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抚顺特钢:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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抚顺特钢:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告

梦醒 发表于 2023-4-20 00:00:00 浏览:  654 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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股票代码:600399股票简称:抚顺特钢编号:临2023-009
抚顺特殊钢股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配方案》,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、公司2022年度可供分配利润情况和利润分配预案
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司母公司实现净利润175598768.79元,计提盈余公积17559876.88元,加上年初未分配利润1512353699.95元,2022年末母公司累计未
分配利润为1670392591.86元。
公司拟定2022年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2022年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定,利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。利润分配还要综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。
1根据《公司章程》的规定,结合公司“十四五”期间重大技术改
造项目投资建设规划,公司的运营及发展需要大量流动资金,为保证公司财务健康状况及拥有适量的流动资金应对突发状况,同时抓住特殊钢行业发展机遇开拓市场,增强抵御风险能力,更好的维护全体股东的长期利益,董事会提议公司2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
(一)续建技术改造项目
为进一步推动公司业务发展,巩固行业地位,公司于2020年3月30日召开第七届董事会第三次会议;于2021年3月30日召开第七届董事会第十一次会议;于2022年3月30日召开第七届董事会第
十七次会议,分别审议通过了关于投资建设技术改造项目的议案。目前,上述技术改造项目正在按照既定计划有序开展,公司预计2023年在续建项目上支付7.27亿元。
(二)新建技术改造项目
为突破公司重点产品产能瓶颈,进一步提高公司产品交付能力及产品质量,公司拟2023-2024年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目,计划投资总额10.06亿元,2023年度投资总额2.5亿元。
公司留存未分配利润主要用于2023年续建及新建技术改造项目,计划支付总金额9.77亿元。
四、公司履行决策程序情况公司于2023年4月19日召开第八届董事会第三次会议及第八届
监事会第三次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配方案》,同意将该利润分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。
2五、独立董事意见
公司独立董事认为:根据相关规定和公司正在投资建设和拟投资
建设技术改造项目的实际情况,公司董事会拟订的2022年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定,符合公司的实际情况,将留存收益用于投资建设技术改造项目有利于实现公司长期、稳定的发展,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况,同意将该预案提交股东大会审议。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
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