亿利洁能:亿利洁能第八届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2023-009
债券代码：163399债券简称：20亿利01
债券代码：163692债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在北京市
召开公司第八届监事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
经监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要进行审核，认为：
1.公司2022年年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准
确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；
2.报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生。在提出本意见之前，未发现参与公司2022年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
3.公司2022年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留
意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。
1表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2022年度利润分配方案》
公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
公司《2022年年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟
通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权六、审议通过《公司2022年商誉减值测试报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权七、审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》
公司本次预计2023年度担保额度及授权事项，是为确保公司及下属子公司生产经营及项目建设的正常进行，从而需解决公司及下属子公司的融资需求。本事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，因此，同意本议案并同意提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2022年度社会责任报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
九、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
公司2023年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所需，属于正常
2经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，有
助于公司持续稳定发展，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权十、审议通过《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》
因公司监事杜美厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职，本议案回避表决。
表决结果：1票回避，2票同意，0票反对，0票弃权十一、审议通过《公司2023年第一季度报告》及正文
经监事会对董事会编制的公司2023年第一季度报告及正文进行审核，认为：
1)公司编制的2023年第一季度报告及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容、格式等符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整；
2)在提出本意见之前，未发现参与公司2023年第一季度报告的编制和审议
人员有违反保密规定的行为；
3)报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，未发生存在损害公司及股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会
2023年4月29日
3