金刚光伏:2022年度董事会工作报告

甘肃金刚光伏股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实履行公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
（一）公司经营业绩情况
报告期内，公司全年实现营业总收入为52200.71万元，较去年同期上升
63%；营业利润为-25429.44万元，较去年同期下降83%；利润总额为-25948.86万元，较去年同期下降37%；实现归属于上市公司股东的净利润-26945.28万元，较上年同期减少33%。
在营业收入方面，报告期内光伏电池片及光伏组件为公司主要销售收入，传统业务处于逐步收尾阶段。在营业成本方面，公司营业成本仍由材料、制造费用、人工组成；在费用方面，扣除本期同一控制企业合并增加的欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司相关费用后，销售费用、管理费用、财务费用合计较上期增加
12%，主要为管理费用增加职工薪酬、中介服务费等。在利润实现方面，全年净
利润亏损-26546.01万元，较去年同期亏损增加31%，主要是本期光伏业务处于起步阶段，产能未能充分发挥，导致单位成本较高，传统业务因房地产行业整体持续低迷，项目都处于收尾阶段，生产规模骤降，成本较高。资产方面对应收账款、应收票据、合同资产计提减值6765.93万元，存货计提减值6146.76万元，前述实现合计计提减值约12912.69万元。
（二）规划企业发展战略，积极布局光伏领域
1报告期内，公司在充分分析光伏行业蓬勃发展现状、产业政策、未来市场空
间及公司现有技术等因素的基础上，决定在光伏业务领域扩大投资并建设 4.8GW高效异质结电池片及组件项目，进一步延伸上下游产业链，拓展异质结光伏项目，扩大产量寻求利润增长点，进一步增强公司的综合盈利能力。
为积极推进 4.8GW 高效异质结电池及组件项目的建设和落地，充分利用控股股东已有资产和资源，提升上市公司和关联方资产、业务布局的独立性和规范性，公司控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司以自有资金1097.69万元收购广东欧昊集团有限公司持有的欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司
100.00%股权。收购完成后，公司以欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司为
4.8GW 高效异质结电池及组件项目的实施主体，在其已有的工业建设用地之上
继续投资和建设 4.8GW 高效异质结电池及组件项目。
（三）坚持贯彻品牌建设，提升技术研发能力
报告期内，公司积极布局光伏业务，并加大对光伏业务研发投入，公司目前已经搭建了太阳能光伏行业专业技术研发和管理团队，围绕高效异质结电池降本增效，制定了“PVD 靶筒冷却方面的研究”、“印刷段主副栅浆料工艺参数研发”等二十余项降本增效实施路线，为高效异质结电池片项目投产提供了技术保障。
（四）剥离传统玻璃业务资产，全面转型光伏业务
为聚焦公司光伏主业，提高资产利用效率，优化资产结构，2022年12月，公司及下属子公司向控股股东广东欧昊集团有限公司下属全资子公司广东欧昊
电力新能源有限公司出售了公司传统玻璃及型材业务应收款项、存货及机器设备等资产和债权。本次资产出售有助于公司盘活现有资产，提高资产利用效率，优化业务结构，进一步聚焦公司光伏主业，降低经营风险。
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2022年度公司董事会共召开了11次董事会，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。
具体内容如下：
2序号召开时间会议名称审议事项审议《关于公司控股股东增持计划延期并变更增
2022年1第七届董事会第持计划的议案》月24日十一次会议审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》2022年2第七届董事会第审议《关于取消召开2022年第一次临时股东大月7日十二次会议会的议案》审议《关于公司控股股东增持计划延期并变更增
2022年2第七届董事会第持计划的议案》月8日十三次会议审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》2022年2第七届董事会第审议《关于相关主体为子公司开展融资租赁业务月15日十四次会议向担保公司提供反担保的议案》审议《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》2022年2第七届董事会第审议《关于变更公司注册地址、修订月28日十五次会议并办理工商变更登记的议案》审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》审议《关于变更公司名称、修订并办理工商变更登记的议案》
2022年3第七届董事会第6审议《关于控股股东为子公司开展申请银行授信月25日十六次会议提供担保的议案》审议《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
审议《关于及其摘要的议案》
审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议《关于2021年度利润分配的预案》
2022年4第第七届董事会审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
7月28日第十七次会议
审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告》
审议《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》审议《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》3审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议《关于的议案》
审议《关于召开2021年度股东大会的议案》审议《关于与控股股东共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》2022年6第七届董事会第审议《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投
8月16日十八次会议资的议案》审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》审议《关于及其摘要的议案》
审议《关于修订的议案》
审议《关于购买董监高责任险的议案》
审议《股东大会议事规则》
审议《董事会议事规则》
审议《独立董事工作制度》
审议《对外担保管理制度》
2022年8第七届董事会第审议《对外投资管理制度》
9月24日十九次会议审议《关联交易决策制度》
审议《控股股东、实际控制人行为规范》
审议《累积投票制实施细则》
审议《承诺管理制度》
审议《会计师事务所选聘制度》
审议《投资者关系管理制度》
审议《信息披露管理制度》审议《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》2022年9第七届董事会第审议《关于变更公司名称、证券简称及修订的议案》审议《关于控股子公司收购欧昊新能源电力（甘
2022年9第七届董事会第
11肃）有限责任公司100%股权暨关联交易的议
月29日二十一次会议案》4审议《关于控股子公司签订日常经营重大采购合同的议案》
审议《关于变更对外投资项目实施主体的议案》审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》审议《关于提请召开2022年第六次临时股东大会的议案》
审议《关于的议案》
审议《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
审议《关于聘任证券事务代表的议案》
审议《董事会审计委员会工作细则》
审议《董事会提名委员会工作细则》
审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
2022年10第七届董事会第
12月24日二十二次会议审议《董事会战略委员会工作细则》
审议《董事会秘书工作制度》审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
审议《子公司管理制度》
审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》
审议《外部信息报送和使用管理制度》审议《关于控股子公司日常经营重大采购合同变更合同主体的议案》
2022年11第七届董事会第
13审议《关于公司增加融资租赁授权额度的议案》
月14日二十三次会议审议《关于关联方为公司孙公司开展融资租赁提供担保暨关联交易的议案》
审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2022年11第七届董事会第
14审议《内幕信息知情人登记制度》
月25日二十四次会议审议《关于提请召开2022年第七次临时股东大会的议案》
152022年12第七届董事会第审议《关于出售资产暨关联交易的议案》5月14日二十五次会议审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》审议《关于提请召开2022年第八次临时股东大会的议案》审议《关于向金融机构申请综合授信额度及开展
2022年12第七届董事会第
16融资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的
月19日二十六次会议议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了9次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会8次。会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、关联交易事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，出具事前认可意见和独立意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会共召开2次会议，对公司子公司对外投资及收购等事项进行研究并提出建议，帮助公司进一步明晰中长期发展战略规划。
2、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开9次会议，审计委员会凭借专业经验，对公司的定期报告、内部控制、续聘审计机构、关联交易等事项进行审议，监督公司内部控制制度的执行情况。同时，与公司聘任的外部审计机构积极沟通，督促审计
6机构按照年度审计计划完成工作，促进了公司内部控制制度的建立健全，切实履
行了审计委员会的工作职责。
3、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会共召开2次会议，对公司董事会补选独立董事及非独立董事等事项进行了审议，对董事候选人的任职资格和任职能力进行了审查。
4、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司第七届董事会董事津贴等事项进行了讨论与审议，为公司的薪酬政策提出了建设性意见。
三、董事会2023年工作计划
2023年公司将积极响应“碳中和”、“碳达峰”国家政策，把握光伏行业发展机遇，积极布局拓展异质结光伏业务。同时，公司将通过技术创新、产品创新、管理创新，全面提高产品质量，加快转型升级，提升技术和研发实力，扩大市场占有率，整合行业资源，全面提升品牌公信力与影响力，提高公司盈利水平和综合实力。在规范运作方面，2023年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，围绕公司的战略目标，严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，科学决策，促进公司持续、健康、快速发展。重点做好以下工作：
1、加强自身建设，持续提高公司规范运作水平。董事会将发挥在公司治理
中的核心地位，做好董事会各项日常工作，持续提升履职能力，加强对法规、政策的研究学习，关注法规变化，紧跟监管要求，将提高上市公司质量作为工作重点，通过不断优化公司的各项规章制度，持续加强内部控制建设，进一步提高公司的规范运作水平。
2、坚持科技创新，持续提升公司的综合竞争力。公司董事会将结合市场需
求及市场变化，指导公司经营层持续加大研发投入，提升公司创新水平，加快产能建设进程，提高组织的决策能力和决策效率，提升公司的综合竞争力，巩固并进一步提升公司的市场领先地位。
73、提升信息披露工作质量。公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文
件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，最大程度地保护投资者利益。
4、加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继
续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。
甘肃金刚光伏股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日
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