华灿光电:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300323证券简称：华灿光电公告编号：2023-059
华灿光电股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于
2023年4月24日以电话、邮件方式向全体监事送达。
2.本次监事会于2023年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监
事会主席祝文君女士主持。
3.本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议决议。
1特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会二零二三年四月二十七日
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