精准信息:2022年度独立董事述职报告（王同孝）

尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（王同孝）
本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定，在2022年度工作中勤勉尽责，本着客观、公正、独立的原则，积极出席公司2022年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2022年度履职情况述职如下：
一、出席会议的情况董事会股东大会应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数应出席次数亲自出席次数
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2022年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做
出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，认为这些议案未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权表决的情形。本人在2022年度任职期间，不存在缺席董事会、股东大会的情况。
二、发表事前认可及独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，本人就公司如下相关事项发表了事前认可或独立意见：
序号会议届次召开日期发表事前认可及独立意见的事项
第五届董事会 2022 2022年 2 关于调整公司 2021年向特定对象发行 A股股票方
年第一次会议月14日案之发行决议有效期的独立意见1关于《公司 2021年向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》的独立意见关于2021年度利润分配预案的独立意见
关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见关于续聘会计师事务所的事前认可意见关于续聘会计师事务所的独立意见
第五届董事会20222022年4
年第二次会议月26日关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关事项的独立意见关于公司2021年度关联交易事项的意见关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方占
第五届董事会20222022年8
3用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独
年第四次会议月23日立意见
关于延长公司 2021年向特定对象发行 A股股票方案之发行决议有效期的独立意见关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
第五届董事会20222022年9
4 向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的独立
年第五次会议月9日意见
关于公司 2021年向特定对象发行 A 股股票相关授权的独立意见关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的独立意见关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的独立意见关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金
第五届董事会20222022年12
5管理的独立意见
年第七次会议月22日关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》和相关专门委员会工作细则等相关制度的规定，切实履
2行各专门委员会委员的职责和义务。
1、本人作为第五届董事会审计委员会召集人，按照《独立董事工作制度》
《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，积极组织并参与审计委员会的日常工作。本年度本人认真审阅了公司内部审计报告及定期报告，积极了解公司的财务状况，在公司年度报告的编制和披露过程中，加强与注册会计师的沟通，特别是商誉减值、应收账款回收及收入确认等事项，重点在加强内部审计工作方面与其他董事和高级管理人员进行了沟通。
2、本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作。本年度本人积极了解市场同类公司薪酬情况，结合公司董事、高级管理人员业绩考核及薪酬发放情况，提出了《2022年业绩考核及董事高管薪酬发放办法》的建议，同时与其他董事、高级管人员在提高核心技术人员和销售人员待遇方面进行了积极沟通。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加公司董事会和股东大会的机会，对公司生产管理现
场以及内部控制运行的情况进行充分了解和沟通。本人在公司现场交流沟通中重点关注了公司内部审计工作、内部控制运行的效率和效果。在现场沟通交流过程中，本人向公司内部审计人员强调了内部审计是上市公司治理的重要组成部分，能够有效保障上市公司内部控制正常运行，并在公司内部审计工作内容和方向上提供了建议。同时，本人利用电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，及时掌握公司的运行动态，了解外部环境对公司的影响，同时利用自身专业优势对前述信息进行分析，向公司提出合理化建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其它工作
1、认真忠实地履行独立董事职责。本人持续关注外部环境及市场变化对公
司的影响，跟进公司向特定对象发行股票、募集资金使用、对外担保、续聘会计师事务所等重大事项的进展。本人认真审查董事会审议的每一项议案，并通过向管理层和相关人员询问等方式，深入了解议案的背景和合理性，利用自身的专业
3知识和相关工作经验判断议案对公司和股东的影响，独立、客观、公正地行使表决权，并提供参考意见，勤勉尽责地做好保护投资者权益的工作。
2、持续关注公司的信息披露工作。本人督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并通过深交所互动易平台、业绩说明会、投资者热线等多种形式，加强与投资者之间的交流互动，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。
六、培训和学习情况
2022年度，本人对中国证监会及深圳证券交易所最新出台的一系列监管法规
和自律监管制度进行了深入的学习，同时督促公司高级管理人员加强对最新监管法规和自律监管制度的学习。除此之外，本人重点学习了规范上市公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的相关法规，提高了自身专业履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，增强公司规范运作和保护投资者合法权益的意识。
七、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年，本人将一如既往，坚持独立、客观判断的原则，认真履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为董事会科学决策和公司健康发展提供更多合理化建议。本人继续关注最新颁布或修订的上市公司相关法律、法规和各项规章制度的变化对公司的影响，与董事会和管理层保持密切沟通，促进公司经营更加稳健、运作更加规范，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。
独立董事：王同孝
2023年4月26日
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