万华化学:万华化学2022年度股东大会会议资料

万华化学2022年度股东大会会议资料万华化学集团股份有限公司
2022年度股东大会会议资料
2023年5月12日
烟台
1万华化学2022年度股东大会会议资料
万华化学集团股份有限公司
2022年度股东大会日程和议程安排
一、会议时间：2023年5月12日（星期五）上午9:00
二、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室
三、会议召开方式：现场和网络表决结合
四、参加会议人员：公司部分董事、监事及高级管理人员；2023年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代表；公司聘请的律师。
五、会议审议议题
公司于2023年3月18日召开的第八届董事会2023年第一次会议、第八届监
事会2023年第一次会议提交的议案：
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《万华化学集团股份有限公司2022年度财务决算报告》√
2《万华化学集团股份有限公司2022年度利润分配方案》√3《万华化学集团股份有限公司2022年投资计划完成情√况及2023年投资计划的报告》
4《万华化学集团股份有限公司2022年度报告》√5《万华化学集团股份有限公司2022年度董事会工作报√告》6《万华化学集团股份有限公司2022年度监事会工作报√告》7《万华化学集团股份有限公司2022年度独立董事述职√报告》
8《关于支付审计机构报酬的议案》√9《关于续聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”√为本公司审计服务机构的议案》
10《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》√11《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的√议案》12 《关于申请非金融企业债务融资工具（DFI）到期继续√注册的议案》
13《关于修订公司对外担保管理制度的议案》√
2万华化学2022年度股东大会会议资料
14《关于修改公司章程部分条款的议案》√
15《关于监事会换届选举的议案》√
累积投票议案
16.00关于选举董事的议案应选董事（7）人
16.01选举廖增太先生任第九届董事会董事√
16.02选举寇光武先生任第九届董事会董事√
16.03选举华卫琦先生任第九届董事会董事√
16.04选举荣锋先生任第九届董事会董事√
16.05选举陈殿欣先生任第九届董事会董事√
16.06选举王清春先生任第九届董事会董事√
16.07选举郭兴田先生任第九届董事会董事√
应选独立董事
17.00关于选举独立董事的议案
（4）人
17.01选举武常岐先生任第九届董事会独立董事√
17.02选举王化成先生任第九届董事会独立董事√
17.03选举马玉国先生任第九届董事会独立董事√
17.04选举李忠祥先生任第九届董事会独立董事√
3万华化学2022年度股东大会会议资料
议案1万华化学集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2022年度在全体员工的共同努力下，公司共实现销售收入16556548万元，
与去年同期14553782万元相比增加13.76%；全年实现归属母公司净利润
1623363万元，与去年同期2464875万元相比降低34.14%；每股收益5.17元。
期末归属于母公司的股东权益7684453万元，与去年末6849853万元相比增加12.18%；每股净资产为24.47元。
一、财务状况
2022度主要财务指标
主要指标2022年度2021年度与2021年差额变动率
总资产（万元）200843201903095810533625.53%
总负债（万元）1195062111861392892300.75%
归属母公司股东权益（万元）7684453684985383460012.18%
少数股东权益（万元）44924531971412953240.51%
销售收入（万元）1655654814553782200276713.76%
归属母公司净利润（万元）16233632464875-841512-34.14%
每股收益（元）5.177.85-2.68-34.14%归属于上市公司股东的每股
24.4721.822.6512.14%
净资产（元）
销售毛利率16.57%26.26%降低9.69个百分点-36.90%
销售净利率9.80%16.94%降低7.14个百分点-42.15%
资产负债率59.50%62.33%降低2.83个百分点-4.54%
流动比率0.540.74-0.20-27.03%
速动比率0.320.53-0.21-39.62%
主要财务指标变动说明：
1.2022年12月31日公司资产总额2008.43亿元，负债总额1195.06亿元，
少数股东权益44.92亿元，归属母公司股东权益768.45亿元。与去年相比资产规模增加5.53%；负债增加0.75%；归属母公司股东权益增加12.18%。公司资产规模、股东权益保持增长。
4万华化学2022年度股东大会会议资料
2.2022年销售收入1655.65亿元，比去年增加200.28亿元，销售收入增加
13.76%，主要为报告期内，聚醚多元醇销量提升、PO/SM装置投产增大石化产品销
量、多套精细化学品装置投产带来销量增长所致。
3.2022年实现归属母公司净利润162.34亿元，比去年降低84.15亿元，归
属母公司净利润降低34.14%。
4.2022年销售毛利率16.57%比去年降低9.69个百分点；销售净利率为
9.80%，比去年降低7.14个百分点（具体原因见利润情况分析）。
5.2022年每股收益为5.17元，每股净资产为24.47元。
6.从其他财务指标来看，2022年公司资产负债率为59.50%，比去年降低2.83
个百分点；流动比率为0.54，降低27.03%；速动比率为0.32，降低39.62%。
二、利润情况
2022年度归属于母公司所有者的净利润为1623363万元，与2021年度归属于
母公司所有者的净利润2464875万元相比，减少841512万元，降低34.14%。从影响净利润的因素来看，与2021年相比，各因素影响如下：
1.销售毛利下降，减少利润1078805万元，主要为本年受地缘冲突升级等
不利因素影响，全球大宗原料和能源价格大幅上涨，产品成本上涨幅度大于收入增长幅度所致。
2.税金及附加增加，减少利润3353万元。
3.四项费用增加，减少利润18390万元，其中：
（1）销售费用增加10110万元，主要为本年仓储费用增加所致。
（2）管理费用增加7448万元，主要为本年折旧费、劳务费等增加所致。
（3）研发费用增加25202万元，主要为公司持续在核心技术迭代升级、关键
技术攻关、前瞻性研究等方面加大研发投入所致。
（4）财务费用下降24370万元，主要为本年汇兑收益增加及手续费等费用下降所致。
4.资产减值损失下降增加利润88343万元，主要为上年固定资产计提减值准备所致。
5.信用减值损失下降，增加利润12018万元，主要为本年应收账款变动较小
5万华化学2022年度股东大会会议资料所致。
6.其他收益增加利润28721万元，为本年收到的可计入其他收益的政府补助增加所致。
7.投资收益减少利润8406万元，主要为上年处置上海万华科聚化工科技发
展有限公司股权所致。
8.公允价值变动收益增加利润16635万元，主要为本年衍生金融资产公允价值变动所致。
9.资产处置收益增加利润4547万元，主要为本年处置资产较上年同期增加所致。
10.营业外收支减少利润2391万元，主要为上年同期存在权益法核算的长期
股权投资利得所致。
11.所得税费用下降，增加利润161330万元，主要为上述事项影响下的利润总额减少所致。
12.少数股东损益增加，减少归属母公司净利润41760万元，主要为非全资
子公司本期实现的利润增加所致。
三、投资情况
2022年主要项目计划投资260.3亿元，主要投资情况：聚氨酯及配套项目计
划投资65.4亿元，新材料及配套项目计划投资54.1亿元，精细化学品项目计划投资26.8亿元，石化产业链项目计划投资61.2亿元，公用工程及辅助设施计划投资
24.3亿元，电池材料项目计划投资9.6亿元，热电项目计划投资3.0亿元，其他
项目计划投资15.9亿元。
实际完成投资309.0亿元，主要投资完成情况：聚氨酯及配套项目完成投资
90.9亿元，新材料及配套项目完成投资71.8亿元，精细化学品项目完成投资26.6亿元，石化产业链项目完成投资63.3亿元，公用工程及辅助设施完成投资21.8亿元，电池材料项目完成投资12.2亿元，热电项目完成投资3.7亿元，其他项目完成投资18.7亿元。
6万华化学2022年度股东大会会议资料
四、对外股权投资情况
对外股权投资总计215065.01万元，投资情况如下表：
单位：万元投资单位被投资单位类型投资额
江苏河海新能源技术发展有限公司设立60000.00
浙江宝万碳纤维有限公司设立41650.00
河海新能源发展(烟台)有限公司设立29400.00
福建省东南电化股份有限公司增资16831.50万华化学集团股份有限公司
烟台冀东润泰建材有限公司增资9637.31
中核山东核能有限公司增资7250.00
万华晟达(山东)交通科技有限公司设立440.00
烟台冰轮环保科技有限公司增资200.00
华能(龙口)新能源科技发展有限公司设立32480.00万华化学国际有限公司
华能(东明)新能源科技发展有限公司设立9000.00
万华化学（蓬莱）有限公司冀东万华(烟台)混凝土有限公司设立1500.00
万华化学(日本)株式会社华能(招远)新能源科技有限公司设立3870.20
四川盈德万华气体有限公司设立1900.00
万华化学(四川)有限公司
四川华盛科技有限责任公司设立490.00
万华化学(福建)有限公司中粮制桶(福建)有限公司增资416.00
合计215065.01
五、关联方交易情况
根据公司与各关联方签订的有关综合服务协议、产品购销合同及生产辅助购
销合同等协议的规定，关联交易价格确定的原则为：有国家定价的按国家定价，无国家定价的有同类可比市场价格的按市场价格定价，无市场价格的按协议价格定价。2022年度公司和关联方发生的主要关联交易如下：
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
7万华化学2022年度股东大会会议资料
单位：万元关联交易关联交易关联交易关联交易金关联交易结关联交易方关联关系类型内容定价原则额算方式
泰和新材集团同受国丰集销售商品、销售商品、按同期市银行承兑汇
21327.69
股份有限公司团控制出租管廊出租管廊场价格票/电汇冰轮环境技术同受国丰集按同期市银行承兑汇
销售商品销售商品146.26
股份有限公司团控制场价格票/电汇烟台港万华工按同期市银行承兑汇
业园码头有限联营公司提供劳务提供劳务247.32
场价格票/电汇公司
销售商品、销售商品、
林德气体(烟按同期市银行承兑汇
联营公司出租土地出租土地80148.31
台)有限公司场价格票/电汇房屋房屋万华禾香生态同受国丰集按同期市银行承兑汇
科技股份有限团控制公司销售商品销售商品30955.63
场价格票/电汇公司的联营公司冰轮环境技术同受国丰集购买原材购买原材按同期市银行承兑汇
47.42
股份有限公司团控制料料场价格票/电汇万华实业集团同受国丰集接受土地接受土地按同期市银行承兑汇
691.2
有限公司团控制房屋租赁房屋租赁场价格票/电汇烟台港万华工按同期市银行承兑汇
业园码头有限联营公司接受劳务接受劳务42619.88
场价格票/电汇公司
林德气体(烟购买原材购买原材按同期市银行承兑汇
联营公司91970.07
台)有限公司料料场价格票/电汇购买原材购买原材烟台万华氯碱按同期市银行承兑汇
联营公司料、接受劳料、接受劳1119.10
有限责任公司场价格票/电汇务务
合计269272.88
关联交易定价方式及决策程序：根据本公司与各关联方签订的有关综合服务
协议、产品购销合同及生产辅助购销合同等协议的规定定价。公司在遵循平等、自愿、等价、有偿原则的前提下，与关联人之间全面签订书面协议。
2.关联担保情况
单位：万元担保方被担保方担保金额是否履行完毕万华化学集团股份有限公司烟台港万华工业园码头有限公司45161否
8万华化学2022年度股东大会会议资料
万华化学集团股份有限公司福建省东南电化股份有限公司56906否万华实业集团有限公司万华化学集团股份有限公司155000否
六、股东权益变化
与2021年度相比，2022年归属母公司股东权益增加834600万元，其中：
1.资本公积的其他变动减少68万元。
2.其他综合收益与2022年初余额相比减少3757万元。
3.未分配利润与2022年初余额相比增加838426万元：
（1）2022年期初未分配利润6084780万元；
（2）本年度实现的税后净利润致未分配利润增加1623363万元；
（3）2022年3月12日召开第八届董事会2022年第一次会议审议通过《万华化学集团股份有限公司2021年度利润分配方案》，以2021年12月31日总股本
3139746626为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发25元现金红利（含税），共计分配利润总额为7849366565.00元，影响未分配利润减少
784937万元；
（4）本年年末未分配利润为6923206万元。
七、现金流量情况
2022年度经营活动的现金净流量为3633682万元，同比增长30.14%，主要
为本期销售规模增长所致；投资活动的现金净流量为-3432461万元，同比下降
19.36%，主要为本期项目建设投资增长所致；筹资活动的现金净流量为-1718754万元，同比下降197.73%，主要为本期到期偿还借款金额增加所致。
八、其他事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.本年度公司未发生不履行之重大合同。
以上报告主要数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
9万华化学2022年度股东大会会议资料
议案2万华化学集团股份有限公司
2022年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，万华化学集团股份有限公司2022年度实现净利润17041906850.02元，归属于母公司所有者的净利润为
16233626024.32元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润
60847803615.50元，并派发上年度现金红利7849366565.00元后，合并口
径本年度可供股东分配的利润为69232063074.82元。
母公司2022年度实现净利润24154740789.56元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度不再提取法定盈余公积和任意盈余公积。2022年度净利润加计以前年度未分配利润25612409882.39元，并扣减2021年度利润分配
7849366565.00元，本年度可供股东分配的利润为41917784106.95元。
本次利润分配方案：以2022年12月31日总股本3139746626股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发16元现金红利（含税），共计分配利润总额为5023594601.60元，剩余未分配利润36894189505.35元结转以后年度分配。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
10万华化学2022年度股东大会会议资料
议案3万华化学集团股份有限公司关于公司2022年投资完成情况及2023年投资计划的报告
各位股东及股东代表：
公司2022年投资完成情况及2023年投资计划如下：
一、2022年投资计划完成情况
2022年主要项目计划投资260.3亿元，主要投资情况：聚氨酯及配套项目计
划投资65.4亿元，新材料及配套项目计划投资54.1亿元，精细化学品项目计划投资26.8亿元，石化产业链项目计划投资61.2亿元，公用工程及辅助设施计划投资
24.3亿元，电池材料项目计划投资9.6亿元，热电项目计划投资3.0亿元，其他
项目计划投资15.9亿元。
实际完成投资309.0亿元，主要投资完成情况：聚氨酯及配套项目完成投资
90.9亿元，新材料及配套项目完成投资71.8亿元，精细化学品项目完成投资26.6亿元，石化产业链项目完成投资63.3亿元，公用工程及辅助设施完成投资21.8亿元，电池材料项目完成投资12.2亿元，热电项目完成投资3.7亿元，其他项目完成投资18.7亿元。
具体投资完成情况如下：
单位：亿元
2022年实
序号投资项目2022年计划投资额际投资额
1 聚氨酯(MDI\TDI\聚醚等)及配套项目 65.4 90.9
2 新材料(尼龙 12\PC\PMMA\可降解塑料等)及配套项目 54.1 71.8
3 精细化学品(ADI\柠檬醛\营养品\聚氨酯固化剂\TMP 等)项目 26.8 26.6
4 石化产业链(MMA\丙烷脱氢\顺酐\EO\POCHP 等)项目 61.2 63.3
5公用工程及辅助设施24.321.8
6电池材料项目9.612.2
7热电项目3.03.7
8其他15.918.7
合计260.3309.0
11万华化学2022年度股东大会会议资料
二、对外股权投资情况
对外股权投资总计215065.01万元，投资情况如下表：
单位：万元投资单位被投资单位类型投资额
江苏河海新能源技术发展有限公司设立60000.00
浙江宝万碳纤维有限公司设立41650.00
河海新能源发展(烟台)有限公司设立29400.00
福建省东南电化股份有限公司增资16831.50万华化学集团股份有限公司
烟台冀东润泰建材有限公司增资9637.31
中核山东核能有限公司增资7250.00
万华晟达(山东)交通科技有限公司设立440.00
烟台冰轮环保科技有限公司增资200.00
华能(龙口)新能源科技发展有限公司设立32480.00万华化学国际有限公司
华能(东明)新能源科技发展有限公司设立9000.00
万华化学（蓬莱）有限公司冀东万华(烟台)混凝土有限公司设立1500.00
万华化学(日本)株式会社华能(招远)新能源科技有限公司设立3870.20
四川盈德万华气体有限公司设立1900.00
万华化学(四川)有限公司
四川华盛科技有限责任公司设立490.00
万华化学(福建)有限公司中粮制桶(福建)有限公司增资416.00
合计215065.01
三、2023年主要项目计划投资安排
1.主要项目投资
2023年主要项目计划投资451.1亿元，项目投资建设速度进一步加快，其中，
为强化公司的聚烯烃产业链和烟蓬园区协同优势，打造世界级一体化综合化工园区，公司将加快120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目及蓬莱园区建设速度，全年石化产业链项目计划投资 169.3亿元；随着柠檬醛、营养品、TMP 等一系列公司
自主研发新产品的工业化建设，全年精细化学品项目计划投资43.6亿元；通过六氟磷酸锂等一系列项目建设，公司将发挥自身的化学品制造优势，抢抓电池材料行业发展机遇，全年电池材料项目计划投资33.4亿元。
具体项目投资计划如下：
单位：亿元
12万华化学2022年度股东大会会议资料
序号投资项目计划投资额
1 聚氨酯(MDI\TDI\聚醚等)及配套项目 82.4
2 新材料(差异化 PC\TPU 等)及配套项目 53.1
3 精细化学品(柠檬醛\营养品\TMP\有机硅等)项目 43.6
4 石化产业链(乙烯二期\POCHP\顺酐\NPG 等)项目 169.3
5公用工程及辅助设施47.0
6电池材料项目33.4
7热电项目3.3
8其他19.0
合计451.1
2.对外股权投资
2023年对外股权投资预计37.7亿元。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
13万华化学2022年度股东大会会议资料
议案4万华化学集团股份有限公司2022年度报告（参见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站披露的2022年度报告）
14万华化学2022年度股东大会会议资料
议案5万华化学集团股份有限公司
2022年度董事会工作报告
一、报告期内公司经营情况
2022年，公司以“人才年”为管理主题，进一步推进人才工程，优化产业链结构，提高企业运营效率。在全球聚氨酯、石化、精细化学品等行业需求下滑的情况下，公司坚定不移地走国际化和自主创新道路，深化全球战略布局，优化全球供应链管理体系，统一全球资源配置，持续提升全球化运营能力和核心竞争力，实现集团营收稳步增长。
（一）市场与营销情况
聚氨酯业务板块推动全球资源协同模式，深化产品、解决方案协同营销，打造行业营销、品牌营销、价值营销新模式，实现销量逆势增长。MDI、TDI 业务携手行业龙头企业实现长期战略合作，核心客户数量稳定上升，在海外已跻身全球主流供应商行列。聚醚业务年销量首次突破百万吨，改性产品紧扣客户需求，实现多个细分行业的市场份额第一。
石化业务板块围绕“全球布局、内外联动，打造石化产业链生态圈”的营销策略以及“夯基础，拓边界，育人才，谋未来”的整体营销工作思路，持续扩大国内市场影响力及海外市场参与度，加强资源掌控力。在 LPG 资源方面，构建了全球原料供应体系，为石化业务的低成本开展提供原料保证。石化一期产品通过结构优化持续巩固行业头部供应商地位，石化二期产品强化研产销内部协同，不断提升产品开发、制造、应用能力。
精细化学品和新兴材料领域各有突破。功能化学品事业部 ADI业务抓住机遇，扩大市场份额，持续扩大全球战略客户份额。表面材料事业部，水性树脂销量创历史新高，在汽车内饰胶、鞋胶、吸塑胶、木器漆、高端工业漆、高端建材等多个领域实现行业领先。新材料事业部实现 TPU 总销量持续增长，TPU车衣膜产品关键技术和连续化量产突破。高性能聚合物事业部销售收入实现增长，国内纯 PC市
15万华化学2022年度股东大会会议资料
场份额进入前三，成为国内首家拥有高硅含量 PC的企业，PC产品海外出口业务连续四年大幅增长。
2022年，公司克服供应链不畅、能源价格大幅上涨带来的物流成本压力，通
过优化海外供应链布局和资源全球配置，全面提升保供提效和风险防范能力。行业推广方面，积极推动聚氨酯在建筑节能领域的应用和标准制定，新政策将为聚氨酯行业带来新的机遇；品牌建设方面，通过主题多元化、平台多层次、内容多维度的媒体宣传，以及建立全球品牌联动机制，助力国内外销量持续提升和新业务开拓。
（二）生产运营情况
1.烟台工业园
2022年，烟台生产基地紧扣公司“人才年”主题，落实生产系统“人才培养”方案，全面提升生产体系人员的能力；构建以安全为核心的生产管理体系，通过DNV装置评级和“日安全活动清单”等活动，形成将“安全生产”作为第一要务的装置管理文化。
生产方面，烟台工业园各装置2022年安全平稳运行，保障了市场稳定供应。
通过实施技改，TDI产品纯度提升，达到行业领先水平。通过推行全园区成本精细化控制，园区一体化产业链竞争优势进一步提升。
大修期间严格实行安全管控、计划管控、质量管控和费用管控，实现按时、安全、高效检修。
2.宁波工业园
2022年，宁波工业园深耕安全管理与体系管理提升，成为了国内化工新材料
行业首家 9版 ISRS 7 级认证企业。
在灵活调整、敏捷生产的同时，实现了 MDI 产量及 ADI产量增长，MDI 系列产品实现连续3年零投诉。
人才培养方面，基于“人才年”主题打造一支践行万华核心价值观的“六有人才”队伍；开展后备工程师训练营，持续向集团输出骨干人才。
16万华化学2022年度股东大会会议资料
3. 匈牙利 BC公司
2022年，在能源高涨、高通胀、市场需求减弱的大环境下，BC公司合理安排
生产计划，装置安全稳定运行，保持 MDI、TDI 装置稳定运转，稳定供应客户需求；
销售团队充分抓住市场机会，优化集团整体供应协同能力。在天然气价格持续高位震荡中，公司利用风险对冲工具，降低天然气采购成本，为公司的正常经营提供了有力保障。
4.万华福建
万华福建在克服高温、台风等不利因素影响下，历经两年的艰苦努力，40万吨/年 MDI装置于 2022 年 12月 22日一次开车成功，装置生产平稳运行。
万华福建落实“人才年”的管理主题，加大力度落实生产准备培训、在任工程师能力提升、后备工程师培养、班组长训练营等举措，为公司培养“六有人才”。
5.万华蓬莱
2022年，万华蓬莱一期项目集中开工，旨在承接自主研发创新成果转化，打
造一流的绿色低碳高端精细化学品与新材料一体化制造基地。目前已完成一期项目安评、环评、能评等合规手续办理和设计工作；主要动、静设备已完成部分采
购工作；园区地面强夯、地管、桩基、公辅等基础工程全面拉开帷幕。
6.万华四川
2022年，四川基地克服多重困难，项目建设稳步推进。9月工业园首套一体
化、大规模 BDO 装置成功产出合格产品，为四川工业园可降解材料、电池材料、精细化学品、新能源专用化学品四大产业提供了原料保障。
（三）技术创新
2022年，万华各园区通过工艺优化，实现了多套装置的技术升级和新技术开发。在 MDI、TDI、HDI 等装置实现了不同程度的工艺优化，在提高反应效率、降低成本、提升产品纯度及质量等方面均得到体现。
在高端化工新材料及解决方案方面，尼龙 12、硅共聚 PC等自主研发装置一次性开车成功。材料解决方案立足高端，ADI型 TPU材料国内技术和市场领先，透镜、
17万华化学2022年度股东大会会议资料
医疗用 PMMA新产品开发成功，通过客户认证。持续培育聚氨酯新应用，世界首套连续化无醛胶合板投产且基本稳定，加速下游行业转型升级，完成5条聚氨酯路面的铺设。聚氨酯硬泡回收中试技术开发成功，正在与冰箱龙头企业合作推进。
在新兴技术研究领域，加大了新能源相关领域的资源投入，搭建了电池回收及盐湖提锂等新的技术平台，电池材料及电池化学品全产业链同步推进，提升生态圈的闭环能力。分离纯化膜完成了产品迭代升级，实现了关键客户的稳定供应。
（四）管理创新
1.“人才年”工作情况
公司始终把人才作为第一战略资源进行管理。2022年，围绕“人才年”管理主题，在人才引进、培养、激励、保留等方面不断深化与创新。
在人才招聘上，公司与重点高校通过密集和深层次的互动合作，不断提升公司的雇主品牌力和影响力。本硕博招聘方面，公司与天津大学、华东理工大学、大连理工大学、四川大学建立“4+1校企柔性组织”，开展常态化互动合作；通过教育部“供需对接就业育人”课题、校企共创论坛、万华实习生等项目，为化工高质量人才培养体系建设发挥力量。专科生招聘方面，围绕各产业基地，积极发掘周边高校，在多所高校建立万华产业学院或万华订单班。上述举措保证了公司人才引进的数量和质量，为公司打造化工行业人才高地打下良好的基础。
在人才培养上，公司以文化为引领，不断建设更系统化、更有针对性的人才培养体系，培育更多“六有人才”，加快人才培养和成长的速度。2022年，领导力
5个层级的培训班共培养干部640人；专业化人才培养方面，针对生产、营销、职
能体系人员，开设8个班次，合计培养279人；新员工入职培训四基地完成5000余人。
在人才的使用和保留上，持续创建公平公正、有为有位的用人环境，强化业绩导向，聚焦核心岗位及人才，加大轮岗，通过业务岗位锻炼，不断培养和提拔复合型人才。此外，公司不断改革和完善激励体系，2022年公司出台骨干员工跟投管理办法，为吸引高素质人才队伍，保持核心技术和骨干人员的稳定性，助力公司稳定可持续发展打下良好的基础。
2.降本提效
18万华化学2022年度股东大会会议资料
2022年，降本提效工作再度深化，年度追踪落实生产和管理类降本提效项目
841条，高质量投资类项目116条。经过两年积累，对共性案例形成专题进行推广，
提升了低成本高质量竞争优势，并不断优化激励措施进一步深化了全员降本增效意识。
3.卓越运营管理
安全管理方面，2022年公司根据风险管控需要及法律法规要求，新增规章制度23个、修订30个，为安全生产管理夯实了制度基础。公司加大对项目前期设计阶段的风险分析及工程措施设计落实力度，将风险牢牢识别和管控在项目全生命周期前端，降低运行阶段工程设计错误导致的风险发生概率。
采购管理方面，2022年通过组建采购商务中心，实现采购业务前后端分离，采购效率大幅提升；通过实施采购制度梳理、流程变革，有效提高采购合规性；
通过采购物流信息化建设，实现采购物流到货时长的有效降低，实现化学品流通一码通查及追溯，物料管理效率提升20%。
数智化建设方面，2022年公司 S/4 HANA 系统全面上线并覆盖公司国内及海外主要分子公司，进一步强化集团管控能力。承接卓越制造体系，在助力多套装置成功开车的基础上，建设了集团统一的生产运行管理平台。首获信息安全 UKAS（国际）和 CNAS（国内）双认证，加固公司信息安全。
审计合规方面，2022年公司以“审计前置”为核心指导思想，恪守“抓源头、定规则、严监管、全覆盖、抓重点、常复盘”工作方针，高质量开展审计项目34个。全面落实“阳光万华345行动”，完成员工利益冲突申报应报尽报、员工廉洁教育谈话、商业伙伴廉洁合作告知等工作，营造风清气正的发展环境。
4.文化建设
2022年，公司企业文化工作在理念引领、宣传、培训、活动、司龄、标准化
输出六个方面不断深耕。及时发布公司管理理念，向员工传递管理声音；打造新媒体+纸媒综合、线上+线下联动，多功能、全覆盖的全媒体矩阵；开展多层级、多群体文化培训，让文化入耳、入脑、入心；集体婚礼、感恩月、团委协会及春节系列活动让万华人幸福感倍增、归属感更强；首发司龄荣誉纪念奖杯，向每一
19万华化学2022年度股东大会会议资料
位万华人表达敬意，激励更多万华奋斗者。万华文化不断在广度上加强辐射、在深度上踏实落地，为公司卓越发展提供精神动力。
二、董事会2022年度的日常工作情况
1.董事会会议情况
报告期内，董事会共召开8次会议，其中现场结合通讯方式召开会议1次，通讯方式召开会议7次，每次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的相关要求规范运作，没有董事出现缺席会议的情况。
会议内容主要涉及定期报告、利润分配、投资、融资、关联交易、制度建设等。公司董事会严格按照公司《章程》的规定行使职责，对公司的相关事务做出决策。
2.主持召开股东大会及执行决议情况
报告期内，董事会主持召开股东大会2次，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会安排的各项工作，未超越股东大会授权的范围，相关审议事项经履行信息披露义务后均得到及时有效执行。
三、2023年度经营计划
2023年，公司的管理主题为“项目年”，公司项目投资坚持三项原则：一是坚
持实事求是的原则，投资符合公司的战略和资源获取能力；二是确保产品在最严酷的竞争环境下，仍有相对比较竞争优势；三是项目建设充分考虑全球经营环境，做好全球化布局。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
20万华化学2022年度股东大会会议资料
议案6万华化学集团股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022年监事会继续本着认真、严谨的态度，根据《公司章程》赋予的职责，
从切实维护公司利益和广大股东的利益出发，对公司的依法运作情况、经营决策程序、公司财务情况、内部控制的建设及执行情况等各方面进行了全面的检查、监督，以下是2022年度监事会履行职责的情况。
一、对2022年度董事会、管理层经营行为及业绩的基本评价
通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。
公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，加强了风险控制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
二、监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开4次会议，其中现场方式召开会议1次，通讯方式召开会议3次，每次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，没有监事出现缺席会议的情况。
会议内容主要涉及定期报告、内控、审计等。公司监事会严格按照《公司章程》的规定行使职责，对公司董事会及管理层履行监督职能。
三、监事会对2022年度公司运作的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司在报告期内依法运作，决策程序合法，不断完善内部控制制度，并能够按照有关的内部控制制度开展业务。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
21万华化学2022年度股东大会会议资料
通过对公司财务情况的检查，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金使用已于2020年6月份完成结项，参见公司于2020年6月29日披露的“万华化学关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告”。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度内公司收购、出售资产事项符合法律法规的要求，监事会未发现公司有内幕交易的行为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联方遵循公平原则全面签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易公平、程序合法，未发现有损害上市公司利益的行为。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告、内部控制审计报告、
公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准意见的内部控制审计报告，内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，更好地发挥监事会的监督职能。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司监事会
22万华化学2022年度股东大会会议资料
议案7万华化学集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号）等法律法规及《公司章程》的规定，作为万华化学集团股份有限公司的独立董事，我们在2022年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。
现将我们在2022年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况武常岐，男，1955年出生，博士，现任北京大学光华管理学院教授、博士生导师，山东大学管理学院院长，万华化学集团股份有限公司独立董事，爱心人寿保险股份有限公司独立董事，天能电池集团股份有限公司独立董事，申万宏源集团股份有限公司独立董事。
武教授主要的研究领域为战略管理、国际商务和企业创新，武教授曾主持国家自然科学基金重点项目“中国企业国际化发展战略”和“中国企业对外直接投资和海外并购战略研究”，并承担国家科技重大专项课题“移动互联产业总体研究”。武教授还应邀为政府、企业和国际机构提供咨询和顾问服务，并担任“十二五”和“十三五”国家科技重大专项规划总体组专家、“十四五”国家知识产权规
划编制指导专家组专家、中国国际贸易促进会专家委员会委员、中国管理科学学
会战略管理专业委员会主任委员、中国企业管理研究会副会长。
王化成，男，1963年1月生，博士，著名会计学者，中国人民大学商学院财务与金融系教授，博士研究生导师，中国人民大学首批聘任的二级教授，首批聘任的杰出学者教授，国家高层次人才特殊支持计划教学名师，教育部长江学者特聘教授，财政部首批会计名家。曾任华夏银行、长城证券独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、万华化学集团股份有限公司独立董事、同方股
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份有限公司独立董事。
张锦，男，1969年12月出生，博士，中国科学院院士、北京大学博雅讲席教授、国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、英国皇家化学学会会
士、中组部“万人计划”创新领军人才入选者、科技部重点研发计划项目负责人。
长期致力于碳纳米管等纳米碳材料的生长机理、表征技术和制备方法研究，在Nature 和 Nat. Mater.等刊物发表论文 330 余篇，获授权专利 30 余项。
张锦教授荣获国家自然科学奖二等奖（两项）、全国优秀博士学位论文指导教
师、中国化学会青年化学奖、教育部“新世纪优秀人才资助计划”和北京大学“十佳”导师等奖励。现任北京大学副校长、北京大学深圳研究生院院长，万华化学集团股份有限公司独立董事。
李忠祥，男，1983年1月出生，硕士，曾任万家基金管理有限公司风控经理、万家共赢资产管理有限公司项目负责人、盛山资产管理有限公司业务董事，中泰华信股权投资管理有限公司资产管理部总经理。现任上海杉泉投资管理有限公司创始合伙人、董事长。
李忠祥先生拥有超过多年金融从业经验，曾任职于公募和私募基金，擅长宏观经济分析和经济周期研究。专注于生物医药和大智能领域的股权投资，对重组上市、兼并收购、定向增发等具备丰富经验。
作为万华化学的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
公司独立董事在出席董事会会议前，对董事会拟审议的议题，均能主动了解并获取做出决策所需要的信息，并与相关人员沟通，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
2022年度，公司共召开了8次董事会，独立董事均亲自出席。
2022年度，公司共召开了2次股东大会，4名独立董事因为其他公务无法列席会议。
2022年度公司共召开8次董事会、2次股东大会，4名独立董事对审议的议案均
经过审慎研究了解，发挥每位独立董事的专长，在董事会上积极参与讨论并提出
24万华化学2022年度股东大会会议资料
合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；公司在日常的工作中，也为独立董事开展工作提供积极的配合。2022年度董事会所审议的议案均符合公司发展的需要，得到董事会或股东大会的批准实施。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2022年3月12日，公司召开的第八届董事会2022年第一次会议审议通过了
《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，我们予以事前认可并发表同意的独立意见。
（二）对外担保及资金占用情况
2022年3月12日，公司召开的第八届董事会2022年第一次会议审议通过了
《关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》、《关于对公司联营企业提供担保的议案》，我们发表了同意的独立意见。
2022年7月28日，公司召开的第八届董事会2022年第四次会议审议通过了
《关于对子公司提供担保的议案》，我们发表了同意的独立意见。
截止2022年末，公司不存在违规对外担保事项及违规资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
公司最近一次实施的定向增发募集资金于2017年1月到位，募集资金项目已于2020年实施完毕。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司于2022年3月12日召开了第八届董事会2022年第一次会议，审议通过《关于制定的议案》。
报告期内，公司高级管理人员的薪酬是依据《公司高级管理人员薪酬考核发放管理办法》、《公司董事、监事津贴制度》，根据年度目标和考核情况进行发放。
我们认为公司高级管理人员的薪酬情况能够体现公司经营目标和业绩与公司董
事、总经理及其他高管人员收入挂钩的激励约束机制。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司于2022年1月18日发布了《2021年年度业绩预增预告》公司于2022年3月9日发布了《2021年度业绩快报公告》。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
25万华化学2022年度股东大会会议资料
经公司第八届董事会2022年第一次会议和2021年度股东大会审议通过，公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计服务机构，独立董事对聘任该事务所发表了事前认可的意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况公司于2022年4月11日召开的2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》，以公司股权登记日总股本3139746626股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发25元现金红利（含税），共计分配利润总额为
7849366565.00元，剩余未分配利润17763043317.39元结转以后年度分配。
上述分配方案已于2022年4月29日实施完毕。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司完成吸收合并烟台万华化工有限公司后，股东国丰投资、合成国际、中诚投资、中凯信、德杰汇通做出了解决同业竞争、解决关联交易、股份限售、盈
利预测及补偿等承诺，上述承诺履行完毕。
根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(函)字(22)第【Q00419】号《万华化学集团股份有限公司关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况说明的专项说明报告》，2018-2021年实现累计净利润1714048.04万元，超过了承诺净利润1180524.45万元。本次重大资产重组承诺方无需做出业绩补偿。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，并进行了有效监督和核查，我们认为：公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露规则》
等相关规定，对达到披露要求的公司重大事项均进行了及时披露，维护了公司及全体股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。2022年，公司董事会对公司的内部控制情况进行了检查和自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷；2022年，公司内部控制审计机构认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
26万华化学2022年度股东大会会议资料
方面保持了有效的财务报告内部控制。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，召集董事会会议，公司董事勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，为公司的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计及合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2022年我们严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
我们认为，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责提供了良好的条件。
2023年，我们将继续勤勉、认真、尽职地履行独立董事职责，持续关注公司
经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，有效监督公司内部控制规范实施工作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：武常岐、王化成、张锦、李忠祥
27万华化学2022年度股东大会会议资料
议案8万华化学集团股份有限公司关于支付审计机构报酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司股东大会规则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号-支付会计师事务所报酬及其披露》和上交所《关于执行上市公司信息披露编报规则和规范问答有关问题的通知》及其他有关规定，现将公司聘用会计师事务所及支付报酬的有关情况予以说明，请审议：
一、2022年度公司聘用的“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”系经
2022年3月12日召开的第八届董事会2022年第一次会议决议提议，并经2022年
4月11日召开的2021年度股东大会审议聘请，聘用程序符合《公司法》等法规要求。
二、公司支付2022年度审计机构审计费用履行了以下程序：根据公司董事会
和股东大会的聘用决定，与该公司签订了《审计业务约定书》。在约定书中确定了支付的年度审计费用。
三、公司支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用情况：
公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据
国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2022年度支付国内财务报表审计费用人民币450万元（含增值税），支付内部控制审计费用70万元（含增值税）。
在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的审计过程中，发生的住宿费、差旅费由审计机构自行承担。
四、公司未发现德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及该公司人员有任
何有损职业道德和质量控制的行动，未发现公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司人员从该项业务中获得任何不当利益。公司支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用情况将在年度报告中向全体股东详细披露。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
28万华化学2022年度股东大会会议资料
议案9
关于续聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计服务机构的议案
各位股东及股东代表：
德勤华永会计师事务所作为全球布局的具有国际化背景的审计服务机构，在世界范围内拥有良好的声誉和广泛影响，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是德勤在中国大陆的成员所。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已接受公司股东委托对公司实施了2005年至2022年度财务审计，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，为继续推进公司国际化战略、加强审计监督，建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。本公司将严格执行监管部门关于审计服务机构选用和聘任的相关政策要求，并履行相关审批程序。
一、审计机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是
1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会
计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022年末合伙人人数为225人，从业人员共6667人，注册会计师共1149人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人。
德勤华永2021年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务
29万华化学2022年度股东大会会议资料
收入为人民币33亿元，证券业务收入为人民币7亿元。德勤华永为61家上市公司提供2021年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.8亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务
业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3.诚信记录近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人赵海舟，自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。赵海舟先生从事审计专业服务逾21年，曾为多家上市企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。赵海舟先生近三年签署的上市公司审计报告共4份。赵海舟先生自2020年开始为万华化学集团股份有限公司提供审计专业服务。
质量控制复核人祝小兰女士自1991年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。祝小兰女士曾任中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会专职委员，现任上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员，从事证券服务业务超过27年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师谢巍先生自2011年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及
与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计
30万华化学2022年度股东大会会议资料师执业会员。谢巍先生近三年签署的上市公司审计报告共2份。谢巍先生自2021年开始为万华化学集团股份有限公司提供审计专业服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
万华化学集团股份有限公司2022年财务报告审计费用为人民币450万元，内部控制有效性审计费用为人民币70万元。审计收费系按照德勤华永提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
31万华化学2022年度股东大会会议资料
议案10关于万华化学集团股份有限公司与关联方履行日常关联交易协议的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万华化学”）对2022年度与关联方进行的
日常关联交易进行了总结，并对2023年度仍按现有协议以及新增协议执行有关交易的内容列示如下，请审议。
一、关联交易概述
2022年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋
及土地租赁等业务，2022年实际发生的主要关联交易情况如下：
单位：万元关联交易类别关联交易方2022预计金额2022实际发生金额
林德气体(烟台)有限公司8500091970烟台万华氯碱有限责任公司650852向关联人购买原材料冰轮环境技术股份有限公司78447小计8643492869
林德气体(烟台)有限公司7400079871万华禾香生态科技股份有限公司8750030956
向关联人销售产品、商品泰和新材集团股份有限公司3700021093冰轮环境技术股份有限公司210146小计198710132066烟台港万华工业园码头有限公司245247向关联人提供劳务万华实业集团有限公司580小计825247烟台港万华工业园码头有限公司5724042620接受关联人提供的劳务烟台万华氯碱有限责任公司300267小计5754042887万华实业集团有限公司700691
承租关联方出租的土地、房屋小计700691
林德气体(烟台)有限公司320277
向关联方出租土地、房屋、管泰和新材集团股份有限公司235235廊小计555512合计344764269272
32万华化学2022年度股东大会会议资料
2023年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋
及土地租赁等业务，2023年预计发生的关联交易如下：
单位：万元本年年初至2本次预计金月末与关联额与上年实本次预计占同类业务上年实际占同类业关联交易类别关联交易方人累计已发际发生金额
金额比例（%）发生金额务比例（%）生的交易金差异较大的额原因
烟台万华氯碱有限责任公司9000.01%-8520.01%向关联人购买原
冰轮环境技术股份有限公司25000.02%-470.00%材料
小计3400/-899/
万华禾香生态科技股份有限公司1050000.60%4520309560.19%
泰和新材集团股份有限公司600000.34%5284210930.13%
向关联人销售产冰轮环境技术股份有限公司2100.00%291460.00%
品、商品万华晟达(山东)交通科技有限公司91750.05%586760.00%
河海新能源发展（烟台）有限公司51000.03%-50.00%
小计179485/989152876/
烟台港万华工业园码头有限公司2502.69%-2472.66%
向关联人提供劳万华实业集团有限公司120012.91%559-0.00%
务河海新能源发展（烟台）有限公司3003.23%-1841.98%
小计1750/559431/
烟台港万华工业园码头有限公司461400.29%6140426200.30%接受关联人提供
烟台万华氯碱有限责任公司3000.42%462670.37%的劳务
小计46440/618642887/
承租关联方出租万华实业集团有限公司70012.00%-69111.85%
的土地、房屋小计700/-691/
向关联方出租土泰和新材集团股份有限公司3500.97%-2350.65%
地、房屋小计350/-235/
合计232125/1663698019/
二、关联方介绍和关联关系
1.万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）
关联关系：同受国丰集团控制
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路77号26层
法定代表人：李云生
注册资本：140000万元人民币
企业类型：有限责任公司（中外合资）
33万华化学2022年度股东大会会议资料
经营范围：制鞋材料、钢材、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货、日
用杂品(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液、煤炭的批发，场地、设备、设施租赁、仓储服务；以自有资金对煤炭、煤化工、节能建材、生态板行业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
2.万华禾香生态科技股份有限公司
关联关系：关联自然人担任董事
注册地址：北京市昌平区科技园星火街5号
法定代表人：郭兴田
注册资本：20000万元人民币
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：制造农作物秸秆生态板、生态粘合剂及设备、木工机械设备；技
术开发；销售自产产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家
具、建筑材料、装饰材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
3.烟台万华氯碱有限责任公司关联关系：联营公司（公司全资子公司烟台新源投资有限公司持有烟台万华氯碱有限责任公司20%股权，公司有高管在烟台万华氯碱有限责任公司担任董事）注册地址：山东省烟台市芝罘区化工路51号
法定代表人：石敏
注册资本：4400万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：氢氧化钠、氢氧化钠溶液、盐酸、次氯酸钠溶液、丙酮、硫酸等
的销售；食品添加剂、工业盐的销售；蒸汽、纯水、磷酸铁锂的生产与销售；自
有场地、房屋、设备的租赁；货物与技术进出口业务。
4.烟台港万华工业园码头有限公司关联关系：联营公司（公司持有烟台港万华工业园码头有限公司50%股权，公司有高管在烟台港万华工业园码头有限公司担任董事长）
注册地址：烟台开发区大季家西港区内
法定代表人：李立民
34万华化学2022年度股东大会会议资料
注册资本：119800万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：货物装卸、仓储（不含危险品），国际货运代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5.冰轮环境技术股份有限公司
关联关系：同受国丰集团控制
注册地址：烟台市芝罘区冰轮路1号
法定代表人：李增群
注册资本：74583.7804万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：人工环境技术、超净排放技术、制冷空调、压缩机技术、锅炉供
暖替代技术、能源综合利用技术、环保节能技术、压力容器及换热技术研发；以
上技术范围内设备、电气设备及零部件的制造、销售、服务（凭生产许可证经营）；
以上技术范围内成套工程的设计、咨询、安装调试及技术服务；许可范围内的进
出口业务、对外承包工程；钢结构设计制作安装、防腐保温工程；房屋租赁。
6.泰和新材集团股份有限公司
关联关系：同受国丰集团控制
注册地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号
法定代表人：宋西全
注册资本：86293.4983万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；
纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。
7.河海新能源发展（烟台）有限公司
关联关系：联营公司（公司持有河海新能源发展（烟台）有限公司49%股权，公司有高管在其母公司担任董事）
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号
法定代表人：王光英
35万华化学2022年度股东大会会议资料
注册资本：60000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；
碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；节能管理服务；供冷服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备安
装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8.万华晟达(山东)交通科技有限公司关联关系：联营公司（公司持有万华晟达(山东)交通科技有限公司40%股权，公司有高管在万华晟达(山东)交通科技有限公司担任董事）
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区开封路6号内3号
法定代表人：王石兵
注册资本：10000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；新材料技术推广服务；建筑砌块制造；建筑砌块销售；普通机械
设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；固体废物治理；
非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属制品研发；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安
装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、交易的主要内容和定价政策
36万华化学2022年度股东大会会议资料
1.公司与万华实业之间的关联交易主要为国有土地使用权租赁和房屋租赁，
双方本着公平、公正、合理的原则签订租赁合同。
2.公司与万华禾香生态科技股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其
销售 PM产品，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。
3.公司与烟台万华氯碱有限责任公司之间的关联交易主要为公司向其销售
烧碱产品，采购其水、电、蒸汽并接受劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
4.公司与烟台港万华工业园码头有限公司之间的关联交易主要为烟台港万
华工业园码头有限公司在港区内为公司提供货物装卸、仓储服务。公司与其本着长期合作、平等互惠的定价原则签订采购合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。
5.公司与泰和新材集团股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售MDI产品。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
6.公司与冰轮环境技术股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售
PM 产品，向其采购备品备件并接受劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
7.公司与河海新能源发展（烟台）有限公司之间的关联交易主要为公司向其
销售产品、提供劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
8.公司与万华晟达(山东)交通科技有限公司之间的关联交易主要为公司向
其销售 MDI 产品。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
为了保证公司能够正常、持续的生产经营，公司与万华实业之间发生的土地及房屋租赁等关联交易，均为受地域的限制，发生关联交易不可避免。
公司与万华禾香生态科技股份有限公司、烟台港万华工业园码头有限公司、
烟台万华氯碱有限责任公司、泰和新材集团股份有限公司、冰轮环境技术股份有
37万华化学2022年度股东大会会议资料
限公司、河海新能源发展（烟台）有限公司以及万华晟达(山东)交通科技有限公
司之间的关联交易属于正常的产品购销业务，只要其持续经营，与其发生关联交易是不可避免的。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见。
本项议案关联董事（廖增太、寇光武、华卫琦、郭兴田、荣锋、陈殿欣、王清春）已回避表决，需提交股东大会审议，股东大会审议时控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司，以及股东烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司需回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
38万华化学2022年度股东大会会议资料
议案11关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司子公司业务增长、项目建设等资金需求，确保其取得银行信贷资金以及开展正常业务，公司拟对子公司提供最高额为1017亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保并拟同意子公司间相互可提供最高额为70亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。
一、公司对子公司担保余额情况经公司2021年年度股东大会（具体内容见公司“临2022-32号”2021年年度股东大会决议公告）、2022年第一次临时股东大会（具体内容见公司“临2022-61号”2022年第一次临时股东大会决议公告）审议批准，公司为子公司提供合计总额不超过1021.50亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。截至2023年2月28日，公司为子公司提供的合同担保金额折合人民币为699.66亿元，具体担保余额情况如下（外币折算为人民币）：
单位：万元被担保人名称最高担保金额合同担保金额实际担保金额
万华化学（新加坡）有限公司及其全资子公司
1800000.001648314.00675243.45
万华化学国际有限公司
万华化学（烟台）销售有限公司2000000.001960000.001959138.00
万华化学（烟台）氯碱热电有限公司250000.00154000.00140000.00
万华化学（烟台）石化有限公司2500000.001438900.001076870.00
万华化学（宁波）有限公司400000.00340000.00340000.00
万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司50000.0034000.0034000.00
万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司50000.0050000.007000.00
万华化学（广东）有限公司30000.00--
万华化学集团物资有限公司100000.0060000.0011261.01
BorsodChem Zrt.及其全资子公司
万华化学（匈牙利）控股有限公司800000.00566292.00375522.88万华国际控股有限公司
39万华化学2022年度股东大会会议资料
万华化学（四川）有限公司
万华化学（四川）电池材料科技有限公司350000.00181360.0091800.00四川万陆实业有限公司
万华化学集团电子材料有限公司20000.00--
万华化学（福建）有限公司及其控股子公司
900000.00563700.00384367.91
万融新材料（福建）有限公司
万华化学集团石化销售有限公司500000.00--
万华化学（蓬莱）有限公司350000.00--
融华置业（福清）有限责任公司60000.00--
万华化学（烟台）电池材料科技有限公司35000.00--
烟台万陆实业有限公司20000.00--
合计10215000.006996566.005095203.25
二、子公司间相互担保余额情况经公司2021年年度股东大会（具体内容见公司“临2022-32号”2021年年度股东大会决议公告）审议批准，公司同意子公司间相互可提供最高额为50亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。截止2023年2月28日该最高额担保具体使用情况如下（外币折算为人民币）：
单位：万元担保方被担保方最高担保金额合同担保金额实际担保金额
万华化学（宁波）有限万华化学（宁波）能源贸
500000.00200000.00100000.00
公司易有限公司
合计500000.00200000.00100000.00
三、此次担保情况概述
公司子公司因经营发展需要，需要公司为其申请银行贷款授信以及开展正常业务提供信用支持，根据公司2022年最高额担保实际使用情况及未来融资计划和业务需求，公司计划对子公司提供最高额为1017亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保并拟同意子公司间相互可提供最高额为70亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。
（一）公司对子公司担保明细如下：
单位：万元
40万华化学2022年度股东大会会议资料
被担保人名称最高担保金额
万华化学（新加坡）有限公司及其子公司
2000000.00
万华化学国际有限公司
万华化学（烟台）销售有限公司2500000.00
万华化学（烟台）氯碱热电有限公司180000.00
万华化学（烟台）石化有限公司
2350000.00
万华化学集团石化销售有限公司
万华化学（宁波）有限公司460000.00
万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司
70000.00
万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司万华化学集团物资有限公司
万华化学集团能源有限公司170000.00万华化学集团电子材料有限公司
BorsodChem Zrt.及其子公司
万华化学（匈牙利）控股有限公司800000.00万华国际控股有限公司
万华化学（四川）有限公司
400000.00
万华化学（四川）销售有限公司
万华化学（福建）有限公司及其子公司
900000.00
万融新材料（福建）有限公司及其子公司
万华化学（蓬莱）有限公司100000.00万华化学集团电池科技有限公司
万华化学（四川）电池材料科技有限公司
万华化学（烟台）电池材料科技有限公司200000.00四川万陆实业有限公司烟台万陆实业有限公司
万华化学（宁夏）有限公司40000.00
合计10170000.00
备注：对控股子公司的担保以其出具反担保措施为先决条件。
（二）子公司间担保明细如下：
单位：万元担保方被担保方最高担保金额
万华化学（宁波）有限公司万华化学（宁波）能源贸易有限公司500000.00
万华化学（福建）有限公司万华化学（福建）有限公司子公司200000.00
合计700000.00
备注：对控股子公司的担保以其出具反担保措施为先决条件。
四、被担保人基本情况
41万华化学2022年度股东大会会议资料
（一）被担保人基本情况如下：
1.被担保人万华化学（新加坡）有限公司，为我司全资子公司，于2014年6月13日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息，提供商务咨询服务等，公司注册资本金4000万美元。截至2022年12月31日公司总资产345945万美元，总负债306964万美元（其中银行贷款总额23451万美元，流动负债总额238657万美元），净资产38981万美元。2022年全年实现营业收入1206450万美元，净利润11141万美元。
2.被担保人万华化学国际有限公司，为我司全资子公司，于2019年2月1日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营收集商业信息等，公司注册资本金100万美元。截至2022年12月31日公司总资产108396万美元，总负债108160万美元（其中银行贷款总额31978万美元，流动负债总额108160万美元），净资产236万美元。2022年全年实现营业收入0万美元，净利润-457万美元。
3.被担保人万华化学（烟台）销售有限公司，为我司全资子公司，于2014年1月15日成立，公司主营化工产品（不含许可类化工产品）、合成材料、塑料制品、新型陶瓷材料、高性能有色金属及合金材料、石墨及碳素制品、电子专用材料、
食品添加剂、机械设备、耐火材料、煤炭及制品、建筑材料的销售，危险化学品经营，货物与技术进出口，公司注册资本金2200万元。截至2022年12月31日公司总资产1448006万元，总负债1434124万元（其中银行贷款总额279131万元，流动负债总额1434121万元），净资产13882万元。2022年全年实现营业收入4617802万元，净利润2021万元。
4.被担保人万华化学（烟台）氯碱热电有限公司，为我司控股子公司，于2013年1月28日成立，公司主营生产氢氧化钠、氢氧化钠溶液、氯、氢、盐酸、次氯酸溶液，热电工程施工，生产蒸汽、工业用水、食品添加剂，水处理工程施工，货物、技术进出口，公司注册资本金40000万元。截至2022年12月31日，公司总资产442378万元，总负债202783万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额180783万元），净资产239595万元。2022年全年实现营业收入606452万元，净利润87095万元。
5.被担保人万华化学（烟台）石化有限公司，为我司全资子公司，于2015年4月20日成立，公司主营危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进
42万华化学2022年度股东大会会议资料出口；化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品
等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；合成材料制造(不
含危险化学品)；塑料制品制造；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学
产品销售(不含危险化学品)；煤炭及制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性
能纤维及复合材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；炼油、化工生产专用设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；新型催化材料及助剂销售；非金属矿
及制品销售；成品油批发(不含危险化学品)。公司注册资本金205000万元，截至2022年12月31日公司总资产2523101万元，总负债1831274万元（其中银行贷款总额1093896万元，流动负债总额1328803万元），净资产691827万元。2022年全年实现营业收入3993504万元，净利润-110621万元。
6.被担保人万华化学集团石化销售有限公司，为我司全资子公司，于2021年5月25日成立，公司主营化工产品、专用化学品等产品销售及货物进出口，公司注册资本金15000万美元。截至2022年12月31日公司总资产223434万元，总负债127319万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额127319万元），净资产96115万元。2022年全年实现营业收入2921981万元，净利润1564万元。
7.被担保人万华化学（宁波）有限公司，为我司全资子公司，于2006年2月
27日成立，公司主营危险化学品的生产；氯、氨、二氧化碳和氧气混合物、稀有
气体和氮气混合物、苯、甲醇、氯苯、苯胺、16-己二胺、硫酸、氢氧化钠、硝
酸的批发；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品、化工原料及产品的开发、批发；
化工技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口；水性聚合物树脂及其助剂、
钢材的批发，公司注册资本金93600万元。截至2022年12月31日公司总资产2107459万元，总负债1013462万元（其中银行贷款总额340236万元，流动负债总额1004125万元），净资产1093997万元。2022年全年实现营业收入
2083894万元，净利润840479万元。
8.被担保人万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，于2014年6月27日成立，公司主营聚氨酯材料及其制品的制造、加工及销售，货物、技术的进出口，公司注册资本金7000万元。截至2022年12月31日公司总资产102692万元，总负债23160万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额23078万元），净资产79532万元。2022年全年实现营业收入275336万元，净利润51848
43万华化学2022年度股东大会会议资料万元。
9.被担保人万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，于2010年3月11日成立，公司主营聚氨酯材料及其制品、产品的制造、加工及销售；自营或代理商品和技术的进出口业务，国家限定或禁止公司经营的除外，公司注册资本金15000万元。截至2022年12月31日，公司总资产113543万元，总负债68481万元（其中银行贷款总额34026万元，流动负债总额68009万元），净资产45062万元。2022年全年实现营业收入266040万元，净利润18277万元。
10.被担保人万华化学集团物资有限公司，为我司全资子公司，于2018年7月
18日成立，公司主营化工产品（不含危险品）、工业盐、机械设备及配件、电气设
备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、建筑
材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术进出口，招标代理服务，商务信息咨询，机械设备、电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务，仓储服务（不含危险品），物流信息咨询，计算机网络技术开发、技术服务，公司注册资本金6000万元。截至2022年12月31日公司总资产912149万元，总负债904652万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额904652万元），净资产7497万元。2022年全年实现营业收入1455045万元，净利润
768万元。
11.被担保人万华化学集团能源有限公司，为我司全资子公司，于2017年10月20日成立，公司主营电力供应，热力生产和供应，自来水生产和供应，售电服务，节能技术开发、咨询、推广服务，合同能源管理，污水处理，公司注册资本金21000万元。截至2022年12月31日公司总资产21524万元，总负债24万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额24万元），净资产21500万元。2022年全年实现营业收入1397万元，净利润251万元。
12.被担保人万华化学集团电子材料有限公司，为我司全资子公司，于2020年2月18日成立，公司主营一般项目：电子专用材料制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)、超导材料制造；超导材料销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口，公司注册资本金20000万元。截至2022年12月31日公司总资产72506万元，总负债53669
44万华化学2022年度股东大会会议资料万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额53125万元），净资产18837万元。2022年全年实现营业收入7万元，净利润-753万元。
13.被担保人 BorsodChem Zrt.为我司全资子公司，公司主营异氰酸酯及衍生
产品、PVC、烧碱、盐酸等化工产品的开发、生产和销售；电力的生产和销售；天
然气的销售；土地房屋租赁、技术、咨询服务等，公司注册资本金5485万欧元。
截至2022年12月31日公司总资产336177万欧元，总负债126716万欧元（其中银行贷款总额28550万欧元，流动负债总额107191万欧元），净资产209461万欧元。2022年全年实现营业收入341151万欧元，净利润22214万欧元。
14.被担保人万华化学（匈牙利）控股有限公司，为我司全资子公司，于2015年5月19日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发，技术、咨询服务，境外投资管理等，公司注册资本金437万欧元。截至2022年12月31日公司总资产20025万欧元，总负债4868万欧元（其中银行贷款总额4627万欧元，流动负债总额4868万欧元），净资产15157万欧元。2022年全年实现营业收入1489万欧元，净利润501万欧元。
15.被担保人万华国际控股有限公司，为我司全资子公司，于2010年4月23日成立，公司主营控股投资与资产管理，公司注册资本金26832万欧元。截至2022年12月31日公司总资产34418万欧元，总负债7594万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额7594万欧元），净资产26824万欧元。2022年全年实现营业收入0万欧元，净利润8万欧元。
16.被担保人万华化学（四川）有限公司，为我司全资子公司，于2014年7月
31日成立，公司主营化工原料及产品（不含危险化学品）的研发、生产和销售，
以及技术服务推广等，公司注册资本金220000万元。截至2022年12月31日公司总资产712771万元，总负债538625万元（其中银行贷款总额91879万元流动负债总额430241万元），净资产174146万元。2022年全年实现营业收入
534250万元，净利润-12037万元。
17.被担保人万华化学（四川）销售有限公司，为我司全资子公司，于2019年
11月25日成立，公司主营化学品批发；普通机械设备、五金交电、矿产品(不含
化品)、化工产品(不含危化品)、煤炭、工业盐、建筑材料的销售及相关技术咨询服务，货物与技术进出口，公司注册资本金200万元。截至2022年12月31日公
45万华化学2022年度股东大会会议资料司总资产13582万元，总负债11895万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额11895万元），净资产1687万元。2022年全年实现营业收入45399万元，净利润676万元。
18.被担保人万华化学（福建）有限公司，为我司控股子公司，于2020年4月
16日成立，公司主营危险化学品生产、货物进出口、技术进出口、化工产品销售等，公司注册资本金518436万元。截至2022年12月31日公司总资产1048464万元，总负债715159万元(其中银行贷款总额100988万元，流动负债615361万元)，净资产333305万元。2022年全年实现营业收入314002万元，净利润-44712万元。
19.被担保人万融新材料（福建）有限公司，为我司控股子公司，于2021年3月31日成立，公司主营新材料技术推广、化工产品销售、化工产品生产等，公司注册资本金300000万元。截至2022年12月31日公司总资产151237万元，总负债2721万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债2721万元)，净资产148516万元。2022年全年实现营业收入9万元，净利润2549万元。
20.被担保人万华化学（蓬莱）有限公司，为我司控股子公司，于2022年1月
17日成立，公司主营基础化学原料制造、化工产品生产、专用化学产品制造与销
售、合成材料制造与销售、新材料技术研发、货物进出口等。公司注册资本金
100000万元。截至2022年12月31日公司总资产151532万元，总负债51779
万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债51779万元)，净资产99753万元。
2022年全年实现营业收入0万元，净利润-247万元。
21.被担保人万华化学集团电池科技有限公司，为我司全资子公司，于2022年
11月23日成立，公司主营以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专
用材料制造、销售；化工产品销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口，公司注册资本金180000万元。截至2022年12月31日，公司总资产67542万元，总负债18727万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债18727万元)，净资产
48815万元。2022年全年实现营业收入0万元，净利润-20万元。
22.被担保人万华化学（四川）电池材料科技有限公司，为我司控股子公司于
2021年12月23日成立，公司主营电子专用材料的研发、生产和销售，基础化学
46万华化学2022年度股东大会会议资料
原料制造，化工产品销售以及货物和技术进出口等，公司注册资本金100000万元。截至2022年12月31日公司总资产95597万元，总负债65655万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债65655万元)，净资产29942万元。2022年全年实现营业收入155万元，净利润-58万元。
23.被担保人万华化学（烟台）电池材料科技有限公司，为我司控股子公司，
于2014年7月21日成立，公司主营电子专用材料的研发、制造和销售，石墨及碳素制品的制造及销售，资源再生利用技术研发，基础化学原料制造，化工产品销售，技术服务等，公司注册资本金20000万元。截至2022年12月31日公司总资产38335万元，总负债17309万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债
13311万元)，净资产21026万元。2022年全年实现营业收入6967万元，净利
润-2324万元。
24.被担保人四川万陆实业有限公司，为我司控股子公司，于2021年12月27日成立，公司主营基础化学原料制造；合成材料制造；化工产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；货
物进出口；技术进出口；进出口代理，公司注册资本金40000万元。截至2022年12月31日公司总资产22618万元，总负债2310万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债2310万元)，净资产20308万元。2022年全年实现营业收入8063万元，净利润308万元。
25.被担保人烟台万陆实业有限公司，为我司控股子公司，2022年06月24日成立，公司主营非居住房地产租赁、基础化学原料制造、化工产品销售、技术服务等，公司注册资本金10000万元。截至2022年12月31日公司总资产10010万元，总负债12万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债12万元)，净资产9998万元。2022年全年实现营业收入0万元，净利润-2万元。
26.被担保人万华化学（宁夏）有限公司，为我司全资子公司，于2022年3月
10日成立，公司主营基础化学原料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
专用化学产品制造；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售；
专用化学产品销售，公司注册资本金10000万元。截至2022年12月31日公司总资产8521万元，总负债512万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债512万元)，净资产8009万元。2022年全年实现营业收入3万元，净利润9万元。
47万华化学2022年度股东大会会议资料
（二）上述被担保人均为我公司子公司具体关系如下：
五、担保协议的主要内容
上述担保均为连带责任信用担保，无以资产等为标的的担保，对控股子公司的担保以其出具反担保措施为先决条件。
六、董事会意见
被担保方为公司子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次对其担保能够提高资金使用效益，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，故公司董事会同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年2月28日，公司对子公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币6996566万元，实际担保金额折合人民币5095203.25万元。
截至2023年2月28日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币200000万元，实际担保金额折合人民币100000万元。
截至2023年2月28日，公司对联营企业烟台港万华工业园码头有限公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币50000万元，实际担保金额折合人民币
49500万元。
48万华化学2022年度股东大会会议资料
截至2023年2月28日，公司对联营企业福建省东南电化股份有限公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币140000万元，实际担保金额折合人民币
76917万元。
截至2023年2月28日，公司未发生逾期担保。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
49万华化学2022年度股东大会会议资料
议案12
关于申请非金融企业债务融资工具（DFI）到期继续注册的议案
各位股东及股东代表：
经公司第八届董事会2021年第一次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会统一注册非金融企业债务融资工具（DFI），该DFI额度将于2023年6月10日到期。为了拓宽融资渠道，提高发行效率，满足公司资金需求，申请继续向中国银行间市场交易商协会统一注册非金融企业债务融资工具
（DFI）具体内容如下：
1.注册规模：发行时点余额不超过公司带息负债的40%。
2. 注册品种：统一注册非金融企业债务融资工具（DFI），具体包括超短期
融资券、短期融资券、中期票据等。
3.发行日期与期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场
交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。
4.发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。
5.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
6.承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
7.资金用途：所募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金和项目建设等。
申请授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项：
1.确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
2.聘请承销商及其他中介机构；
3. 负责修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理DFI的
相关申报、注册手续等；
4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方
案等相关事项进行相应调整；
5. 办理与DFI发行相关的其他事宜。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
50万华化学2022年度股东大会会议资料
议案13关于修订公司对外担保管理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步加强公司担保管理，规范担保行为，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，制定《万华化学集团股份有限公司担保管理办法》，本办法自公司股东大会审议通过之日起执行，原《万华化学集团股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。
请各位股东及股东代表审议。
附：万华化学集团股份有限公司担保管理办法万华化学集团股份有限公司董事会
附：
万华化学集团股份有限公司担保管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）担保管理，规范担保行为，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的
有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于万华化学集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公
司和拥有实际控制权的参股公司（以下简称“下属子公司”）。
51万华化学2022年度股东大会会议资料
本办法所称担保是指公司及下属子公司通过保证、抵押、质押、留置和定金
等形式作为担保人按照公平、自愿、互利的原则，以第三人的身份为债务人对于债权人（担保受益人）所负的债务，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。
第三条担保管理应遵循以下原则：
（一）主体明确、权责清晰：各公司是提供担保行为的责任主体；集团母公司负责规范和指导集团内企业的担保管理工作。
（二）严格程序、审慎决策：各公司要严格履行担保决策程序，对被担保企
业需具备的条件进行审查，对担保项目进行分析论证和风险评估，并采取相应的风险防范措施。
（三）依法合规、规范运作：各公司要严格执行有关政策法规，规范担保工作程序，确保担保行为合法规范、风险可控。
第二章担保与反担保要求
第四条公司不得为无产权关系的企业提供担保；不为个人提供担保；不为高
风险投资项目（包括任何形式的委托理财、买卖股票、期货、期权等）以及不符合国家产业政策的项目提供担保。
第五条公司为控股子公司超出资比例提供担保，被担保企业或其他股东原则
上应提供合法有效的反担保；为参股公司担保，被担保企业必须同时提供反担保。
上述反担保应依据风险程度和被担保企业的财务状况、履约能力等确定反担保方式。在被担保企业确定提供反担保后，方可与债权人签署担保合同。反担保合同和担保合同的签订、履行等工作应当符合相关法律、法规规定。
第六条下列国有资产不得设置抵押和质押担保：
（一）未按规定办理国家出资企业产权登记证（表）的；
（二）依法被查封、扣押、监管的资产；
（三）所有权、使用权不明或者有争议的资产；
（四）依法不得抵押或质押的其他国有资产。
第七条被担保企业应具备以下条件：
（一）具有企业法人资格，能独立承担民事责任；
（二）独立核算、自负盈亏，拥有健全的管理机构和财务制度；
52万华化学2022年度股东大会会议资料
（三）具备持续盈利能力（具备可持续发展能力），或有利于企业新旧动能
转换、高质量发展；
（四）具有清偿债务能力；
（五）无逃废银行债务或拖欠贷款本息等不良信用记录；
（六）无重大经济纠纷或经济案件；
（七）最近1个会计年度资产负债率原则上不高于70%(控股企业除外)；
（八）贷款项目符合国家产业政策及主导产业发展规划；
（九）其他条件。
第三章担保程序及要求
第八条被担保企业申请担保，应根据风险防范的需要提供有关文件资料：
（一）担保申请书，包括担保事项内容、担保方式、担保期限等相关情况；
（二）公司章程、营业执照复印件；
（三）企业法定代表人的身份证明复印件；
（四）社会中介机构审计的企业近3年和最近一期的财务报告；参股企业还需提供企业征信报告；
（五）政府有关部门或单位出具的被担保项目审批文件（如有）；
（六）有反担保的提供反担保有关文件；
（七）被担保项目主债务合同及其他有关文件。
第九条公司办理担保事项应包括但不限于履行以下程序：
（一）财务部组织审查被担保企业提供资料的真实性、合法性，调查担保项
目和被担保企业资信状况，对担保事项进行风险评估，提出初审意见，并征求董事会秘书处、法务等有关意见；经初审及咨询意见后，财务部形成具体担保议案，并上报董事会秘书；
（二）重大对外担保事项应由社会中介机构出具法律意见书；
（三）董事会决策批准，须经股东大会审议的，提请股东大会审批；监事会发表意见；
（四）须经股东大会审议的担保事项，由股东大会决策批准。
第十条公司担保的决策程序依照《公司章程》中对董事会、股东大会的审批
权限和有关规定办理，未经审批，不得办理担保；在董事会、股东大会审批的担
53万华化学2022年度股东大会会议资料
保限额内办理相关担保，不得超限额。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产50％以后提供的任何担保；
（三）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资
产30％以后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产30％的担保；
（五）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）证券交易所或章程规定的其他担保。
第十一条严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担
保情况的信息披露义务，按规定向外部审计提供公司对外担保事项。
第四章担保日常管理
第十二条财务部是公司担保的日常管理部门，负责被担保人资信调查、评估、担保合同的审核、后续管理及担保档案管理等工作。财务部应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同，及时向董事会和监事会报告。
第十三条财务部应及时将担保的相关资料提供给董事会秘书处备案，董事会秘书处负责及时履行相关的信息披露义务。
第十四条财务部应指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一
期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况。
第五章对外担保的信息披露第十五条公司担保信息的披露工作由董事会秘书处负责，具体按照《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所发布的有关规定执行。
54万华化学2022年度股东大会会议资料
第十六条如果被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，或者
被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时予以披露。
第六章担保事后追偿和处置
第十七条公司相关责任人违反本办法的规定，公司视情节轻重给予相关责任
人警告、记过、解除职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。公司对在担保业务中出现重大决策失误、未履行集体审批程序、未及时上报董事会和股东
大会审批、不按制度规定管理担保业务的部门和人员，将严格追究相应责任。
第七章附则
第十八条本办法没有规定的或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
本办法自公司股东大会审议通过之日起执行，原《万华化学对外担保管理制度》同时废止。
万华化学集团股份有限公司
55万华化学2022年度股东大会会议资料
议案14关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东及股东代表：
为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改、补充和完善：
一、公司章程第119条原为：
“第119条公司董事会下设战略、审计及合规管理、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计及合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计及合规管理委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”现修改为：
“第119条公司董事会下设战略委员会，审计及合规管理委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理委员会（“ESG 委员会”）。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计及合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计及合规管理委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”二、新增公司章程第124条：
“第 124条 环境、社会及治理委员会（“ESG 委员会”）的主要职责是：
1.对公司环境、社会及治理目标、决策进行研究并提出建议；
2.对公司环境、社会及治理相关工作的目标和实施情况进行审查和监督；
3.对公司环境、社会及治理相关风险及机遇进行识别和评估并提出建议；
4.审阅公司对外披露的环境、社会及治理报告，并提出建议。
增加上述内容后，后续条款序号依次顺延。
除上述条款修改及条款序号顺延调整外，公司章程其他条款保持不变。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
56万华化学2022年度股东大会会议资料
议案15万华化学集团股份有限公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会需进行换届选举。现根据控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司推荐，提名刘志军先生为公
司第九届监事会股东代表监事候选人，股东大会表决通过后与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第九届监事会。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司监事会
附：候选人简历刘志军，男，1980年6月出生，中共党员，大学本科学历。2003年7月至2019年2月期间，历任龙口经济开发区经贸局任外资科科员，龙口市委宣传部新闻科科员；烟台市国资委宣传与群众工作科、规划科科员、规划发展与企业分配科副
主任科员，规划发展科副主任科员、副科长；东方电子集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事（正科级），烟台市审计局任正科级干部。2019年3月至2020年6月，担任烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理部部长；2020年6月至今，担任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。2019年5月至今，担任万华化学集团股份有限公司监事。
57万华化学2022年度股东大会会议资料
议案16万华化学集团股份有限公司董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
万华化学集团股份有限公司第八届董事会成员系经公司2020年4月27日召
开的2019年度股东大会选举产生的，本届董事会任期即将到期。根据《公司法》、《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定，本届董事会需进行换届选举，如下是公司第八届董事会提名委员会2023年第一次会议对第九届董事会候选人的提
名情况：
一、提名廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、
王清春先生、郭兴田先生为第九届董事会董事候选人；
二、提名武常岐先生、王化成先生、马玉国先生、李忠祥先生为第九届董事会独立董事候选人。
根据上述提名，共计提名了十一人为公司第九届董事会的候选人（公司第九届董事会候选人简历附后）。
请各位股东及股东代表审议。
万华化学集团股份有限公司董事会
附件：公司第九届董事会候选人简介廖增太，男，1963年4月出生，硕士，高级工程师，国务院特殊津贴专家，
第十四届全国人大代表。曾任烟台合成革总厂技术科设计员、MDI 分厂设备动力
科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总工程师、副总经理，宁波万华聚氨酯有限公司总经理，万华实业集团有限公司党委书记、董事长，万华化学集团股份有限公司总裁。
现任万华化学集团股份有限公司党委书记、董事长。
58万华化学2022年度股东大会会议资料
廖增太先生2021年获“全国优秀共产党员”荣誉称号；2013年获“山东省优秀企业家”称号；2007年12月获得国家科技进步一等奖第二位，山东省“富民兴鲁”劳动奖章；2006年10月获得中国石油和化学工业协会科技进步特等奖
第二位；2005年5月获全国劳动模范称号。
寇光武，男，1966年2月出生，硕士、正高级会计师；曾任烟台万华合成革集团公司财务部成本科副科长、科长、财务部部长助理、副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总会计师、副总经理、董事会秘书、常务副总裁。
现任万华化学集团股份有限公司董事、总裁。
华卫琦，男，1972 年 3月出生，化工专业博士，MBA，并先后入选中组部国家“万人计划”领军人才、泰山产业领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家。华卫琦2001年1月加入万华，历任化工过程研究所所长、发展规划部部长、技术研究部部长、中央研究院院长、公司技术总监，现任万华化学集团股份有限公司常务副总裁兼万华中央研究院院长、国家聚氨酯工程技术研究中心主任。在万华工作期间，组建培育出了一支千余人的研发创新团队，先后主持和承担国家科技支撑、863、国际科技合作、省市重大科技专项等 10 余项，推动 MDI 技术多次更新换代，并开发成功了 ADI、MDI废盐水回用等一批重大科技成果，累计申请国内外发明专利60余件，获得山东省科技进步一等奖和二等奖4项，以及中国青年科技奖、求是杰出青年科技成果转化奖、山东省优秀发明家（记一等功）、山东省劳动模范等荣誉称号。
现任万华化学集团股份有限公司董事、常务副总裁。
荣锋，男，1965年1月出生，中共党员，党校研究生学历。曾任烟台市财政驻厂员管理处工业科科员，栖霞县臧家庄镇挂职副镇长，烟台市财政驻厂员管理处副科长，烟台市国资委统计评价科副科长、统计评价科科长、总会计师、副主任。
现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委书记、董事长，万华化学集团股份有限公司董事。
59万华化学2022年度股东大会会议资料陈殿欣，女，1966年2月出生，中共党员，党校研究生学历。曾任烟台化工采购供应站职员、烟台市国有资产评估中心职员、烟台市国有资产评估中心副主
任、烟台市国资局资产评估管理科副科长、烟台市国资委资产评估管理科副科长、
烟台市国资委机关支部专职副书记、烟台市国资委产权管理科科长、烟台市国资
委离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任。
现任烟台国丰投资控股集团有限公司党支部副书记、总经理，万华化学集团股份有限公司董事。
王清春，男，1980年1月出生，中共党员，本科学历，资产评估师、会计师。
历任莱阳市谭格庄镇人民政府、共青团莱阳市委、莱阳市直机关工委科员，烟台市国资委办公室科员、副主任科员，产权管理科副科长、主任科员、科长。
现任烟台市国资委派驻市管企业外部董事总召集人、外部董事党支部书记；
烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台蓝天投资开发集团有限公司专职外部董事和外部董事召集人；万华化学集团股份有限公司董事；烟台海上世界投资开发集团有限公司专职外部董事。
郭兴田，男，1961年5月出生，硕士、高级会计师。曾任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长，烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长，烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
现任万华禾香生态科技股份有限公司董事长，司空科技股份有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司董事，万华实业集团有限公司董事。
武常岐，男，1955年出生，博士，现任北京大学光华管理学院教授、博士生导师，山东大学管理学院院长，万华化学集团股份有限公司独立董事，爱心人寿保险股份有限公司独立董事，天能电池集团股份有限公司独立董事，申万宏源集团股份有限公司独立董事。
武教授主要的研究领域为战略管理、国际商务和企业创新，武教授曾主持国家自然科学基金重点项目“中国企业国际化发展战略”和“中国企业对外直接投资和海外并购战略研究”，并承担国家科技重大专项课题“移动互联产业总体研
60万华化学2022年度股东大会会议资料究”。武教授还应邀为政府、企业和国际机构提供咨询和顾问服务，并担任“十二五”和“十三五”国家科技重大专项规划总体组专家、“十四五”国家知识产权规
划编制指导专家组专家、中国国际贸易促进会专家委员会委员、中国管理科学学
会战略管理专业委员会主任委员、中国企业管理研究会副会长。
王化成，男，1963年1月生，博士，著名会计学者，中国人民大学商学院财务与金融系教授，博士研究生导师，中国人民大学首批聘任的二级教授，首批聘任的杰出学者教授，国家高层次人才特殊支持计划教学名师，教育部长江学者特聘教授，财政部首批会计名家。曾任华夏银行、长城证券独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、万华化学集团股份有限公司独立董事，同方股份有限公司独立董事。
王教授曾先后获教育部高校青年教师奖，国家级优秀教学成果奖一等奖、二等奖，宝钢优秀教师特等奖，北京市优秀教师，中国人民大学十大优秀共产党员，中国人民大学、北京大学最佳 EMBA 教师等诸多奖项。王教授兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会副主任委员兼秘书长，中国成本研究会副会长，中国会计学会理事兼会计教育专业委员会副主任，北京大学、首都经贸大学、浙江工商大学等多所高校兼职教授。
马玉国，男，1972年出生，博士，北京大学化学与分子工程学院教授，博士生导师，学术课题组长。现任北京大学副教务长，北京大学分析测试中心主任，北京大学软物质科学与工程中心主任，北京大学分子工程苏南研究院院长，北京大学附属中学党委副书记、校长。中国化学会高压化学专门委员会副主任。
马教授的研究领域是高分子化学和超分子化学，主要关注非共价作用调控和有机/聚合物材料的构筑，带领的研究小组已经在非共价作用调控有机化学反应、大分子结构自组装、有机/聚合物光电功能材料、烯烃的催化聚合等几个方面的研究上取得进展。至今已在国际重要学术期刊上发表了相关论文100余篇。申请中国专利8项，已获授权6项，作为第一申请人6项。受邀撰写英文专著一章、中文三章。
李忠祥，男，1983年1月出生，硕士，曾任万家基金管理有限公司风控经理、万家共赢资产管理有限公司项目负责人、盛山资产管理有限公司业务董事，中泰
61万华化学2022年度股东大会会议资料
华信股权投资管理有限公司资产管理部总经理。现任上海杉泉投资管理有限公司创始合伙人、董事长。
李忠祥先生拥有超过多年金融从业经验，曾任职于公募和私募基金，擅长宏观经济分析和经济周期研究。专注于生物医药和大智能领域的股权投资，对重组上市、兼并收购、定向增发等具备丰富经验。
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