万讯自控:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2023-040
债券代码：123112债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议(以下简称“本次会议”)通知已于2023年4月28日以专人送达、电子邮件方式
通知全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。本次会议于
2023年4月28日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1、关于豁免第五届监事会第十二次会议通知期限的议案
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第十二次会议通知期限，并于2023年4月28日召开第五届董事会第十二次会议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。因此，我们同意调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单。
具体内容详见公司今日披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司和授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次
激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司激励计划中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司本次激励计划以2023年4月28日为授予日，以5.38元/股的授予价格向符合授予条件的激励对象授予1141.00万股限制性股票，其中第一类限制性股票为570.50万股，第二类限制性股票为570.50万股。
具体内容详见公司今日披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司监事会
2023年4月29日