裕兴股份:关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300305证券简称：裕兴股份公告编号：2023-025
债券代码：123144债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》（以下简称《预案》）等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》
等全面实行股票发行注册制相关制度规则，同时根据公司募投项目相关进展，以及公司2022年年度报告和2023年第一季度报告相关财务数据及信息，公司拟对《预案》等相关文件进行修订。
公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节内容修订情况发行人声明发行人声明更新适用法规，将《创业板上市公司
1证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
更新本次发行已履行的程序、总股特别提示特别提示
本、募投项目名称及适用法规释义释义更新相关名词解释
二、本次发行的背景和目的；
四、本次发行方案概要；
六、本次发行是否导致公司控更新本次发行已履行的程序、行业市
第一节本次发行股
制权发生变化；场情况、总股本、募投项目名称及适票方案概要
七、本次发行方案取得有关主管用法规部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
第二节董事会关于一、本次募集资金使用计划；更新本次募投项目名称及基本情况、本次发行募集资金二、本次募集资金使用的必要性更新公司相关财务数据至2023年3使用的可行性分析与可行性分析月末
一、本次发行后公司业务及资
产、公司章程、股东结构、高
管人员结构、业务结构的变化
第三节董事会关于情况；
更新公司负债情况至2023年3月末
本次发行对公司影五、本次发行对公司负债情况及募投项目名称响的讨论与分析的影响；
六、本次股票发行相关的风险说明
第四节公司利润分
二、最近三年公司利润分配情况更新2022年度利润分配情况配政策及执行情况
第五节 本次向特定 一、本次向特定对象发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务
对象发行 A 股股票 指标的影响； 更新公司财务数据至 2023 年 3 月末
摊薄即期回报及填三、本次发行的必要性与合理性及专利获取情况补措施分析2二、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节内容修订情况江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简更新适用法规、总前述称“公司”、“裕兴股份”）是深圳证券交易股本及募投项目名所创业板上市的公司的整段内容。称一、本次发行的背景和目的一、本次发行的背景和目的更新行业市场情况
三、本次发行对象的选择范三、本次发行对象的选择范围、数量和标更新适用法规
围、数量和标准的适当性准的适当性
四、本次发行定价的原则、四、本次发行定价的原则、依据、方法和更新适用法规
依据、方法和程序的合理性程序的合理性
更新适用法规、募
五、本次发行方式的可行性五、本次发行方式的可行性投项目名称及总投资额
七、本次向特定对象发行 A 更新公司财务数据
七、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄股股票摊薄即期回报分析及至2023年3月末及即期回报分析及公司拟采取的填补措施公司拟采取的填补措施专利获取情况三、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节内容修订情况
一、本次募集资金使一、本次募集资金使更新募投项目名称及基本情况用计划用计划
二、本次募集资金投二、本次募集资金投更新本次募投项目名称、总投资额及基本情
3资项目的基本情况资项目的基本情况况、更新公司相关财务数据至2023年3月末四、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节内容修订情况公司于2023年4月27日召开第五届董事
会第十三次会议和第五届监事会第十次更新本次发行已履
前述会议，分别审议通过了关于公司2022年行的程序及适用法度向特定对象发行 A 股股票的相关议案 规等内容。
一、本次向特定对象发行 A
一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄 更新公司财务数据股股票摊薄即期回报对公司即期回报对公司主要财务指标的影响至2023年3月末主要财务指标的影响
四、本次募集资金投资项目
与公司现有业务的关系及公四、本次募集资金投资项目与公司现有业更新公司专利获取司从事募集资金项目在人务的关系及公司从事募集资金项目在人情况
员、技术、市场等方面的储员、技术、市场等方面的储备情况备情况特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
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