华昌化工:2022年度独立董事述职报告（李莉）

江苏华昌化工股份有限公司
2022年度独立董事述职报告（李莉）
本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度严格按照国家法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形式，履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下：
一、参加会议情况
1、董事会会议
2022年度，本人任职独立董事期间公司召开董事会4次，本人现场参加0次，通讯参加4次。对董事会的各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形，未发生对董事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况。
2、股东大会会议
2022年度，公司召开股东大会3次，本人通讯参加了会议。
二、发表独立意见的情况参会时间会议届次发表独立意见事项
2022年5月七届董事会第一
1、关于对公司聘任高管的独立意见
13日次会议
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况的独立意见
2022年8月七届董事会第二2、关于公司对外担保情况的独立意见
24日次会议3、关于增加2022年度日常关联方交易预计的独立意见
4、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
2022年12七届董事会第四1、关于对公司为张家港运昌绿色物流有限公司提供担保事项的独立
月9日次会议意见
三、现场检查情况
2022年度，本人通过电话、邮件与公司管理层保持了定期沟通和联系，了解公司生
产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行等情况，未发现异常情形，同时，结合专业关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向公司管理层提出建议。
四、董事会专门委员会工作情况
1、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，认真履行提名委员会工作职责，在日常工作中，关注公司高级管理人员聘任及履职情况，同时关注公司后备干部与核心员工的履历情况，分析其对公司未来发展可能带来的影响，在提名委员会工作会议上为公司选拔优质人才提出了相关建议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司薪酬与考核委员会实施细则的规定，履行
1职责。对照公司管理层的绩效考核标准，结合公司高级管理人员的工作报告，对公司管理
人员年度工作进行绩效考核评分，对薪酬议案进行认真审议。为充分调动公司管理层和核心员工的积极性及竞争力，不断探讨和完善绩效考核体系。
五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
2022年度，作为公司的独立董事，关注公司经营发展及相关事项，对可能存在的风险事项，进行查询、沟通，切实维护公司及股东利益。同时，注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，结合专业背景，相信能够为维护公司及股东利益作出应有贡献。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在公司担任独立董事期间，公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。联系方式：Lili76131@ecust.edu.cn。
独立董事：李莉
2023年4月26日
2