联瑞新材:联瑞新材关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2023-019
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2023年4月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了12项制度。明细如下：
序号制度名称变更情况
1《重大信息内部报告制度》修订
2《内幕信息保密制度》修订
3《内幕信息知情人登记制度》修订
4《外部信息使用人管理制度》修订
5《独立董事年报工作制度》修订
6《审计委员会年报工作制度》修订
7《董事会审计委员会议事规则》修订
8《董事会战略委员会议事规则》修订
9《董事会提名委员会议事规则》修订
10《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订
11《董事会秘书工作制度》修订
12《内部审计制度》修订本次修订的12项制度无需提交公司股东大会审议。修订后的各项制度全文同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2023年4月29日