南岭民爆:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：002096证券简称：南岭民爆公告编号：2023-030
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25-26日分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》并同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员因正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，保障公司和广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
二、责任险的具体方案
1.投保人：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司。
2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员。
3.赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
5.保险期限：12个月，自2023年6月24日-2024年6月23日。
6.其他事项：董事会授权经理层依据公司相关管理制度要求办理保险购买事宜，包括确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、独立董事意见
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
2023年4月28日