嘉化能源:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600273证券简称：嘉化能源公告编号：2023-017
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月21日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）586249138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）41.8168
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事管思怡女士、独立董事徐一兵先生、苏涛永先生、李郁明先生通过通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586124538 99.9787 8400 0.0014 116200 0.0199
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586124538 99.9787 8400 0.0014 116200 0.01993、 议案名称：2022 年度财务决算及 2023年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586124538 99.9787 8400 0.0014 116200 0.0199
4、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586235838 99.9977 13300 0.0023 0 0.0000
5、议案名称：《2022年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586124538 99.9787 8400 0.0014 116200 0.01996、 议案名称：关于续聘公司 2023年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 581077861 99.1179 8400 0.0014 5162877 0.8807
7、议案名称：关于2022年度及2023年度董事和高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 563459876 96.1127 22789262 3.8873 0 0.0000
8、议案名称：关于购买董监高人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 586124538 99.9787 8400 0.0014 116200 0.0199
9、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
9.01议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586235838 99.9977 13300 0.0023 0 0.0000
9.02议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586235838 99.9977 13300 0.0023 0 0.0000
9.03议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586235838 99.9977 13300 0.0023 0 0.0000
9.04议案名称：回购股份的价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586234838 99.9975 14300 0.0025 0 0.0000
9.05议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586235838 99.9977 13300 0.0023 0 0.0000
9.06议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586234838 99.9975 14300 0.0025 0 0.0000
9.07议案名称：关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 586235838 99.9977 13300 0.0023 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
42022年度利润3971099.9665133000.033500.0000
分配预案471
6关于续聘公司3455286.981984000.0212516212.9969
2023年度审计494877
机构及内控审计机构的议案
7关于2022年度1693442.63072278957.369300.0000
及2023年度董509262事和高管薪酬的议案
8关于购买董监3959999.686384000.0212116200.2925
高人员责任保1710险的议案
9.01回购股份的方3971099.9665133000.033500.0000
式4719.02回购股份的用3971099.9665133000.033500.0000途471
9.03拟用于回购的3971099.9665133000.033500.0000
资金总额及资471金来源
9.04回购股份的价3970999.9640143000.036000.0000
格区间、定价原471则
9.05拟回购股份的3971099.9665133000.033500.0000
种类、数量及占471总股本的比例
9.06回购股份的期3970999.9640143000.036000.0000
限471
9.07关于授权管理3971099.9665133000.033500.0000
层办理本次回471购股份相关事宜
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪王佩琳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2023年4月22日