中街道赤湾六路8号赤4业有限赤晓企业20000万元赵建潮租赁；经济信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（以上国南山集团湾总部大厦27层02公司各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）控制的企业单元(南半层)
房地产、专业市场、文化旅游地产及配套设施的开发、出售、租赁及运营管理；物业管理；会议展览及展示服务；仓储物流
合肥宝服务、国内货运代理、物流设计、管理及信息咨询服务；货物
湾国际加工、包装、装卸、分拣；货场、停车服务；货物报关代理服控股股东中安徽省合肥市长丰
5物流中合肥宝湾30000万焦贤财务；建立和经营宝湾国际物流中心内的电子商务系统；项目投国南山集团
双凤经济开发区
心有限资及投资管理、投资咨询及信息咨询服务；国内商业、物资供控制的企业
公司销业（不含专营、专控、专卖商品）；活动房屋、金属结构件、
建筑材料及设备生产、销售、租赁及相关服务；机械设备租赁。
（涉及前置许可的凭许可证经营）
5序关联方
关联方注册资本注册地址法人代表主营业务关联关系号（全称）
一般经营项目是:供应链管理及相关配套业务；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；物流配送信息系统、计算机网络系统的技术开发；物流方案设计；物流信息咨询；经营进出口深圳市前海深港合
深圳市业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项作区前湾一路鲤鱼
赤湾东目须取得许可后方可经营)。汽车、摩托车及配件的销售；汽车门街一号前海深港
方供应东方供应租赁(不包括带操作人员的汽车出租)；二手车的销售(不含组装关联自然人
64000万元合作区管理局综合张建国
链管理链及报废车)；展览展示策划；仓储服务；冷冻禽畜生肉、海鲜产任职的企业
办公楼 A 栋 201 室
有限公品、水果及初级农产品购销；木材板材批发零售。许可经营项(入驻深圳市前海商
司目是：港口服务；货运经营(含道路危险货物运输)；国际船舶
务秘书有限公司)
运输、代理、管理业务、无船承运。劳务派遣；乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、酒类批发零售；燃气企业及其分支机构设立；食品流通；酒类批发。
一般经营项目是:自有物业租赁;室内装饰装潢设计;清洁服务;
深圳市深圳市南山区招商礼仪服务。(以上不涉及外商投资特别管理措施规定的项目法赤湾商街道赤湾社区赤湾律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外控股股东中赤湾开发
7业发展30000万元六路8号南山开发集赵建潮限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目是:园林绿国南山集团
平台
有限公团赤湾总部大厦化养护;停车场管理;房地产开发经营。(依法须经批准的项目控制的企业司3103经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准)
6序关联方
关联方注册资本注册地址法人代表主营业务关联关系号（全称）
一般经营项目是:电力配套设施、减振降噪器、减震器、轨道交
通配套设备、环保材料、计算机与自动化控制设备、智能电网深圳赤深圳市南山区粤海
设备、充电桩的研发和销售；工程安装技术的技术咨询；教育控股股东中晓工程街道高新区社区科
8赤晓工程3000万周剑培训。许可经营项目是:承接土石方工程、机械吊装工程、地基国南山集团
建设有技南十二路007号九
处理及结构构件的施工；电力配套设施、减振降噪器、减震器、控制的企业
限公司 洲电器大厦 B座 706
轨道交通配套设备、环保材料、计算机与自动化控制设备、智
能电网设备、充电桩的制造；电力工程的安装；仓储服务。
注：经查询，上述关联人不属于失信被执行人。
7（二）履约能力分析
以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
（三）关联方主要财务指标截至2022年12月31日，相关关联方主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元序关联方总资产净资产营业收入归母净利润号
1中国南山集团85604712606021233078960172
2东方物流252527716951026743-2804
3财务公司1022830985472744410221
4赤晓企业27569113219635065-7673
5合肥宝湾167950492872000425
6东方供应链2175-17298401-1556
7赤湾开发平台3252623175135192934
8赤晓工程11995203417058372
截至2023年3月31日，相关关联方主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元序关联方总资产净资产营业收入归母净利润号
1中国南山集团8470552263695573828322929
2东方物流23935071027212147-612
3财务公司88843910049565331948
4赤晓企业311741170122594114490
8序
关联方总资产净资产营业收入归母净利润号
5合肥宝湾164281482712421-1113
6东方供应链2052-175040-206
7赤湾开发平台31144229962873186
8赤晓工程863218032079-231
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定。
1．公司及子公司为中国南山集团、赤湾开发平台、财务公司、东方物流、东方供应链、赤晓企业、合肥宝湾等提供房屋租赁、物业
管理、清洁服务、供水供电、共享服务等服务。
2.公司子公司为东方物流及其子公司、赤晓企业及其子公司提
供融资租赁服务。
3．为规避同业竞争问题，公司与控股股东中国南山集团及其子
公司赤晓企业签署《托管协议》，将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源经营、管理控股股东及其子公司的相关资产，并收取固定管理费。
4．公司及子公司与中国南山集团、赤湾开发平台签订了办公室
租赁、场地租赁、停车场租赁等合同，接受租赁服务，并视各公司的业务需要约定了租赁期限。
5．公司及子公司接受东方物流提供的物流配送服务，在实际服
务发生时具体签署协议或按标准付费。
6.公司及子公司拟根据工程建设项目需要，通过工程建设总包
9商/分包商或直接与赤晓工程签订相关合同，向其采购外墙石材、围
墙板、铝板及保温一体板等工程建设材料。
（二）关联交易协议签署情况
公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司拟在各项业务实际发生时签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间采购和销售产品、接受和提供劳务等日常性关
联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。上述关联交易不会损害公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司及其子公司与南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为19428万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1.事前认可意见
经审阅相关资料，独立董事认为：公司2023年度拟发生的日常关联交易为日常经营和发展所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议表决，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
2.独立意见经核查，独立董事认为：
10（1）公司预计的2023年度日常关联交易是日常经营所需，交易
公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）董事会审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2023年4月29日
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