金信诺:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2023-061
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会2023年第七次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2013年12月19日组织形式特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室首席合伙人余强2022年度末合伙人数量91人
2022年度末执注册会计师624人
业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师236人业务收入总额100339万元
2021年业务收
审计业务收入83688万元入证券业务收入48285万元客户家数136家审计收费总额11061万元
（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和
2021年上市公信息技术服务业司（含 A、B 股） （2）制造业-电气机械及器材制造业
审计情况（3）制造业-化学原料及化学制品制造业涉及主要行业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
（6）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业公司同行业上市公司审计客户家数11
2、投资者保护能力上年末，中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。3、诚信记录中汇近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始从何时开始为公何时成为注册何时开始在本近三年签署或复核上项目组成员姓名事上市公司司提供审计服会计师所执业市公司审计报告情况审计务项目合伙人李宁2004年1998年2011年11月2012年超过10家签字注册会阮喆2011年2009年2012年9月2012年超过10家计师质量控制复李会英2004年2003年2017年1月2022年超过10家核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇、项目合伙人、签字会计师项目及质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
4、审计收费
公司2022年度报告的审计费用为150万元。董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计范围和审计工作量等因素，参照有关规定和标准，友好协商确定
2023年度审计费用，2023年度审计费用的确定不会损害公司及股东的利益。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议情况公司第四届董事会2023年第七次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。（二）审计委员会履职情况公司董事会审计委员会已对中汇提供审计服务的从业资质、专业能力及独立
性等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇为公司2023年度审计机构。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可情况
公司拟续聘中汇为公司2023年度审计机构，中汇具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，独立董事同意继续聘任中汇为公司2023年度财务报告审计机构，并同意将该项议案提交公司第四届董事会2023年第七次会议审议。
2、独立董事的独立意见经核查，中汇具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，独立董事同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交至2022年年度股东大会审议。
（四）生效日期本次续聘中汇为公司2023年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会2023年第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会2023年第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对公司第四届董事会2023年第七次会议相关事项的独立意见；
4、审计委员会履职情况的证明文件；
5、关于拟聘任会计师事务所基本情况的说明；
6、深交所要求的其他文件。特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2023年4月28日