振东制药:关于续聘2023年审计机构的公告

证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2023-020
山西振东制药股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年
4月23日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次
会议分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）
为公司2023年度财务审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司拟聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家
具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息（1）机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2000年9月19日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
（5）首席合伙人：黄庆林
（6）人员信息：上年末合伙人103人，注册会计师536人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师126人。
（7）审计收入：上年度经审计的收入总额83219万元，审计
业务收入61125万元，证券业务收入14280万元。
（8）业务情况：上年度上市公司审计客户27家；主要行业
包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、
水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业、采矿业；审计收费总额4214万元。
上年度挂牌公司审计客户156家，审计收费总额2356万元。
（9）本公司同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）上年末计提职业风险
基金余额2007万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额39081.7万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。中审华近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3、诚信记录最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚2次，行政监管措施3次，自律监管措施1次，自律处分1次，均已整改完毕，未受到过刑事处罚和纪律处分。
最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）10名从业人员因执业行为受到行政处罚4人次、行政监管措施8人次、自
律监管措施2人次，自律处分2人次，未受到过刑事处罚和纪律处分。
拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：杨敏兰
1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：贾洪常
1999年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。（3）质量控制复核人：于艳霞
1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核
人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年度公司拟续聘中审华提供年审服务的审计费用为90万元，与2022年度审计费用一致。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计委员会已对中审华进行了充分了解、调查，
认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审华担任公司2023年度审计机构。
2、公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续
聘中审华为2023年度审计机构。
3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，
同意续聘中审华为公司2023年度审计机构。
4、本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交2022年年
度股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、第五届董事会第十次会议独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、第五届董事会第十次会议独立董事对相关事项发表的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2023年4月25日