桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

股票代码：600236股票简称：桂冠电力编号：2023-020
广西桂冠电力股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2023年4月26日以现场+通讯表决方式召开。会议应到监事5名，现场参会监事3名，通讯表决监事2名。会议由监事李彦治先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度监事会工作报告》本议案尚需提交股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度报告全文及摘要》本议案尚需提交股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《监事会对公司
2022年度报告的审核意见》
公司监事会认为公司2022年度的财务报告真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。
1本公司监事会保证公司2022年年度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年实现归属于上市公司股东
净利润3209101606.53元，2022年末公司累计未分配利润
5602780328.12元。母公司2022年实现净利润968828554.83元，母公司2022年末累计未分配利润2943092563.60元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利83972159.37元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为
3028246591.68元。
根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规
定及2022年度利润实现情况，同意公司2022年度利润分配议案如下：
以公司2022年末股本7882377802为基数，实施每10股派现金红利2元（含税），分红总额1576475560.40元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
本年分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润
的49.13%。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算（草案）报告》本议案尚需提交股东大会审议。
2六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议2022年内部控制评价报告及审计报告的议案》
监事会认为：两项报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法
规的要求，全面、真实、准确反映了公司2022年度内部控制的实际情况。
同意《公司2022年度内部控制评价报告及审计报告》并发布。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险持续评估报告》八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年一季度报告》九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2023年一季度报告的审核意见》
公司监事会认为公司2023年一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证2023年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》
同意公司2023年乡村振兴帮扶资金计划2895万元，安排帮扶项目共31个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。
提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2023年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，
3并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告广西桂冠电力股份有限公司监事会
2023年4月28日
4