拓维信息:独立董事2022年度述职报告（张跃）

拓维信息系统股份有限公司
独立董事2022年度述职报告（张跃）
本人（张跃）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董
事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2022年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2022年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2022年度，公司共召开了十三次董事会和四次股东大会。本人出席董事会会
议情况如下：
作为独立是否连续独立董事董事应出亲自出席委托出席两次未亲缺席次数姓名席董事会次数次数自出席会次数议张跃2200否本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司2022年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
本人就公司2022年度相关事项发表独立意见情况如下：
会议时间发表独立意见事项意见类型
2022年03月23日
关于变更募集资金用途的独立意见同意
第七届董事会第十七次会议关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况的专项说明和独立意见关于公司内部控制自我评价报告的独立意见关于公司2021年度利润分配预案的独立意见关于公司续聘会计师事务所的独立意见关于2022年度向银行申请综合授信额度的独立意见
2022年05月22日
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项同意
第八届董事会第二次会议报告的独立意见关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见关于董事会换届选举非独立董事的独立意见关于董事会换届选举独立董事的独立意见
关于董事会、监事会成员津贴的独立意见关于为全资子公司提供担保的公告上述独立意见全文均已披露于巨潮资讯网上。
三、现场调查及专门委员会工作情况
2022年，本人对公司定期的经营情况进行了审慎检查，认真听取公司管理层
对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，并多次阶段性地对公司实际经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行了解，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2022年，本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，勤勉履职，
对公司董事、高管任期薪酬事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效；作为公司第七届董事会战略委员会委员，在任期间对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。作为公司第七届董事会审计委员会委员，对公司会计政策变更、定期财务报告等事项进行了审核，与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导和监督。
作为公司第七届董事会提名委员会委员，本人对董事、监事候选人的任职资格进行了认真审议。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况：公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实、完整地完成2022年度信息披露工作。
2、对公司治理和经营管理的关注：2022年，本人积极履行独立董事的职责，
努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、联系方式
电子邮箱地址：zhangyue99@vip.163.com
因公司第七届董事会任期已于2022年05月19日届满，公司于2022年05月19日召开2021年年度股东大会，审议并选举产生了公司第八届董事会，自2022年
05月19日起本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
衷心地感谢公司其他董事、高级管理人员及公司相关人员在本人2022年度
履行独立董事职责过程中给予的积极配合和有效支持！
拓维信息系统股份有限公司
独立董事：张跃
2023年4月28日