科伦药业:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2023-067
债券代码：127058债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月4日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月4日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计132名，代表股份652607999
1股，占公司有表决权股份总数的44.8146%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共19名，代表股份463259676股，占公司有表决权股份总数的31.8121%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
113名，代表股份189348323股，占公司有表决权股份总数的13.0026%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1.总表决情况
同意反对弃权议案议案名称票数表决结果
序号票数（股）比例票数（股）比例比例
（股）
2022年度董事
165248929999.9818%00.0000%1187000.0182%通过
会工作报告
2022年度监事
265248929999.9818%00.0000%1187000.0182%通过
会工作报告关于审议公司
32022年年度报65248929999.9818%00.0000%1187000.0182%通过
告及摘要的议案
2022年度财务
465248409999.9810%52000.0008%1187000.0182%通过
决算报告关于2022年度
5利润分配预案的652607999100.0000%00.0000%00.0000%通过
议案关于续聘公司
62023年度会计62646557995.9942%185917092.8488%75507111.1570%通过
师事务所的议案
2关于预计公司
2023年度日常
7265133433100.0000%00.0000%00.0000%通过
关联交易情况的议案关于预计公司与石四药集团
82023年度日常652176465100.0000%00.0000%00.0000%通过
关联交易情况的议案关于公司及所属子（分）公司向
965127509499.7958%13329020.2042%30.0000%通过
银行等机构融资的议案关于公司发行非
10金融企业债务融60689874092.9959%371030655.6854%86061941.3187%通过
资工具的议案关于公司开展票
1161303180493.9357%395761956.0643%00.0000%通过
据池业务的议案关于为子公司提
12供担保额度预计61243608393.8444%401719166.1556%00.0000%通过
的议案关于公司及子
（分）公司利用
13自有资金购买理61649141894.4658%361165815.5342%00.0000%通过
财产品相关事项的议案该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股关于修改《公司14652607999100.0000%00.0000%00.0000%东（包括股东代章程》的议案
理人）所持表决
权的2/3以上通过该议案为特别决议议案，获得出关于修改《股东席股东大会的股15大会议事规则》60631628392.9067%462917167.0933%00.0000%东（包括股东代的议案理人）所持表决
权的2/3以上通过关于确定董事长
1625920463397.7638%00.0000%59288002.2362%通过
年度报酬的议案
32.中小股东表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
2022年度董事会工
117078212599.9305%00.0000%1187000.0695%
作报告
2022年度监事会工
217078212599.9305%00.0000%1187000.0695%
作报告关于审议公司2022
3年年度报告及摘要17078212599.9305%00.0000%1187000.0695%
的议案
2022年度财务决算
417077692599.9275%52000.0030%1187000.0695%
报告关于2022年度利润
5170900825100.0000%00.0000%00.0000%
分配预案的议案关于续聘公司2023
6年度会计师事务所14475840584.7032%1859170910.8787%75507114.4182%
的议案关于预计公司2023
7年度日常关联交易170900825100.0000%00.0000%00.0000%
情况的议案关于预计公司与石四药集团2023年度
8170900825100.0000%00.0000%00.0000%
日常关联交易情况的议案关于公司及所属子
9（分）公司向银行16956792099.2201%13329020.7799%30.0000%
等机构融资的议案关于公司发行非金
10融企业债务融资工12519156673.2539%3710306521.7103%86061945.0358%
具的议案关于公司开展票据
1113132463076.8426%3957619523.1574%00.0000%
池业务的议案关于为子公司提供
12担保额度预计的议13072890976.4940%4017191623.5060%00.0000%
案关于公司及子
（分）公司利用自
1313478424478.8669%3611658121.1331%00.0000%
有资金购买理财产品相关事项的议案4关于修改《公司章
14170900825100.0000%00.0000%00.0000%程》的议案关于修改《股东大
15会议事规则》的议12460910972.9131%4629171627.0869%00.0000%
案关于确定董事长年
1616497202596.5309%00.0000%59288003.4691%
度报酬的议案
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案14、15为以特别决议通过的议案，均已获得出席股东大会有效表
决权股份总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1-13、议案16经本次股东大会以普通决议审议通过；
（3）议案7涉及关联交易，关联股东刘革新先生（持股379128280股）、刘
思川先生（持股8346286股）回避了对此议案的表决；议案8涉及关联交易，关联股东冯昊先生（持股431534股）回避了对此议案的表决；议案16涉及董事薪酬，关联股东刘革新先生（持股379128280股）、刘思川先生（持股8346286股）回避了对此议案的表决。
（4）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和张坤律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.四川科伦药业股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
5四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年5月4日
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