利亚德:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2023-033
利亚德光电股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于
2023年4月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司
于2023年4月21日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事
3名，实到监事3名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议通过以下议案：
（一）审议通过《2023年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
（二）审议通过《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》。公司在风险可控的前提下，为符合条件的经销商向公司及子公司指定的银行
申请的融资提供连带责任保证担保，有利于加强公司与下游经销商合作关系，进一步推动公司销售业绩增长，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会一致同意本次公司及子公司与银行开展供应链融资业务暨对外担保的事项。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
披露的《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会
2023年4月25日