华海清科:第一届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：688120证券简称：华海清科公告编号：2023-018
华海清科股份有限公司
第一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议
于2023年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年4月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于的议案》
同意公司《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
（二）审议并通过了《关于的议案》
同意公司《2022年度董事会工作报告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
（三）审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》
公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（四）审议并通过了《关于公司的议案》
同意公司《2022年度财务决算报告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
（五）审议并通过了《关于公司