掌趣科技:2022年度独立董事述职报告（卢闯）

北京掌趣科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（卢闯）
作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在任职期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。在2022年任职期间，尽职尽责地履行了独立董事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。
现就本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2022年度，本人在任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营
管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
2022年度本人出席会议情况如下：
独立董应参加董实际出席董委托出席董缺席董事是否连续未亲自出席股东事姓名事会次数事会次数事会次数会次数参加董事会会议大会次数卢闯111100否2
二、发表独立意见的情况
2022年度本人作为公司独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见：
1意见
序号发表独立意见时间发表独立意见事项类型
关于2021年度公司控股股东、实际控制人及其他关联同意方占用公司资金情况的独立意见关于2021年度公司对外担保情况的独立意见同意关于公司2021年度利润分配预案的独立意见同意关于2021年度日常经营性关联交易确认及2022年度
12022年4月27日同意
日常经营性关联交易预计的独立意见关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见同意关于公司高级管理人员2021年度绩效分配预案的独同意立意见关于公司续聘2022年度审计机构的独立意见同意
关于聘任季久云先生担任公司副总经理、董事会秘书
22022年4月29日同意
的独立意见
32022年6月17日关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外同意担保情况的专项说明和独立意见
42022年8月25日
关于增加2022年度日常经营性关联交易预计额度事同意项的独立意见关于公司董事会换届选举的独立意见同意
关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及
52022年9月5日同意
其摘要的独立意见关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理同意办法》的独立意见
62022年10月10日关于聘任高级管理人员的独立意见同意
关于公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
72022年10月13日同意
的独立意见
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为第四届和第五届董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，对公司内部控制制
2度的实施情况、聘请公司年度审计机构等事项进行审查，同外部审计机构进行沟通。
作为第四届和第五届董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理办法的制度执行情况进行监督，审核了公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考核和评定。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年本人任职期间，本人重点对公司经营情况、内部控制制度建设及执
行情况、董事会决议执行情况进行了解和检查，通过参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察，以及通过电话与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责。本人在任职期间认真审阅公司董事会审议决策
事项的相关事项，必要时向公司相关部门和人员进行询问，利用自己的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他事项
31、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2022年度履行职责的情况汇报。本人认为，2022年度在本人任职期间公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有发生妨碍独立董事独立性的情况。
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事：卢闯
2023年4月26日
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