ST信通:亿阳信通关于第八届监事会第十五次会议决议的公告

证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：临 2023-022
亿阳信通股份有限公司
关于第八届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2023年 4 月 27 日以现场结合网络视频会议方式召开。2023 年 4 月 16 日，公司以 E-mail和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事
3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
出席会议的监事以记名投票的方式，审议通过如下内容：
一、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
监事会对公司《2022年年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：
1、2022年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
详见 2023 年 4 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
此议案需提交公司2022年度股东大会通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
详见 2023 年 4 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
1此议案需提交2022年度股东大会审议通过。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入
26134.54万元，与去年同期相比下降33.46%；实现归属于母公司所有者的净利
润为-35018.51万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
为-18373.90万元。
2022年，公司销售费用4460.03万元，比上年下降10.98%；管理费用
20017.83万元，比上年下降11.72%；研发费用12454.56万元，比上年增加
12.61%；财务费用-406.26万元，比上年增加190.71万元。
此议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
监事会同意《关于公司2022年度利润分配预案》；本预案已经公司第八届董
事会第二十六次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本年度
利润拟不分配，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。本预案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
监事会认可董事会的结论。2023年度，监事会将继续认真履行监事会的各项职能，积极督促董事会和管理层对公司内控管理体系和流程进行整改，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《对董事会的意见》经核查，我们认为公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的规定，同意董事会专项说明中非经常性资金占用及涉嫌违规担保的解决方案，该方案有利于解决公司目前面临的相关问题，有利于保护上市公司和中小股东利益。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会
计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《对董事会的意见》
公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告和否定意见的内控审计
报告涉及事项出具了专项说明，认可并尊重其独立判断。监事会同意董事会出具的专项说明。
2023年度，我们继续认真履行监事会的各项职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于计提2022年度未决诉讼预计负债的议案》监事会认为：公司本次计提2022年度未决诉讼预计负债符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公
3允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次计提2022年度未决诉讼预计负债事项。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
与会监事还听取了《董事会工作报告》、《总裁工作报告》、《独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2023年4月28日
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