康盛股份:关于房屋租赁暨关联交易的公告

证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2023-014
浙江康盛股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司分别与关联法人中植汽车（淳安）有限公司（以下简称“中植淳安”）、成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“成都联腾”）、中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）就关联租赁事宜签订协议。中植淳安、成都联腾、中植安徽之实际控制人均为陈汉康先生，系公司过去十二个月内持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，以上企业为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。具体内容如下：
一、本次关联交易概述
1、关联租赁事项概述
公司分别于2022年10月28日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第
三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。为满足公司日常经营管理需要，公司及下属子公司安徽康盛、成都森卓管业有限公司、江苏康盛、合肥康盛分别
与关联法人中植淳安、成都联腾、中植安徽就租赁生产厂房、宿舍等事宜签订了相关协议。具体内容详见公司于2022年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-069）。
截至目前，上述租赁各方合作顺利，相关租赁事项尚在执行中。鉴于各方实际经营使用需求及各地租金价格变化，现拟对相关租赁事项作出部分调整，经调整后公司的关联租赁情况如下：
租赁面积年租金序号出租方承租方租赁用途租赁地点（平方米）（万元）浙江康盛股份有中植汽车（淳生产厂房浙江省
121211.87214.19限公司安）有限公司及办公淳安县安徽康盛管业有中植汽车安徽生产厂房安徽省
228439.84346.72
限公司有限公司及住宿六安市成都联腾动力控成都森卓管业生产厂房四川省
31218.0021.92
制技术有限公司有限公司及办公成都市中植汽车安徽有江苏康盛管业生产厂房江苏省
472091.29476.61
限公司有限公司及住宿睢宁县中植汽车安徽有合肥康盛管业生产厂房安徽省
522873.11232.52
限公司有限责任公司及住宿合肥市
合计145834.11-1291.96
2、关联交易事项的审议情况
公司于2023年4月27日召开第六届董事会第六次会议以9票同意、0票弃权、
0票反对的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，独立董事对
上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；且公司于2023年4月27日召
开第六届监事会第五次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过
了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、中植汽车（淳安）有限公司
（1）公司住所：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号11幢
（2）法定代表人：丁田生
（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）注册资本：20000万元人民币
（5）统一社会信用代码：913301273418220454
（6）经营范围：设计、研发、制造及销售：电动汽车、电动汽车零部件（含且不仅限于电池、电机、电控、电空调）；服务：电动汽车的租赁及咨询服务；投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；货物进出口及技术进出口*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：中植汽车安徽有限公司持股99%，中植新能源汽车有限公
司持股1%
（8）实际控制人：陈汉康先生
（9）主要财务数据（非合并）：截至2021年12月31日，该公司资产总额
10031.24万元，净资产-12480.76万元；2021年，营业收入7.79万元，净利润-
7630.73万元，以上数据未经审计。
（10）关联关系：中植淳安的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个月内
持股5%以上股东。
（11）经查询，中植淳安因买卖合同纠纷被列为失信被执行人，涉及金额
35.44万元，以上事项未导致中植淳安受到惩戒措施，对本次交易无重大影响。
且本次交易系2021年度中植淳安租赁事项的延续，公司将持续关注中植淳安的失信被执行情况，如对本次交易产生不利影响将及时履行信息披露义务。
2、成都联腾动力控制技术有限公司
（1）公司住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东五路137号
（2）法定代表人：方新才
（3）企业性质：其他有限责任公司
（4）注册资本：7000万元人民币
（5）统一社会信用代码：915101125946975029
（6）经营范围：研究、开发、生产、销售：新能源汽车电驱系统、新能源
汽车空调系统、永磁同步电机及控制器；研究、开发、生产、销售：汽车配件、制冷配件；汽车技术咨询服务；汽车维修；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：中植新能源汽车有限公司持股99%，中植汽车安徽有限公
司持股1%
（8）实际控制人：陈汉康先生（9）主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司资产总额5847.28万元，净资产-12957.22万元；2021年，营业收入226.34万元，净利润-938.18万元，以上数据未经审计。
（10）关联关系说明：成都联腾的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个
月内持股5%以上股东。
（11）经查询，成都联腾不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
3、中植汽车安徽有限公司
（1）公司住所：六安市集中示范园区
（2）法定代表人：方爱微
（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：5872万元人民币
（5）统一社会信用代码：91341502093346317A
（6）经营范围：电动汽车、场（厂）内专用电动车、航空设备、汽车零部件及配件的开发、设计、制造、销售；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：中植新能源汽车有限公司持股100%
（8）实际控制人：陈汉康先生
（9）主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司资产总额777686.45万元，净资产-111667.30万元；2021年，营业收入479.67万元，净利润-76634.84万元，以上数据未经审计。
（10）关联关系说明：中植安徽的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个
月内持股5%以上股东。
（11）经查询，中植安徽不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
三、关联交易的定价政策及定价依据
租赁价格系公司结合当地市场平均租赁价格，与中植淳安、成都联腾和中植安徽协商确定。本次关联交易条件及定价公允，符合交易公平原则。
四、交易协议的主要内容
公司董事会授权管理层就上述交易事项签署相关具体协议。五、关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方发生的关联交易是出于生产经营的需要；上述关联交易定
价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2023年初至本公告披露日，公司（含子公司）与陈汉康及其控制的企业累计
已发生的各类关联交易的总金额为123.81万元，无关联方资金拆借。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
独立董事认为，公司及下属子公司本次与关联法人中植汽车（淳安）有限公司、成都联腾动力控制技术有限公司、中植汽车安徽有限公司的关联租赁事项符
合公司生产经营需要，以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事对本次关联交易事项无异议，一致同意将此议案提交至公司董事会审议。
（二）独立意见
独立董事认为，公司本次关联租赁事项系出于生产经营需要，交易定价公允公正，审议表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联租赁事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、浙江康盛股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。浙江康盛股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日