睿智医药:独立董事2022年度述职报告（张继国）

睿智医药科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告
睿智医药科技股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等
内部控制文件的规定，在2022年度任职期间，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2022年度任职期间履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东
大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2022年度任职期间，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大
事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2022年度召开的3次股东大会，出席会议情况如下：
本年应参加股东大会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数
3300
本人出席了公司2022年度召开的11次董事会，出席会议情况如下：
本年应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数
111100
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》，依照《上市公司独立董事规则》、《上市公司股东大会规则》以及公司《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项发表了独立意见，具体如下：睿智医药科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告
2022年3月8日在公司第五届董事会第十四次会议上，对公司出售凯惠药
业100%股权及相关事项发表了独立意见。
2022年3月30日在公司第五届董事会第十五次会议上，对公司出售量子高
科100%股权及相关事项发表了独立意见。
2022年4月20日在公司第五届董事会第十六次会议上，对公司出售量子江
门100%股权的事项发表了独立意见。
2022年4月29日在公司第五届董事会第十七次会议上，对关于2021年度
公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、向银行等金融机构申请综合授信额
度、对外担保情况及关联方资金占用情况、使用闲置自有资金进行现金管理、开
展商品期货套期保值、商誉减值等事项发表了独立意见，对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了独立意见。
2022年5月8日在公司第五届董事会第十八次会议上，对公司关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜发表了独立意见。
2022年6月2日在公司第五届董事会第十九次会议上，对公司开展外汇套
期保值、作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的事项发表了独立意见。
2022年8月29日在公司第五届董事会第二十次会议上，对公司聘请会计师
事务所的事项进行了事前认可并发表了独立意见，并对公司2022年半年度报告相关事项发表了独立意见。
2022年12月13日在公司第五届董事会第二十二次会议上，对公司聘任首
席执行官及补选独立董事事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
本人认为公司2022年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2022年任职期间，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工睿智医药科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告作条例》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他相关要求，作为战略委员会委员，本人积极参加公司战略规划的讨论，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人及时沟通、了解公司生产经营情况和财务情况，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信
息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始
终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
七、其它工作睿智医药科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，因个人原因，本人自2022年12月29日起不再担任公司独立董事。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
特此报告，谢谢。
独立董事：
张继国
2023年4月