乐通股份:2022年度独立董事述职报告(张踩峰)

珠海市乐通化工股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人张踩峰作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司各项会议，认真审议董事会各项议案，发表客观、公正、审慎的独立意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。
现将2022年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2022年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2022年度任职期间，本人认真参加公司的股东大会、董事会及专门委员会，认真履行独立董事职责。
1、董事会参会情况
报告期内，公司共召开董事会12次，本人任职期间应参加董事会6次，本人对公司董事会各项议案及公司相关事项没有提出异议，出席会议情况如下：
本报告期应参加现场出席以通讯方式委托出席姓名缺席次数董事会次数次数参加次数次数张踩峰60600
2、股东大会参会情况
报告期内，公司共召开股东大会4次，本人任职期间应参加股东大会2次，本人出席会议情况如下：
姓名本报告期应参加现场出席以通讯方式委托出席缺席次数股东大会次数次数参加次数次数张踩峰21100
3、董事会专门委员会参会情况本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，严格按
照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，本人积极参加董事会、股东大会，根据审阅公司相关资料及听取会计师审计意见，以自身的专业知识对公司财务管理、定期报告编制等工作提出独立、客观、专业的意见，充分履行了独立董事的责任与义务。
二、发表独立意见情况日期独立董事对相关事项的独立意见意见类型
2022年08月12日
第六届董事会第一关于公司聘任高级管理人员的独立意见同意次会议
2022年08月22日
第六届董事会第二关于第六届董事会二次会议相关议案的独立意见同意次会议
2022年08月26日控股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见同意
第六届董事会第三次会议公司对外担保事项的情况说明和独立意见同意
2022年09月30日
第六届董事会第四关于第六届董事会四次议相关议案的独立意见同意次会议
2022年11月03日关于更换重大资产重组独立财务顾问的独立意见同意
第六届董事会第六关于签订《还款延期协议之五》暨关联交易事项的独立意次会议同意见
三、对公司进行现场调查的情况及日常沟通的情况
在2022年任职期间，本人勤勉尽责，尽忠职守，认真履行独立董事各项职责，通过参加股东大会、董事会的机会了解公司的生产经营情况和财务状况，还多次通过电话、邮件等通讯方式与公司董事、管理层保持沟通及交流，重点关注公司管理及内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行、审计工作、各重大
事项的进展情况等；认真审阅公司相关定期报告及财务报表，在董事会上从全体股东利益角度出发，发表客观、公正、审慎的独立意见及事前认可意见，充分发挥独立董事监督职能。
四、保护投资者合法权益的工作情况1、任职期间，本人重点关注公司的主营业务经营状况及重大资产重组项目
的推进情况，与公司董事会、管理层进行了沟通交流，获悉企业经营情况、财务状况和发展规划信息，在会议上发表客观、独立的意见，督促管理规范化运作，切实维护公司及广大中小投资者的合法权益。
2、作为公司独立董事，本人较为关注公司信息披露工作，积极督促公司严
格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》等法
律法规的有关规定，完善公司信息披露管理制度，加强规范披露信息工作，关注中小投资者诉求，确保公司能够真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公平保障投资者的知情权。
3、本人认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法
规和规章制度，加深对公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年，本人将本着客观、公正、独立的态度，继续积极履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及全体股东合法权益。
独立董事：张踩峰
2023年4月20日