福晶科技:2022年度董事会工作报告

福建福晶科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文
件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、报告期内总体经营情况
公司全年实现营业收入76837.55万元，比上年增长11.57%，受国内市场需求放缓、市场竞争加剧及下游厂商价格战传导等因素的影响，国内营收比上年小幅下降3.16%，海外市场尤其是欧美市场仍呈现快速发展态势，出口营收比上年同期增长30.38%。晶体元器件业务较上年增长5.54%，精密光学元件得益于公司在光通讯领域、高功率连续光纤激光器光学元件等领域的市场开发和业务拓展，营收较上年增长28.00%，激光器件营收较上年下降1.00%。公司综合毛利率较上年提升3.07个百分点，营收的增长和毛利率的提升促成公司全年盈利增加。同时，
2022年度公司出口业务占比达51.32%，人民币对美元贬值对本年度经营业绩带来积极影响。
实现归属于上市公司股东的净利润22639.04万元，比上年同期增长18.30%，加权平均净资产收益率17.40%，比上年同期提升0.67个百分点。实现经营活动产生的现金流量净额31090.68万元，比上年同期增长100.10%。
二、报告期内董事会主要工作回顾
公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员中独立董事人数过半并且由独立董事担任召集人。
（一）董事会会议召开情况2022年度，公司共召开四次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议届次召开日期召开方式审议议案
《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告及摘要》、《2021年度决算》、
《2021年度利润分配方案》、《2021年度社会责任报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《2022年度预算及工作计划》、《关于聘请2022年度审计机构的议六届五次案》、《关于申请2022年授信额度的议案》、《关于2022
2022-4-21现场会议次董事会年度日常关联交易预计的议案》、《2022年第一季度报告》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于修订的议案》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《关于修订的议案》、《关于提议召开2021年度股东大会的议案》六届六次
2022-8-18通讯表决《2022年半年度报告》
董事会六届七次
2022-10-26通讯表决《2022年第三季度报告》
董事会六届八次
2022-12-02现场会议《关于设立全资子公司的议案》
董事会
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年度，公司董事会召集并召开了一次股东大会会议，即2021年度股东大会，采用了现场会议与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，股东大会审议通过的议案在报告期内均已如期实施。
会议届次召开日期召开方式审议议案
《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告及摘要》、《2021年度2021年度现场+网决算》、《2021年度利润分配方案》、《2022年度预
2022-5-18股东大会络投票算及工作计划》、《关于聘请2022年度审计机构的议案》、《关于申请2022年授信额度的议案》、《关于修订的议案》、《独立董事工作制度》
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极出席董事会和股东会会议，结合公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出相关的建议，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
独立董事严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，忠实履行职责。
本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表意见及建议，积极深入公司现场调查，了解公司生产经营、内部控制等情况及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，就公司关联交易（含预计）、关联方资金占用及对外担保、董监高薪酬、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告、利润分
配方案、聘任高管、关于执行新会计准则等事项进行审核并出具了独立董事意见。
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续本报告期现场出席以通讯方委托出席缺席董事两次未亲出席股东董事姓名应参加董董事会次式参加董董事会次会次数自参加董大会次数事会次数数事会次数数事会会议陈辉42200否1陈秋华42200否1蔡德全42200否1洪茂椿42200否1吴少凡42200否1邱超凡42200否1陈炳玉42200否1陈嘉42200否1朱霖42200否1
2、董事会专门委员会履职情况
异议事其他履委员会召开会提出的重要意见项具体成员情况召开日期会议内容行职责名称议次数和建议情况（如的情况
有）
审计朱霖、陈年审会计师进场根据法规指引
2022年03
委员炳玉、邱5前沟通、审议内审要求，结合公无无月03日
会超凡负责人提交的司实际情况，2021年度总结和指导审计和内
2022年度工作计审工作有序开划。展。
2022年04会计师出具审计同意审计沟通
无无月19日报告初稿后沟通。事项。
同意2021年度审议2021年度计计提资产减值
提资产减值准备、
2022年04准备、续聘会
续聘会计师事务无无
月21日计师事务所、
所、2022年第一
2022年第一季季度财务报表。
度财务报表。
同意2022年半
2022年08审议2022年半年
年度财务报无无月18日度财务报告。
告。
审议2022年第
2022年10审议2022年第三
三季度财务报无无月26日季度财务报告。
告。
薪酬对2021年度董
陈嘉、陈审查2021年度董
与考2022年04事、高管薪酬
炳玉、邱1事、高管薪酬发放无无
核委月21日考核、发放无超凡情况。
员会异议。
陈辉、陈同意设立全资战略秋华、邱2022年12审议《关设立全资子公司至期光委员1无无超凡、朱月02日子公司的议案》。子并提交董事会
霖、陈嘉会审议。
3、独立董事履职情况
2022年，公司独立董事均严格遵守有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会及董事会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；
通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。
（四）公司信息披露情况
董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2022年度共披露公告22项，其中定期报告4项，临时公告18项，挂网披露文件47项，信息披露及时、准确，全年未出现重大差错，未发生补充公告和更正公告的情形。
（五）投资者关系管理情况
公司重视投资者关系管理工作，以公告、专线电话、互动易平台、投资者关系邮箱等多渠道与投资者保持的互动和沟通；妥善安排投资者到公司现场参观、
座谈、调研等，并切实做好未公开信息的保密工作。2022年4月，公司组织部分董事和高管举办2021年度报告网上说明会，就投资者关心的问题进行互动交流。
公司董事、监事和全体高管人员认真执行内幕信息知情人登记管理的有关规定，并注重信息传递保密性，全年未发生信息泄漏和内幕信息知情人员违规买卖股票的情形。
（六）公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益。
报告期内，根据最新《上市公司章程指引》及《信息披露管理办法》修订了《公司章程》、《信息披露管理制度》，根据证监会和交易所新修订的监管指引重新制定了《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
截至本报告期末，公司的整体运作规范，独立性强，信息披露合规，公司治理情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
三、2023年度董事会工作展望
2023年，公司董事会将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、积极履职，发挥在公司治理中的核心引领作用，扎实做好董事会日常工作，不断加强董事会建设，科学、高效决策重大事项。不断健全公司内控制度，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。本着公开、公平、公正的原则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度。继续做好股东大会的召集、召开工作，认真执行股东大会决议。制定2023年度公司经营计划，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。加强董事学习培训，提升履职能力。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2023年度经营计划，实现全体股东和公司利益最大化。
福建福晶科技股份有限公司董事会
2023年4月20日