赛象科技:监事会决议公告

证券代码：002337证券简称：赛象科技公告编号：2023-019
天津赛象科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以书面
方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于2023年4月25日下午
14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年度财务决算报告》。
2022年，公司实现营业总收入48116.90万元，同比下降34.36%，实现利润
总额5030.44万元，同比下降2.88%，实现净利润5422.16万元，同比上升
32.96%。
本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年年度报告及摘要》。
监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：
1经审核，监事会认为董事会编制和审议天津赛象科技股份有限公司2022年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字
[2023]002866号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度母公司实现净利
59874853.85元，本年度提取法定盈余公积金5987485.39元，2022年度实现可
供分配净利润为53887368.46元，加上以前年度未分配利润193000314.47元，报告期末母公司累计可供分配利润为246887682.93元。
虽然公司2022年度盈利，但由于公司2020年度出现较大幅度亏损，2021、2022年度以集中竞价方式回购公司股份8215200股，回购金额25073671元（不含交易费用），考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2022年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
监事会对董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议审议了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时
2报》。
三、备查文件
第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司监事会
2023年4月26日
3