ST信通:亿阳信通董事会审计委员会2022年度履职情况报告

亿阳信通股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》
以及公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》
的有关规定，作为亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度在任的审计委员会成员，现就2022年度履职情况向董事会汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况：
报告期内，公司第八届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中召集人由独立董事陈晋蓉女士担任。审计委员会委员、董事王晓宁先生于
2022年6月22日离任。公司于2023年3月24日召开第八届董事会第二十五次会议，增补独立董事王景升先生为审计委员会委员。
二、2022年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2022年1月24日，董事会审计委员会及独立董事召开会议，与公司管理层
沟通2021年度年报审计工作进展和业绩预告披露情况。
2022年4月27日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》、《2021年度内控评价报告》和《公司续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，并提交第八届董事会第二十次会议审议。
2022年4月29日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了《公司2022年
第一季度报告》，并提交第八届董事会第二十一次会议审议。
2022年8月29日，董事会审计委员会召开会议，审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》，并提交第八届董事会第二十三次会议审议。
2022年10月28日董事会审计委员会召开会议，审议通过《公司2022年第三季度报告》，并提交第八届董事会第二十六次会议审议。
三、董事会审计委员会2021年度年审工作情况
1（一）评估审计机构的独立性和专业性
大华会计师事务所（特殊普通合伙），从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，在2021年年度审计服务工作中，秉承恪尽职守的工作态度，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
（三）协调管理层、独立董事与外部审计机构的沟通在公司2021年年度报告编制过程中，董事会审计委员会严格执行《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，推进《董事会审计委员会年报工作规程》的执行与落实，包括汇报与沟通。协调公司管理层与独立董事、外部审计机构沟通交流，保证了2021年度审计工作顺利完成。
（四）认真审阅定期报告，就审阅过程中发现的问题与公司管理层进行充分沟通，并提出整改意见和建议。
四、向董事会提交续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的建议
董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计
工作进行了总结，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。其所具备的证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，建议董事会继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构，聘期为一年。
五、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责董事会审计委员会委员：
陈晋蓉郭介胜王景升亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会
2023年4月27日
2