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威创股份:2022年度监事会工作报告

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威创股份:2022年度监事会工作报告

一纸荒年 发表于 2023-4-26 00:00:00 浏览:  706 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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威创集团股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年,威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在全体监事
的共同努力下,根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设,维护了公司及股东的合法权益。现将2022年度公司监事会工作报告如下:
一、监事会会议情况
2022年度,公司监事会共召开了7次会议,具体情况如下:
1、2022年3月28日,以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第
九次会议,审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。
2、2022年4月26日,以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第
十次会议,审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2021年度监事会工作报告的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2022年一季度报告的议案》共8个议案。
3、2022年5月10日,以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》
《关于核查公司的议案》共3个议案。
4、2022年5月17日,以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于核查公司的议案》共2个议案。
5、2022年6月2日,以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第
十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
16、2022年8月26日,以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第
十四次会议,审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。
7、2022年10月28日,以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会
第十五次会议,审议通过了《关于2022年三季度报告全文的议案》。
二、监事会对有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事按照《公司法》《公司章程》等的规定,认真履行职责,出席监事会会议,列席股东大会,对公司2022年依法运作进行监督。报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定;公司董事、高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2022年度公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核,公司财务制度健全,财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
3、股权激励情况
监事会对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,认为:
列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、内部控制的情况
对公司董事会《2022年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核,认为:公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司出售重大资产、股权的情况
报告期内,公司未对外出售重大资产、股权。
6、对外担保的情况
报告期内,公司不存在对外担保的情况。
27、关联交易的情况
报告期内,公司发生的关联交易事项均履行了相关程序,不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
8、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已制定了较为完善的《内幕信息知情人管理制度》,明确规定内幕信息及内幕信息知情人的范围,对内幕信息知情人进行登记备案,并在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序,防止了内幕信息交易的发生。
三、2023年监事会工作计划
2023年,监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,忠实履行监事会的职责,依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查,同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席董事会、股东大会会议,及时掌握公司重大决策事项并确保各项决策程序的合法性、合规性,进一步促进公司的规范运作,进一步增强风险防范意识,保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
特此报告。
威创集团股份有限公司监事会
2023年4月24日
3
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