*ST新海:2022年度监事会工作报告

新海宜科技集团股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等相关法律、法规及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2022年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：
会议时间会议届次会议通过议案
第七届监事会
2022.1.12《关于续聘会计师事务所的议案》
第十七次会议
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
2.《2021年年度报告及其摘要》
3.《2022年第一季度报告》
4.《2021年度内部控制的自我评价报告》
5.《2021年度财务决算报告》
6.《2021年度利润分配预案》
第七届监事会
2022.04.277.《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
第十三次会议8.《董事会关于2021年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》9.《董事会关于2021年内部控制鉴证报告非标准意见涉及事项的专项说明》10.《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》11.《关于会计政策变更的议案》
第八届监事会
2022.5.20《关于选举第八届监事会主席的议案》
第一次会议1.《关于公司及摘要的议案》第八届监事会2.《关于公司的议案》3.《关于核查公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
第八届监事会
2022.8.5《公司2022年半年度报告及摘要的议案》
第三次会议
第八届监事会
2022.8.11《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第四次会议
第八届监事会
2022.10.26《关于2022年第三季度报告全文的议案》
第五次会议
二、监事会履行职责情况
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对公司2022年度运作情况进行了监督和检查。
监事会认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东权益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效的
监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观公正、真实合理。全体监事对公司董事会编制的2022年度报告进行了认真审核，认为2022年度报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司内部控制的情况
监事会对董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告进行了审核，公司管理层已识别出《自查报告》中所述的重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司2022年财务报表审计中，会计师事务所已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响，并出具了否定意见审计报告。监事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。
4、公司对外担保情况
监事会对公司2022年度发生的对外担保情况进行了检查和监督，认为：公司2022年度在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未发生损害公司和全体股东利益的情况。
5、检查募集资金的使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护广大投资者的合法权益。
7、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为：公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议。
2023年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员行为进行监督和检查。同时，监事会将进一步增强自律意识与诚信意识，扎实做好各项工作，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。
新海宜科技集团股份有限公司监事会
2023年4月24日