联建光电:关于2022年度拟不进行利润分配的说明

证券代码：300269证券简称：联建光电公告编号：2023-021
深圳市联建光电股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022年度利润分配预案
经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2022年归属于母公司所有者的净利润为-57950316.74元。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。截至2022年12月31日，公司可供分配利润为-4174470578.99元，母公司可供分配利润为-3998487080.83元。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》
第7.3.8条规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。
鉴于公司2022年度可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负的实际情况，结合公司经营发展的资金需要，故决定2022年度不进行利润分配，以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。
三、公司未分配利润的用途及计划公司会继续重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况，并结合公司后续发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
五、监事会意见
监事会经审议认为：公司《2022年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
六、独立董事意见经认真审议，独立董事认为本次利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
2023年4月28日